沃特股份机构调研纪要

调研日期: 2024-02-28 深圳市沃特新材料股份有限公司成立于2001年,以“做自己被需要”的核心价值观致力于为客户提供解决难点、提供有价值的产品等服务。经过20余年的发展,现已成为中国新材料领域的领航者之一。公司设有国家级CNAS实验室、广东省工程技术研究开发中心、广东省院士工作站等创新型研究机构,多次承担国家、省市重大技术攻关项目,荣获多项国家级和省部级殊荣,如国家级专精特新“重点小巨人”企业、国家工信部高速连接器“一条龙”示范单位、中国材料类企业创新力排行TOP7、中国特种高分子材料行业10强、广东省制造业100强、粤港澳大湾区领航企业50强等。公司注重人才引进与培育,建立了欣赏、理解、宽容的伙伴生态和沃特学苑的学习培训体系,为来自不同国别的国际化队伍提供了发展的舞台与成长空间。公司在华南、华东、西南区域均设有研发机构与生产制造基地,可为客户提供世界一流的全产业链高分子材料解决方案。产品线涵盖LCP、PTFE、PPA、PPSU、PES、PSU、PEEK、PEKK等特种高分子材料,从合成到改性的整体配置,可为5G通讯、电子电器、汽车交通、半导体、医疗健康等行业提供可参与全球化竞争的供应链自主可控产品。沃特新材料始终坚持以客户为中心,为客户提供最优质的产品和服务,为人类美好生活做出贡献。 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次路演中提出的问题进行了回复: 1、请介绍一下公司收购沃特华本剩余49%股权的情况。 您好!公司拟以自有资金6,026.60万元(含税)收购株式会社华尔卡持有的沃特华本49%股权,并签订《股权转让协议》等相关协议。沃特华本原母公司为株式会社华尔卡(东京证券交易所PrimeMarket板块股票代码:7995)为全球领先的面向半导体装备的部件企业,也是株式会社华尔卡在氟树脂素材领域原有的全球唯一自有制造基地。本次交易完成后,公司将持有沃特华本100%的股权,沃特华本成为公司全资子公司。谢谢! 2、请介绍一下2022年公司收购沃特华本51%股份以来的经营情况? 您好!2022年8月,上海华尔卡(后更名为沃特华本)已完成工商变更登记手续,公司持有上海华尔卡51%股权,沃特华本成为公司控股子公司并纳入公司的合并报表范围。2023年是公司控股沃特华本后的第一个完整的会计年度,沃特华本实现营业收入1.81亿元,同比上升5.68%,净利润1,955.15万元,同比上升315.39%。谢谢! 3、请介绍一下本次公司收购沃特华本剩余49%股份的战略意图。 您好!本次交易完成后,公司将持有沃特华本100%股权,符合公司既定的发展战略,有利于完善公司的股权结构,归属于公司的净利润预 计将进一步增加,从而进一步增强公司的盈利能力及竞争力,有效提升和稳固自身市场地位,从而整体实现公司的快速发展。本次交易完成后,沃特华本将成为公司的全资子公司,有利于增厚上市公司权益,提升经营决策效率,进一步支持和促进公司核心业务发展,符合公司生产经营需要。 本次交易完成后,公司持有沃特华本的股权由51%增加至100%,公司的主营业务和合并财务报表范围不会发生变化,但沃特华本的净资产及经营业绩计入归属于上市公司股东所有者权益和净利润的比例将提升。沃特华本作为公司的主要子公司,盈利能力较强,资产质量较高,预计本次交易完成后上市公司的盈利能力将得到进一步增强。谢谢! 4、请问公司重庆基地今年是个什么投产节奏呢? 您好!公司重庆基地特种聚酰胺项目已经投产并正在进行二期项目建设。LCP材料一期项目已完成消防、环保及试生产方案评估工作,待取得正式生产许可证。PEEK材料项目已完成消防、环保验收,正在按计划组织试生产方案评估,有望在今年二季度投产。谢谢!