晋安实业 2023年年报

目錄 公司資料2主席報告3董事及高級管理層履歷4管理層討論及分析8企業管治報告12董事會報告28環境、社會及管治報告41獨立核數師報告52綜合全面收益表57綜合財務狀況表58綜合權益變動表60綜合現金流量表61綜合財務報表附註62所持主要物業詳情102財務概要106 公司資料 獨立核數師 董事會 執行董事 羅兵咸永道會計師事務所執業會計師及註冊公眾利益實體核數師 王家揚先生陳彩雲女士 註冊辦事處 非執行董事王聰德先生（太平紳士）（董事會主席） One Nexus WayCamana BayGrand Cayman, KY1-9005Cayman Islands 獨立非執行董事 總部及香港主要營業地點 陳錦萍女士王經緯先生熊梓仁先生 香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心17樓 行政總裁王文揚先生 開曼群島主要股份過戶登記處 審核委員會陳錦萍女士（主席）王經緯先生熊梓仁先生 Intertrust Corporate Services (Cayman) LimitedOne Nexus WayCamana BayGrand Cayman, KY1-9005Cayman Islands 薪酬委員會 熊梓仁先生（主席）王經緯先生陳錦萍女士 香港股份過戶登記分處 卓佳證券登記有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓 提名委員會 王經緯先生（主席）陳錦萍女士熊梓仁先生 主要往來銀行恒生銀行 公司秘書陳婉縈女士 股份代號2292 授權代表 陳婉縈女士王家揚先生 網站http://www.toenterprise.com/ 香港法律的法律顧問金杜律師事務所 主席報告 本人謹代表晉安實業有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）向本公司股東（「股東」）提呈本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度業績及綜合財務報表。 本集團在香港從事物業投資業務，主要專注於辦公室及零售物業租賃以及物業管理業務。其投資物業組合涵蓋核心商業區的寫字樓及市區優越地點的零售商舖。 截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團錄得租金收入約31.1百萬港元（二零二二年：33.5百萬港元），其中(i)約17.9百萬港元或57.6%（二零二二年：20.5百萬港元或61.1%）租金收入來自出租辦公室物業及(ii)約13.2百萬港元或42.4%（二零二二年：13.0百萬港元或38.9%）租金收入來自出租零售物業。租金收入錄得輕微減少，反映了香港房地產市場的整體復甦速度較預期緩慢。截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團錄得物業管理費收入約4.3百萬港元（二零二二年：4.1百萬港元）。物業管理費收入佔本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度收益總額約12.2%（二零二二年：10.8%）。 前景 房地產行業於二零二三年當前經濟形勢下面臨挑戰，全球通脹和利率將預期維持高水平，阻礙全球經濟增長。由於地緣政治局勢緊張及宏觀經濟持續波動，主要經濟體復甦速度較預期慢，使增長前景存在不確定性。 香港作為國際金融、貿易、創新及科技中心的地位凸顯其競爭力，支撐本地經濟復甦。自香港與中國內地全面通關及防疫措施放寛後，事態得到正面發展。然而，本地房地產市場面臨全球經濟不確定性及利率上升的挑戰。 本集團強調審慎理財的重要性，這一直是其成功的關鍵因素。憑藉堅實財務基礎，本集團已作充分準備，應對挑戰並抓緊新機遇。本集團將專注於投資具彈性的投資組合，以產生穩定的經常性收入，為股東創造價值。 致謝 本人謹藉此機會代表董事會，對各位租戶、供應商、其他商業夥伴和股東一直給予的支持致以衷心感謝，並感謝管理團隊及全體員工在本年度作出的貢獻。 主席王聰德先生（太平紳士） 香港，二零二四年二月二十三日 董事及高級管理層履歷 執行董事 王家揚先生（「王家揚先生」），35歲，於二零一六年五月十九日獲委任為本公司執行董事（「董事」）。彼為本公司所有附屬公司之董事及本公司投資委員會（「投資委員會」）之成員。王家揚先生於香港及海外的財務管理及物業投資方面擁有豐富經驗。彼主管本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）財務及會計部，並負責本集團的整體財務管理、企業融資及收購與出售交易。在加入本集團前，王家揚先生曾任職於羅兵咸永道（香港），並曾任職於渣打銀行（香港）的金融市場部。 王家揚先生於二零一一年取得香港大學頒授的工商管理（會計及金融）學士學位。彼自二零一四年起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會的會員、自二零一五年起為澳洲會計師公會的會員、自二零一九年起為英國特許公認會計師公會的資深會員及自二零二一年起為香港會計師公會的資深會員。 自二零一八年起，彼為香港房屋委員會投標小組委員及為獨立監察警方處理投訴委員會委員。自二零二零年起，彼為香港房屋委員會建築小組委員、人事登記審裁處審裁員及旅館牌照簽發諮詢小組成員。自二零二一年起，彼為撲滅罪行委員會委員、整筆撥款督導委員會委員及上訴審裁團（建築物）成員。自二零二三年起，彼亦為灣仔區防火委員會副主席。 除此之外，彼分別自二零一五年及二零二零年起亦為中華全國青年聯合會第十二屆及第十三屆委員，且自二零一八年及二零二三年起為中國人民政治協商會議第十二屆及第十三屆廣西壯族自治區委員會委員。 王家揚先生為董事會（「董事會」）主席及非執行董事王聰德先生的兒子，以及本公司行政總裁王文揚先生的胞弟。彼亦為晉安（集團）有限公司（本公司之控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）））的董事。 陳彩雲女士（「陳彩雲女士」），65歲，於二零一七年六月六日獲委任為執行董事。彼為投資委員會之成員。陳彩雲女士於香港物業投資及相關活動方面擁有逾30年經驗，並負責本集團的整體行政工作。陳彩雲女士於一九九二年一月加入本集團，於一九九四年三月至二零零五年三月擔任會計經理，負責監督本集團業務並聯繫客戶發展業務。陳彩雲女士於二零零五年三月獲晉升為財務經理，負責審閱財務報告、監察賬戶、編製活動報告及財務預測。陳彩雲女士再獲晉升且自二零一五年四月起出任晉安集團有限公司的行政總監，負責管理辦公室業務。 董事及高級管理層履歷（續） 非執行董事 王聰德先生（太平紳士）（亦稱王聰德先生）（「王先生」），65歲，於二零一六年五月十九日獲委任為董事會主席兼非執行董事。彼為本集團的創辦人。王先生於香港物業投資及管理方面擁有逾33年經驗，並自本集團成立以來負責本集團的整體策略規劃。王先生於投資及融資公司工作逾40年，並於企業發展策略、營運管理、市場及項目發展方面擁有豐富經驗。王先生現亦為香港大學基金榮譽會長。王先生曾因其持續貢獻而榮獲香港聖約翰救護機構的多個社會獎項，包括於二零零二年十一月獲得聖約翰員佐勳銜及於二零二二年四月晉升為聖約翰官佐勳銜（由英國伊利莎伯女皇二世頒授）、於一九九九年獲得長期服務獎章以及分別於二零零四年、二零零九年、二零一四年及二零一九年獲得第一至第四服務勳扣。王先生亦於二零一七年六月三十日獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。 王先生為王家揚先生及本公司行政總裁王文揚先生的父親。彼亦為晉安（集團）有限公司（本公司之控股股東（定義見上市規則））的唯一股東及董事。 獨立非執行董事 陳錦萍女士（「陳女士」），54歲，於二零一七年十二月十五日獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）主席及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員。陳女士自二零零四年一月起為廖梁陳會計師事務所合夥人。彼於一九九三年十月至二零零三年十二月曾出任廖醒標會計師事務所的見習核數師及審計經理。彼於香港擁有逾31年審計會計經驗。 陳女士於一九九三年十一月自香港大學取得文學士學位。彼自二零零零年七月起成為香港會計師公會會員、自二零零零年六月起成為英國特許公認會計師公會會員，並自二零零五年七月起獲錄取為英國特許公認會計師公會資深會員。 王經緯先生（「王經緯先生」），41歲，於二零一七年十二月十五日獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。彼亦自二零二三年三月一日起擔任理文化工有限公司（一間其股份於聯交所上市的公司，股份代號：746）的獨立非執行董事。此外，王經緯先生為美滿集團控股有限公司（一間生產用完即棄嬰兒用品的公司）的創辦人，自二零一二年四月以來擔任其董事。自二零零九年九月起，彼亦為鍵輝實業有限公司（一間塑料玩具生產商）的董事及法律顧問。彼負責上述公司的整體營運。王經緯先生擁有逾15年的香港企業管理經驗。於二零零七年九月至二零零九年九月，彼曾於盛德律師事務所（香港）擔任見習律師。 王經緯先生於二零零四年五月獲加拿大英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)頒發文學士學位。彼於二零零六年七月通過法律專業共同試，取得英國及香港法律畢業文憑。彼於二零零七年六月畢業於香港大學並取得法律研究生證書。彼於二零一零年一月獲認可為香港高等法院事務律師。於二零一四年十一月，王經緯先生取得香港科技大學工商管理碩士學位。 董事及高級管理層履歷（續） 熊梓仁先生（「熊先生」），36歲，於二零二二年四月二十八日獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自之成員。熊先生現為全球優質拉鍊製造商理想拉鏈亞洲有限公司之董事，彼負責所有中國業務的日常管理以及該集團全球戰略發展的規劃。彼亦自二零一零年十一月起擔任理想集團投資（環球）有限公司（一家專注於香港工商業房地產的物業投資公司）之董事總經理，彼負責監督該集團之房地產投資組合。熊先生於香港業務發展及策略規劃、項目投資及房地產投資方面擁有逾11年經驗。 熊先生於二零一零年獲得華盛頓喬治城大學國際政治學理學士學位和國際商務外交證書。 高級管理層 王文揚先生（「王文揚先生」），38歲，於二零一九年八月十五日獲委任為本公司的行政總裁。彼為本公司若干附屬公司之董事及投資委員會之成員。王文揚先生於香港物業投資方面擁有逾9年經驗。彼負責物業部門營運。彼擔任本公司代表處理與內部權益持有人的相關事宜（例如：於業主立案法團會議上代表本公司）。彼處理物業部的日常管理工作，並擔任本公司的租務委員會主席。於二零一四年九月一日至二零一九年八月十四日期間，王文揚先生擔任本公司的總經理。加入本集團前，王文揚先生曾於二零一二年七月至二零一四年八月期間在英國Royal Free HospitalLondon (NHS Foundation Trust)擔任高級住院醫生。 王文揚先生於二零零七年八月取得英國倫敦大學帝國科學、工程及醫學學院的理學士學位、並於二零一二年六月取得英國University of Sheffield的內外全科醫學士學位。彼於二零零七年八月獲帝國科學、工程及醫學學院理事會認可為皇家科學院院士，並於二零一二年七月獲醫學總會(General Medical Council)認可為註冊執業醫生。 王文揚先生乃王先生的兒子及王家揚先生的胞兄。彼亦為晉安（集團）有限公司（本公司之控股股東（定義見上市規則））的董事。 董事及高級管理層履歷（續） 張綺華女士，68歲，於二零一五年七月一日獲委任為助理總經理。彼為投資委員會之成員。彼於二零零五年四月加入本集團並於香港物業管理擁有15年以上經驗。自加入本集團起，彼負責管理投資物業租賃的市場推廣、租賃管理、與租戶及物業代理的關係以及投資物業的改造、翻新及維修。彼亦負責運營事宜，包括協調租賃、客戶服務管理以及與財務及會計部門維護租金賬戶。 陳婉縈女士（「陳婉縈女士」）於二零一八年一月二十二日獲委任為本公司公司秘書及授權代表。陳婉縈女士為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）資深會士。彼亦為香港董事學會會員。陳婉縈女士現時為多間於聯交所主板上市之公司的公司秘書。彼亦為一間為上市及非上市公司提供合規、企業管治及企業秘書服務之