汉嘉设计：2023年年度报告

2023年年度报告 （公告编号：2024-007） 2024年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人岑政平、主管会计工作负责人李亚玲及会计机构负责人(会计主管人员)张永明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在的风险因素详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险”，提请广大投资者注意阅读。敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以225,738,328股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................10第四节公司治理....................................................................................................................................................31第五节环境和社会责任......................................................................................................................................45第六节重要事项....................................................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................57第八节优先股相关情况......................................................................................................................................63第九节债券相关情况..........................................................................................................................................64第十节财务报告....................................................................................................................................................65 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（四）经公司法定代表人签署的2023年年度报告及摘要原件；（五）其他有关资料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 根据《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)(“解释第16号”)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第18号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自2023年1月1日起适用该规定，对于在首次施行该规定的 财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事建筑设计、市政公用及环境设计、燃气热力及能源设计、园林景观设计、装饰设计等设计业务，EPC总承包及全过程咨询等其他业务。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司主营业务所属行业为专业技术服务业，分类代码为M74。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002），公司主营业务所属行业为工程勘察设计行业，分类代码为M门类7482。 （一）行业发展情况 1、行业现状 随着国家经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段，我国勘察设计行业发展正处于寻求高质量发展的瓶颈期。近年来，受房地产行业持续下行影响，工程勘察设计行业整体承压，面临着前所未有的困难和挑战。如何穿越危机，度过行业寒冬，将对企业的韧性发展提出了更高的要求和考验。 2、行业发展趋势 （1）行业发展态势转变，两极分化趋势加快 全过程工程咨询、工程总承包、建筑师负责制等新模式快速发展，拓展了行业业务新空间。面临新的发展形势，新的商业生态环境，未来工程勘察设计行业的发展态势将逐步向专业化、一体化、综合化方向转型，发展前景亦进入“新常态”。工程勘察设计行业内的企业主营业务将由传统的勘察设计业务向覆盖工程建设产业链全过程的设计、咨询、项目管理、总承包等多元模式升级，企业核心能力向技术、管理、资本运作等综合能力转变。 在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，对行业转型升级提出新要求。因此，未来设计企业会更加注重设计产品的品质，追求质量更优、效益更好、效率更高的可持续增长，以不断提升产业价值链，提高产品附加值来推动企业高质量发展。在设计企业转型升级的过程中，头部企业在人才资源、品牌效应、市场积累、管理能力、科技引领等方面的优势将进一步显现，行业两极分化趋势将进一步加快，头部企业向综合服务商转型升级，专业企业走专业化、特色化发展之路。 （2）行业向绿色化、数字化转型 随着市场竞争日益白热化，企业面临着跨区域、跨行业、跨产业链环节的多重挤压，对勘察设计企业的业务创新提出更高要求。现阶段在产业结构深化调整等多重背景叠加之下，工程勘察设计行业加速推进迭代，绿色化、数字化转型全面提速，技术管理创新和综合服务能力不断增强，标准化、集成化水平进一步提升，持续助力行业高质量发展。 “双碳”目标为行业绿色低碳发展指明了新方向。2022年7月，住建部、发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。光伏建筑一体化、绿色节能建筑将迎来新发展。2023年10月20日，国家发展改革委关于印发《国家碳达峰试点建设方案》的通知（发改环资〔2023〕1409号），为落实国务院《2030年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23号）有关部署，在全国范围内选择100个具有典型代表性的城市和园区开展碳达峰试点建设，探索不同资源禀赋和发展基础的城市和园区碳达峰路径，为全国提供可操作、可复制、可推广的经验做法。 当前新一轮科技革命和产业变革深入推进，特别是数字技术与建筑业广泛融合和深度渗透，为行业转型升级提供了新动力。2022年1月，《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》提出“促进数字技术在全过程工程咨询领域 的深度应用，引领咨询服务和工程建设模式转型升级”，数字化转型已经成为大势所趋。2023年ChatGPT横空出世，未来人工智能将引领第四次工业革命，人工智能技术在设计领域应用已成为现实。 （3）新型城镇化带来新的市场空间 根据国家统计局对外发布的信息，截至2023年末，我国城镇化率达66.16%，低于发达国家平均80%的水平，城镇化数量和质量提升还有很大的空间，中国的城镇化仍然处在持续发展过程中。根据中国社会科学院发布的《城市蓝皮书：中国城市发展报告No.8》指出，预计到2030年我国城镇化率将达到70%左右。随着我国逐步进入后城镇化时代，城镇化进程将有所放缓，但总体上中国仍处在城镇化快速发展期，城镇化动力依然较强。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》明确提出“