广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 2023年年度报告 2024年3月 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事及高级管理人员保证本年度报告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 （二）本公司董事出席了第九届董事会第八次会议。其中，副董事长杨军先生及独立非执行董事陈亚进先生、孙宝清女士以通讯方式出席了会议；独立非执行董事黄龙德先生未能亲自出席本次董事会会议，委托独立非执行董事黄民先生代为出席并行使表决权。 （三）本集团与本公司截至2023年12月31日止年度之财务报告乃按中国企业会计准则编制，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告书。 （四）本公司董事长李楚源先生、财务总监刘菲女士及财务部部长吴楚玲女士声明：保证本年度报告中财务报告真实、准确和完整。 （五）经董事会审议的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2023年度本集团实现归属于本公司股东的合并净利润为人民币4,055,678,691.49元，以本公司2023年度实现净利润人民币1,684,022,544.74元为基数，提取10%法定盈余公积金人民币168,402,254.47元，加上年初结转未分配利润人民币8,063,724,029.08元，扣减2022年度现金红利人民币1,190,078,974.68元后，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币8,389,265,344.67元。 根据本公司实际情况，拟以2023年末总股本1,625,790,949股为基数，每股派发现金红利人民币0.749元（含税），共计派发现金红利人民币1,217,717,420.80元，剩余未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案拟提交本公司2023年年度股东大会审议通过。 （六）本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 （七）本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 （八）本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 （九）本公司不存在半数以上董事无法保证本公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性。 （十）重大风险提示 本报告期内，不存在对本集团生产经营产生实质性影响的特别重大风险。本报告已详细阐述本集团在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（三）可能面对的风险”一节。 （十一）本年度报告分别以中、英文两种语言编制，两种文本若出现解释上的歧义 时，以中文本为准。 1 目 录 第一节 释义.....................................................................1 第二节 公司简介和主要财务指标..........................................5 第三节 管理层讨论与分析...................................................11 第四节 公司治理...............................................................59 第五节 环境与社会责任......................................................101 第六节 重要事项...............................................................110 第七节 普通股股份变动及股东情况.......................................138 第八节 优先股相关情况...................................................... 146 第九节 公司债券相关情况................................................... 147 第十节 财务报告............................................................... 148 备查文件目录 一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有大信会计师事务（特殊普通合伙）所签署的审计报告正文及按中国企业会计准则编制之财务会计报告原件； 三、本报告期内在中国国内《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》上公开披露过的本公司文件正本及公告的原稿； 四、文件存放地点：本公司董事会秘书室。 1 第一节 释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司/广药白云山 指 广州白云山医药集团股份有限公司 中国 指 中华人民共和国 本报告期/本年度/本年 指 自2023年1月1日起至2023年12月31日止 本集团 指 本公司及其附属企业 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 监事会 指 本公司监事会 监事 指 本公司监事 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 港交所 指 香港联合交易所有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 本公司章程 港交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 证券条例 指 证券及期货条例（香港法例第571章） 标准守则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则附录C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 广药集团 指 广州医药集团有限公司 广州药业 指 广州药业股份有限公司 星群药业 指 广州白云山星群（药业）股份有限公司 中一药业 指 广州白云山中一药业有限公司 陈李济药厂 指 广州白云山陈李济药厂有限公司 奇星药业 指 广州白云山奇星药业有限公司 潘高寿药业 指 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 敬修堂药业 指 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 王老吉药业 指 广州王老吉药业股份有限公司 白云山汉方 指 广州白云山汉方现代药业有限公司 广西盈康 指 广西白云山盈康药业有限公司 王老吉大健康公司 指 广州王老吉大健康产业有限公司 王老吉餐饮公司 指 广州王老吉餐饮管理发展有限公司 2 医药公司 指 广州医药股份有限公司 采芝林药业 指 广州采芝林药业有限公司 广药供应链公司 指 广药白云山医药大健康供应链（广州）有限公司（原“广州采芝林医药有限公司”） 广药白云山香港公司 指 广药白云山香港有限公司 白云山股份 指 广州白云山制药股份有限公司 白云山制药总厂 指 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 化学制药厂 指 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 何济公药厂 指 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 天心药业 指 广州白云山天心制药股份有限公司 光华药业 指 广州白云山光华制药股份有限公司 明兴药业 指 广州白云山明兴制药有限公司 白云山和黄公司 指 广州白云山和记黄埔中药有限公司 花城药业 指 广州白云山花城药业有限公司 百特侨光 指 广州百特侨光医疗用品有限公司 白云山生物 指 广州白云山生物制品股份有限公司 王老吉雅安公司 指 王老吉大健康产业（雅安）有限公司 威灵药业 指 白云山威灵药业有限公司 化学药科技公司 指 广州白云山化学药科技有限公司 广药总院 指 广州医药研究总院有限公司 白云山医药销售公司 指 广州白云山医药销售有限公司 白云山医疗健康产业公司 指 广州白云山医疗健康产业投资有限公司 医疗器械投资公司 指 广州白云山医疗器械投资有限公司 白云山医院 指 广州白云山医院有限公司 益甘生物 指 广州广药益甘生物制品股份有限公司 海马公司 指 广州医药海马品牌整合传播有限公司 珠海横琴医药产业园公司 指 广药（珠海横琴）医药产业园有限公司 化学制药（珠海）公司 指 广药白云山化学制药（珠海）有限公司 白云山壹护公司 指 广州白云山壹护健康科技有限公司 白云山健护公司 指 广州白云山健护医疗用品有限公司 金鹰基金 指 金鹰基金管理有限公司 润康月子公司 指 广州白云山润康月子会所有限公司 白云山一心堂 指 广州白云山一心堂医药投资发展有限公司 白云山文化公司 指 广州白云山文化产业有限公司 3 广药（澳门）公司 指 广药集团（澳门）国际发展产业有限公司 重药控股 指 重药控股股份有限公司 GMP 指 英文Good Manufacturing Practice的缩写，是一套适用于制药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按照GMP要求保证药品质量符合国家标准 GAP 指 英文Good Agricultural Practice for Chinese Crude Drugs的缩写，即中药材生产质量管理规范（试行）。它是指为规范中药材生产，保证中药材质量，促进中药标准化、现代化，制订本规范的一项管理制度 GSP 指 英文Good Supply Practice 的缩写，意思是药品经营质量管理规范 DTP药房 指 英文Direct to Patient的缩写，意思是直接面向患者提供更有价值的专业服务的药房 OEM 指 定点生产或代工生产 OTC 指 英文Over The Counter的缩写，意思是非处方药 药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过程，包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批 《国家基药目录》 指 《国家基本药物目录（2018年版）》，国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品 《国家医保目录》 指 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年版）》,是基本医疗保险、工伤保险和生育保险基金支付药品费用的标准 《省级医保目录》 指 各省发布的省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 广州产投 指 广州产业投资控股集团有限公司 广州城发 指 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙） 广药基金 指 广州广药基金股权投资合伙企业（有限合伙） 广药资本 指 广州广药资本私募基金管理有限公司 4 沃博联广药基金 指 沃博联广药（广州）股权投资合伙企业（有限合伙） 广药创投基金 指 广州广药产投生物医药创业投资基金（有限合伙） 美晨集团 指 美晨集团股份有限公司 广药白云牙膏公司 指 广药白云牙膏（广州）有限公司 创美药业 指 创美药业股份有限公司 2013年重大资产重组 指 本公司于2013年完成的换股吸收合并白云山股份暨发行股份购买广药集团资产的重大资产重组 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 （一）法定中文名称： 广州白云山医药集团股份有限公司 中文名称缩写： 广药白云山 英文名称： GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 英文名称缩写： GYBYS 法定代表人： 李楚源 （二）董事会秘书： 黄雪贞 证券事务代表： 黄瑞媚 联系地址： 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号 电话： （020）6628 1218 / 6628 1216 传真： （020）6628 1