万邦医药：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽万邦医药科技股份有限公司 （安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药1号楼） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 目录............................................................................................................................3 一、一般释义........................................................................................................7二、专业术语释义................................................................................................8 第二节概览...........................................................................................................12 一、重大事项提示..............................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................14三、本次发行概况..............................................................................................15四、发行人主营业务经营情况..........................................................................17五、发行人板块定位情况..................................................................................19六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................21七、财务报告审计截止日后的主要经营状况..................................................22八、发行人选择的具体上市标准......................................................................24九、发行人治理特殊安排等重要事项..............................................................24十、募集资金主要用途与未来发展规划..........................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................26 第三节风险因素.....................................................................................................27 一、与发行人相关的风险..................................................................................27二、与行业相关的风险......................................................................................29三、其他风险......................................................................................................30 第四节发行人基本情况.........................................................................................32 一、发行人简介..................................................................................................32二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况..................................32三、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况..................................................37四、发行人重大资产重组情况..........................................................................37五、发行人的股权结构......................................................................................38 六、发行人子公司、参股公司及分公司情况..................................................38七、持有发行人5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况...................45八、发行人股本情况..........................................................................................48九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介..................................51十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况......................................56十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况..............................................................................................................56十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况......57十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况..59十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况..................59十五、发行人员工及社会保障情况..................................................................63十六、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排......................................65 第五节业务与技术.................................................................................................70 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况..............................................70二、公司所处行业基本情况..............................................................................90三、发行人所处行业的竞争情况....................................................................126四、发行人销售情况及主要客户....................................................................144五、发行人采购情况及主要供应商................................................................148六、发行人的主要资产情况............................................................................149七、发行人的特许经营权及相关资质............................................................154八、发行人的核心技术、技术储备及研发情况............................................155九、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力........164十、发行人境外开展业务情况........................................................................165 第六节财务会计信息与管理层分析...................................................................166 一、财务报表及审计意见................................................................................166二、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平判断标准............171三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况........................................173四、报告期内主要的会计政策和会计估计....................................................174五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表............................................227 六、税项............................................................................................................22