威尔高：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

江西威尔高电子股份有限公司 Jiangxi Welgao Electronics Co., Ltd. （江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、常用词汇释义.................................................................................................7二、专业词汇释义.................................................................................................8 第二节概览.................................................................................................................10 一、重大事项提示...............................................................................................10二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................12三、本次发行概况...............................................................................................13四、发行人主营业务经营情况...........................................................................15五、公司符合创业板定位...................................................................................20六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...............................................21七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...............................22八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................23九、公司治理特殊安排等重要事项...................................................................23十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................24 第三节风险因素.........................................................................................................25 一、与发行人相关的风险...................................................................................25二、与行业相关的风险.......................................................................................29 第四节发行人基本情况.............................................................................................32 一、发行人基本情况...........................................................................................32二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况...............................32三、发行人成立以来重要事件...........................................................................38四、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况...............................................40五、发行人股权结构...........................................................................................40六、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司的情况...............40 七、发行人主要股东及实际控制人情况...........................................................43八、发行人特别表决权股份情况.......................................................................44九、发行人协议控制结构情况...........................................................................45十、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况...............................45十一、发行人股本情况.......................................................................................45十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况...............................52十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及履行情况...................................................................................................................59十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况...........................................60十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的其他对外投资情况...........................................................................................61十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况...................61十七、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排...............................................................................................................................62十八、发行人员工情况.......................................................................................67十九、对赌协议的执行情况...............................................................................71 第五节业务和技术.....................................................................................................83 一、发行人主营业务、主要产品情况...............................................................83二、发行人所处行业基本情况.........................................................................102三、发行人的行业地位.....................................................................................129四、发行人销售情况和主要客户.....................................................................149五、公司采购情况和主要供应商.....................................................................152六、发行人的主要固定资产和无形资产.........................................................159七、发行人核心技术与研发情况.....................................................................171八、发行人的境外经营情况.............................................................................178 一、财务报表.....................................................................................................179二、审计意见、关键审计事项及重要性水平判断标准.................................183三、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况.....................................186 四、报告期内采用的主要会计政策、会计估计和前期差错.........................187五、非经常性损益情况.....................................................................................211六、适用的主要税种、税率及享受的税收优惠政策..................................