中船科技机构调研纪要

调研日期: 2023-09-07 中船科技股份有限公司是中国船舶工业集团有限公司旗下的上市公司,成立于1997年。公司通过多次名称变更和重大资产重组,最终于2016年完成改革重组,更名为中船科技股份有限公司。公司现有股数为736,249,883股,控股股东为中国船舶工业集团有限公司,持有本公司股票275,204,726股,占公司股份总数的37.38%,江南集团持有本公司股票28,727,521股,占公司股份总数的3.9%。公司自上市以来,运作规范,市场形象良好。公司曾以大型钢结构工程、重型港口机械、特种压力容器等三大拳头产品为主导,不断占领市场,取得了辉煌的业绩。目前,公司紧紧跟随国家发展趋势大方向,把握好中船集团中长期战略规划布局要点,紧密结合贯彻落实中船集团“十三五”规划,紧密结合中船集团深入推进供给侧结构性改革和落实“五个驱动”等中心任务要求,紧密结合中船集团全面从严治党的实际,摒弃旧业务、旧思想,坚持以创新为驱动,坚定信心走转型发展新道路。通过创新破除制约创新的思想障碍和制度藩篱,促进科技创新与理念创新、制度创新、文化创新等持续发展和全面融合,提出了“创新、合作、包容、共享”的发展理念。在产业布局上,公司将结合国家各大战略目标、十九大报告精神和中船集团中长期战略布局,紧紧围绕公司新发展理念,瞄准与公司未来发展相适应的产业。公司将紧紧围绕海洋强国的战略思想,在高科技新产业上有所突破,为公司领导的带领下朝着“打造成为中船集团旗下高科技新产业的多元化发展上市平台”的战略目标努力前进,为中船集团做优做强做大相关业务的目标和股东价值最大化提供有力支撑。 问题1:10月份国家即将召开一带一路十周年峰会,公司是否做好充分准备,利用好国家政策和自身技术上的优势,把握住这次机遇来拓展海外市场吗? 回复:谢谢您对公司的关注。近年,公司主营业务已涉及“一带一路”相关国家和地区,未来公司将继续结合主营业务,积极响应国家发展战略,提升公司整体竞争力,拓展海外市场。 问题2:(1)重组前半部分增发已完成,后面筹集资金部分什么时候开始?(2)什么时候才能将重组工作全部完成?最近一糸列股市新政对本公司最后募集资金有什么影响?原来的批复同意是否有效继续履行?(3)重组后的合并报表三季报应可以显示了吧!如果由于重组大幅变动,是否提前公示?(4)希望公司能够按照规定及时公布新增的风电资产项目的信息及该行业的发展趋势。 回复:谢谢您对公司的关注。公司已于2023年8月完成发行股份购买资产相关资产交割及新增股份登记工作,后续募集资金将在中国证监会批复一年有效期内择期启动。2023年第三季度报告将会按最新资产规模进行披露,同时,公司将严格按照有关法律法规,按最新资产规模及时履行信息披露义务。 问题3:您好!(1)请简单说明上半年主要绩效有哪些亮点些亮点!(2)重点阐述下半年工作目标和任务,特别是重组成功后新增风电资产这一大块如何整合.,使公司真正的做大做强成为行业中的一面旗帜!(3)请畅谈一下对公司未来的发展与前景,有哪些目标和要求。谢谢 回复:谢谢您对公司的关注。1.2023年上半年,公司实现营业收入1,818,015,633.74元,与上年同期增长28.52%;归属于上市公司股东净利润51,057,404.83元,与上年同期增长15.92%。2.随着公司重大资产重组顺利完成标的资产的交 割及新增股份登记,下半年,公司重点将对新增风电资产进行有效梳理、整合,完成风电全产业链布局,进一步提升公司风电业务的核心竞争力。3.公司将依托中国船舶集团优势,在风电领域,海陆并举,向海图强,争创一流。 问题4:(1)请简要介绍一下上市公司合规运营的主要工作(2)接下来要进一步完善的工作及设想(3)如何做好各类投资者互动交流及有何打算。 回复:谢谢您对公司的关注。公司结合重大资产重组实际,全面梳理公司合规管理手册,并对新进公司进行了合规培训,提高整体合规意识,提升合规管理水平。公司高度重视与投资者的交流互动,积极面对市场,通过多渠道与投资者保持良性互动。 问题5:(1)上半年公司财务报表的亮点与不足。(2)下半年的努力目标。 回复:谢谢您对公司的关注。2023年上半年,公司实现营业收入1,818,015,633.74元,与上年同期增长28.52%;归属于上市公司股东净利润51,057,404.83元,与上年同期增长15.92%。随着公司重大资产重组顺利完成标的资产的交割及新增股份登记,下半年,公司重点将对新增风电资产进行有效梳理、整合,完成风电全产业链布局,进一步提升公司风电业务的核心竞争力。 问题6:你好,请问公司业绩利润增长并重组成功,为何股价一直向下跌,是不是重组之后出现什么问题? 回复:谢谢您对公司的关注。二级市场股价波动受多方面因素综合影响。 问题7:请问贵公司重组到什么阶段,年内是否实现重组完毕。 回复:谢谢您对公司的关注。公司已于2023年8月完成标的资产的交割及过户,同时完成新增股份的登记。后续公司将结合实际情况开展募集配套资金相关事宜。 问题8:作为国企改革重组实践企业,股价跌了2月,同时重组后大股东不停减持,该行为是否合规?对上述董事长及高管们怎么看?对支持国企改革重组却亏损的广大投资者,董事长及高管们有什么回应? 回复:谢谢您对公司的关注。公司不存在大股东减持行为。 问题9:你们就是用连续2个月下跌来回馈广大支持贵司重组的投资者吗? 回复:谢谢您对公司的关注。二级市场股价波动受多方面因素综合影响,请您注意投资风险。 问题10:刚刚说公司大规模回购股票,为何股东人数却在大幅度增加?明显与大规模回购股票描述相悖,请解释,为何没人来解释股东人数异常增张的原因?不敢吗? 回复:谢谢您对公司的关注。公司不存在大规模回购股票的行为。 问题11:刚刚说中船科技公司高管层们大规模回购股票,不存在减持行为。为何股东人数却在股价高位时大幅度增加?明显与大规模回购描述相悖,请说明股价高位时股东人数异常增张的原因?是否存在先高位减持后再通过连续2个月下跌,再低价购回这种情况?对支持国 企改革重组却亏损的广大投资者,董事长及高管们有什么回应! 回复:谢谢您对公司的关注。公司高管层不存在大规模回购股票的行为,亦不存在减持行为。 问题12:公司定向股东增发募集资金已经交过了吗?公司有没有垫资? 回复:谢谢您对公司的关注。募集配套资金相关工作尚未启动。公司不存在垫资行为。 问题13:你们就是用连续2个月下跌来回馈广大支持贵司重组的投资者吗? 回复:谢谢您对公司的关注。二级市场股价波动受多方面因素综合影响,请您注意投资风险。 问题14:你好,贵公司利润增长重组成功,股价一路下跌?是重组原因还是什么问题? 回复:谢谢您对公司的关注。二级市场股价波动受多方面因素综合影响。 问题15:你好,中船科技董事长,我已关注中船科技很长时间了。发现重组以后没有给我们公司股价带来上涨,是不是重组后出现了什么大的问题。三季度报是不是按照重组后的业绩。 回复:谢谢您对公司的关注。公司已于2023年8月完成发行股份购买资产相关资产交割及新增股份登记工作。2023年第三季度报 告将会按最新资产规模进行披露。