祥和实业：浙江天台祥和实业股份有限公司2023年年度报告

公司简称：祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、 二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人汤友钱、主管会计工作负责人郑远飞及会计机构负责人（会计主管人员）胡锦萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.13元（含税），每股以公积金转增0.4股。本方案尚需提交公司股东大会审议。 七、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 八、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十一、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................29第五节环境与社会责任...............................................................................................................42第六节重要事项...........................................................................................................................44第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................55第八节优先股相关情况...............................................................................................................62第九节债券相关情况...................................................................................................................63第十节财务报告...........................................................................................................................64 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，在公司董事会领导下，公司经营管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划，克服内外部严峻复杂的经济环境，汇聚力量抓销售，全力加速新产品研发，深化生产过程数字化建设，积极实施员工激励措施，公司全年取得较好的经营成果。公司顺利通过高速铁路、客货共线 、 重 载铁 路 、城 市 轨道 交 通 、护 轨 等扣 件 零部 件 的CRCC认 证 复评并 取 得 证书 ， 取得IATF16949质量管理体系认证证书。公司获评工信部专精特新“小巨人”企业、浙江省专精特新中小企业等多项荣誉。报告期内，公司实现营业收入64,065.88万元，较上年同期增长5.60%，实现净利润7,630.71万元，较上年同期增长3.76%。 （一）汇聚力量抓销售，实现公司营收增长。 公司经营管理层以“做大规模，做强产业”为目标，抓住行业回升向好的机会，汇聚各方力量提高市场销售力度，深化实施综合资源向销售倾斜政策，全力以赴提升公司营收规模，在全体员工的共同努力下，公司取得营业收入和净利润双增长。2023年，公司各业务板块订单充足，特别是高铁扣件新增合同金额较去年增长，端子（牛角型）电容盖板产品保持快速增长，订单持续增多，为公司今后业务提供了有力保障。 （二）集中力量加快新产品开发，取得技术突破。 公司集中力量加快新产品开发，在铁路扣件以及电子元器件配件上研发成果显著。公司技术迭代能力强，在锂电池胶塞、超级电容胶塞、耐550V以上特高压、耐150℃电容器用橡胶密封塞、轴向电容器盖板技术上取得突破并产业化，在电容器高精尖领域应用上有较大提升。轨道扣件上全年共有63项新产品进行研发，包括铁科院课题产品、集成商配套扣件及海外扣件等研发，部分研发成功并产业化，轨道智能检测装备研发顺利推进。2023年，公司参与了国家标准GB/T19390-2023《轮胎用聚酯津胶帘子布》的制定，全年新增授权专利11项，其中新增发明专利6项。 （三）严格细致抓内部管理，提高公司治理能力。 2023年，与上市公司相关的法律、法规修订较多，公司全面梳理内部管理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和发展需要，及时修订包括股东大会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理办法等在内的多项制度，进一步规范公司运作，提高了公司科学治理水平。2023年，公司积极实施员工激励措施，注重推进工人改革，助力浙江共同富裕示范区建设，分批次共对153名公司员工实施限制性股票激励，留住了公司核心管理人员，技术骨干，起到了较好地引才、留才、用才效果，为公司可持续发展储备了大量的年轻管理干部。从源头抓节本降耗，采取多项措施，提高公司议价能力，原材料采购成本呈下降趋势。持续推进生产车间数字化建设，提高公司生产流程管控能力，过程产品质量得到提升，成品合格率进一步提高，产品质量得到客户好评。 （四）积极回报投资者，与股东共享经营成果。 公司保持稳健发展，经营成果较好，积极回报投资者，2023年公司实施了2022年利润分配方案，共计派发现金红利3183万元。2017年上市来，公司每年进行利润分配，2017-2022年累计分红金额达到18607万元，平均占公司归母净利润的42%，真正践行上市公司担当，与股东共享经营成果。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）数字经济发展，电子元器件需求带来新发展 电子元器件制造行业是国家长期重点支持发展的重点产业，国家通过颁布一系列的法律法规和政策性文件，为行业奠定了良好的政策环境基础，促进了行业的进一步发展，为行业带来新的增长点。近年来，数字经济不断发展，特别是人工智能、新能源（光伏、汽车等）、工业自动化、储能系统设备等发展，电子元器件的需求量也在不断上升。根据《中国电子元器件行业“十四五”发展规划》，到2025年，中国电容器、电位器等十七类电子元器件分支行业销售总额达到2.46万亿元。在政策与数字经济双重刺激下，未来几年我国电子元器件需求量不断增大。 2023年，工业和信息化部等六部门近日联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出到2025年，产业技术创新取得突破，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，产业生态体系基本建立。高端产品供给能力大幅提升，技术融合应用加快推进。能源电子产业有 效支撑新能源大规模应用，成为推动能源革命的重要力量。到2030年，能源电子产业综合实力持续提升，形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。产业集群和生态体系不断完善，5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用，培育形成若干具有国际领先水平的能源电子企业，学科建设和人才培养体系健全。能源电子产业成为推动实现碳达峰碳中和的关键力量。 （二）铁路现代化建设给行业发展带来新机遇 根据国铁集团公布信息，2023年，全国铁路完成固定资产投资7645亿元，为“十四五”以来最高，同比增长7.5%。投产新线3637公里，其中高铁2776公里。到2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁4.5万公里。2024年，国铁集团将持续扩大铁路有效投资，适度超前开展铁路基础设施投资，创新投融资机制，着力推动铁路转型升级。2024年，国铁集团将以加快贯通“八纵八横”高铁主通道为重点，聚力补齐西部重点地区铁路“留白”，加大出疆入藏、沿边铁路等国家战略通道项目实施力度，积极推进沿江沿海高铁、西部陆海新通道等重点项目建设，高质量建成投产上海至苏州至湖州高铁、杭州至义乌至温州高铁等工程；抓好联网、补网、强链工程，大力推进物流基础设施建设，打通主要干线能力堵点和多式联运断点，着力提升路网整体功能。过“十四五”努力，到2025年全国铁路营业里程将达到16.5万公里，其中高铁5万公里，铁路网覆盖99.5%的城区人口20万以上城市，高铁网覆盖97.2%的城区人口50万以上城市，有力支撑区域协调发展。 申万宏源指出，“十三五”期间全国铁路固定资产年均投资额达到7980亿元，较“十二五”期间提升934亿元。预计铁路“十四五”固定资产投资总规模与“十三五”相当，“十四五”的后三年，平均每年需要完成8467亿元。按照过往规律，一般每个五年规