宝新能源：2023年年度报告

2024年4月 第一节重要提示、目录和释义 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司董事长邹锦开先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负责人郭小燕女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、全体董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。 四、本年度报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见审计报告。 五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、根据深交所相关规定，公司参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之“第五章电力供应业”履行信息披露要求。 七、公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。 八、公司董事会审议的报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以2023年末公司总股本2,175,887,862股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计分配利润652,766,358.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义………………...…………..…...….[1]第二节公司简介和主要财务指标……………..…...….....….……[6]第三节管理层讨论与分析…………………...….….....………....[10]第四节公司治理……………………..………........….....………..[27]第五节环境和社会责任……...…………………...…..….....…....[42]第六节重要事项…………………..……..…....…..……………...[46]第七节股份变动及股东情况………………….….….....…......…[52]第八节优先股相关情况………………..…………………..….…[57]第九节债券相关情况………………………….…...….…………[57]第十节财务报告……………..…..…….......…..…...……..…….[58] 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、在其他证券市场公布的年度报告。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司的中文名称：广东宝丽华新能源股份有限公司简称：宝新能源公司的英文名称：GUANGDONGBAOLIHUANEWENERGYSTOCKCO.,LTD.二、公司法定代表人：邹锦开三、公司董事会秘书：江卓文公司证券事务代表：罗丽萍联系地址：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心63层电话：0753-2511298020-83909818传真：0753-2511398020-83909880电子信箱：bxnygd@sina.com四、公司注册地址：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼办公地址：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼邮政编码：514788广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心63层邮政编码：510623公司网址：http://www.baolihua.com.cn公司电子信箱：bxnygd@sina.com五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》登载年度报告的中国证监会指定网站网址：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：广东省梅州市梅县华侨城本公司办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：宝新能源股票代码：000690七、注册变更情况1、公司组织机构代码：9144140061793098842、公司上市以来主营业务的变化情况（1）1997年1月20日，公司在广东省工商行政管理局注册成立，营业范围：设计、开发、生产、销售服装、皮革制品、鞋，公路桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工 （凭资质证书经营）。 （2）2000年11月15日，公司变更注册登记，营业范围变更为：设计、开发、生产、销售服装、皮革制品、鞋，公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工（凭资质证书经营），房地产开发经营。投资高新技术产业，计算机软件业，电子商务技术开发及相关的技术咨询、技术培训和技术转让，承接电子计算机网络系统工程，销售电子计算机及其外部设备，电子元器件，通讯设备（不含无线电发射设备）、机械电器设备。 （3）2004年2月2日，公司变更注册登记，营业范围变更为：投资建设火力发电项目。设计、开发、生产、销售服装、皮革制品、鞋，公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工，房地产开发经营。投资高新技术产业，计算机软件业，电子商务技术开发及相关的技术咨询、技术培训和技术转让，承接电子计算机网络系统工程，销售电子计算机及其外部设备，电子元器件，通讯设备（不含无线电发射设备）、机械电器设备。 （4）2004年6月4日，公司变更注册登记，营业范围变更为：投资建设火力发电项目。电力技术咨询服务。公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工（凭资质证书经营），房地产开发经营。投资高新技术产业，计算机软件业，电子商务技术开发及相关的技术咨询、技术培训和技术转让，承接电子计算机网络系统工程，销售电子计算机及其外部设备，电子元器件，通讯设备（不含无线电发射设备）、机械电器设备。 （5）2006年5月31日，公司变更注册登记，营业范围变更为：洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产、销售、开发（凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务。房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工（凭资质证书经营），房地产开发经营，投资高新技术产业。 （6）2007年1月8日，公司变更注册登记，营业范围变更为：洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产、销售、开发（凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务。房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工（凭资质证书经营），房地产开发经营（凭有效的资质证书经营），投资高新技术产业。 （7）2008年12月1日，公司变更注册登记，营业范围变更为：洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产、销售、开发（凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务。房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工（凭资质证书经营），房地产开发经营（凭有效的资质证书经营）；新能源产业投资，对外直接股权投资、创业投资、受托投资、受托管理投资、投资咨询、财务咨询。 （8）2013年7月9日，公司变更注册登记，营业范围变更为：洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产、销售、开发（凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务。房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工（凭资质证 书经营）；新能源产业投资，对外直接股权投资、创业投资、受托投资、受托管理投资、投资咨询、财务咨询。 （9）2016年5月31日，公司变更注册登记，营业范围变更为：洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产、销售、开发（凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务。房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工（凭资质证书经营），新能源产业投资，对外直接股权投资、创业投资、受托投资、受托管理投资、投资咨询、财务咨询；企业信用信息采集、整理、咨询服务；企业信誉评估服务、企业资质服务。 （10）2017年6月7日，公司变更注册登记，营业范围变更为：洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产、销售、开发（凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务。房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工（凭资质证书经营），新能源产业投资，对外直接股权投资、创业投资、受托投资、受托管理投资、投资咨询、财务咨询；企业信用信息采集、整理、咨询服务；企业信誉评估服务、企业资质服务；租赁业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 3、历次控股股东的变更情况：无变更。 八、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101签字会计师：轩菲、邢博晖 九、近3年的主要会计数据和财务指标 1、公司因会计政策变更需追溯调整以前年度会计数据单位：元、股、元/股 财政部于2022年发布实施《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释第16号”）。公司自2023年1月1日起执行解释第16号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定。 该事项对本公司母公司及合并范围内子公司报告期财务报表无重大影响，对本公司联营企业的影响已采用追溯调整法处理，故本公司在采用权益法核算时也应当相应调整列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 单位：元 十一、扣除的非经常性损益项目及金额 单位：元 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业、区域发展情况 1、公司所处行业为电力行业。 2023年，全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%。一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长3.6%、6.4%、6.6%和10.0%。分产业看，第一产业用电量1278亿千瓦时，同比增长11.5%；第二产业用电量6.07万亿千瓦时，同比增长6.5%；第三产业用电量1.67万亿千瓦时，同比增长12.2%；城乡居民生活用电量1.35万亿千瓦时，同比增长0.9%。 截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%。非化石能源发电装机在2023年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重在2023年首次超过50%，煤电装机占比首次降至40%以下。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。 2023年电力系统安全稳定运行，全国电力供需总体平衡，电力保供取得好成效。年初，受来水偏枯、电煤供应紧张、用电负荷增长等因素叠加影响，部分时段电力供需形势较为紧张。夏季，迎峰度夏期间全国电力供需形势总体平衡。冬季，12月多地出现大范围强寒潮、强雨雪天气，电力供需形势偏紧。 2023年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3,592小时，同比降低101小时。其中火电4,466小时，同比提高76小时。2023年，市场交易电量较快增长，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量5.67万亿千瓦时，同比增长7.9%，占全社会用电量比重为61.4%，同比提高0.6个百分点。其中全国电力市场中长期电力直接交易电量4.43万亿千瓦时，同比增长7%。（以上内容及数据来自中国电力企业联合会《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》） 2、公司所处区域为广东省。 2023年，广东省全社会用电量达到8,502亿千瓦时，同比增长8.0%，在全国率先突破8,000亿千瓦时。分产业看，第一、二、三产业和城乡居民生活用电量同比分别增长6.6%、6.9%、12.1%和6.8%。2023年，广东统调最高负荷再创历史新高，达到1.45亿千瓦，较2022年峰值高出约300万千瓦，全省电力运行安全有序，供应充足。同时全省投产870万千瓦骨干电源，推动584万千瓦集中式风电、光伏等新能源并网发电，电力供应能力持续提升。 截至2023年底，广东电力市场电量规模超过5,750亿千瓦时，占广东全社会