好太太：广东好太太科技集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603848 广东好太太科技集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）公司2023年限制性股票激励计划 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），并制定了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，向激励对象授予限制性股票。 公司于2023年9月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，关联董事肖娟回避表决，会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》等议案，并提请公司股东大会审议。草案及其摘要全文详见公司于2023年9月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2023-026）。 公司于2023年9月27日至2023年10月6日对本次激励计划激励对象的名单在内部进行了公示，监事会结合公示情况对激励名单进行了核查，核查了激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职位等。监事会认为：列入公司对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合激励条件，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。详情可见公司于2023年10月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东好太太科技集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）。 公司于2023年10月17日召开2023年第一次临时股东大会，关联股东肖娟回避表决，会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并授权董事会办理公司本次激励计划有关事项。详情可见公司于2023年10月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东好太太科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。 股东大会会议后，公司同日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，关联董事肖娟回避表决，会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本次激励计划授予的激励对象均为公司2023年第一次临时股东大会审核通过《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的激励对象条件，符合《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。详情可见公司于2023年10月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东好太太科技集团股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。 （二）公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易 为了支持控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称“好好置业”）的发展，满足其业务发展需求，公司于2022年9月9日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，公司在不影响自身正常生产经营活动的情况下，通过借款方式以自有资金向好好置业提供不超过5,000万元额度的一年期财务资助，借款利率不低于一年期贷款市场报价利率（LPR），具体借款金额根据实际运营情况确定。好好置业另一股东广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）未提供同股权比例借款。 公司于2023年9月26日召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》，关联董事沈汉标先生、王妙玉女士、肖娟女士需回避表决，因非关联董事不足3人，该议案需直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议，同时与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。详情可见公司于2023年9月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东好太太科技集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款续期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。 公司于2023年10月17日召开2023年第一次临时股东大会，关联股东沈汉标、王妙玉、肖娟、林贤惜回避表决，会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》，同意公司将向好好置业提供不超过5,000万元额度的一年期的财务资助予以续期一年，借款利率不低于一年期贷款市场报价利率（LPR），计息方式按照借款实际使用天数计息，具体借款金额根据实际运营情况确定，并授权经营层签订具体的借款续期协议。详情可见公司于2023年10月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东好太太科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》（公告编号：2023-031）。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:广东好太太科技集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 公司负责人：沈汉标主管会计工作负责人：孙政会计机构负责人：林贤惜 合并利润表 2023年1—9月 编制单位：广东好太太科技集团股份有限公司 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 公司负责人：沈汉标主管会计工作负责人：孙政会计机构负责人：林贤惜 合并现金流量表 2023年1—9月 编制单位：广东好太太科技集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 特此公告。 广东好太太科技集团股份有限公司董事会2023年10月31日