神州泰岳：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓峰先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求： 游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或新游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑且收入难以弥补时，则将对公司的运营产生不利影响。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述未来可能面对的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................10第四节公司治理...............................................................................................................................37第五节环境和社会责任...................................................................................................................40第六节重要事项...............................................................................................................................42第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................47第八节优先股相关情况...................................................................................................................51第九节债券相关情况.......................................................................................................................52第十节财务报告...............................................................................................................................53 备查文件目录 一、载有公司法定代表人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士、会计机构负责人刘晓峰先生签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），明确了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。公司按照解释第16号的规定于2023年1月1日起开始执行，对于在首次施行日的财务报表列报最早期间的期初至首次施行日之间发生的交易，公司按照解释第16号的规定进行追溯调整。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 神州泰岳的愿景是，成为有持续创新能力的数字经济领军企业。公司自成立起，即耕耘在数字经济领域。公司立足于软件开发、AI、物联网、5G通信、大数据、云计算等数字技术，加速与游戏、ICT、云服务、信息安全等行业融合发展，推动运营商、电网、能源、交通等不同领域的企业客户数字化转型，提升员工数字技能和数据管理能力；助力游戏、电商、金融、零售、汽车制造等服务业、制造业客户迈上“云端”，优化管理体系和服务模式，走向国际市场。公司以“创新驱动、全球布局”为战略，以“打造行业精品、支撑客户提升、推动产业发展”为使命，经过20余年的发展，神州泰岳形成了“沿着ICT架构布局，云提供基础设施，C端布局游戏，B端赋能行业”的数字产业布局，形成手机游戏业务、软件和信息技术服务业务两大业务集群。 过去五年，在董事长冒大卫的带领下，公司完成了剥离持续拖累公司业绩、且未来发展空间不大的子公司及业务线的艰巨任务；不断优化团队结构、提高计算机业务线的人均产值；通过内部挖掘培育新的业务增长点，成立服务于有出海需求的中国厂商的云事业部，成立从事变电站及电网系统智能运维的泰岳天成；引入新的算法团队和管理团队，改造2016年收购的鼎富智能，成功推出面向催收行业的解决方案“泰岳小催”；围绕着“技术、人才、稳健中求发展”、“树标杆”、“筑巢引凤”等影响企业长期发展因素的考量，公司于2023年7月推出2023年员工激励计划，也是作为公司构建长期薪酬激励制度的重要组成部分。 1.手机游戏业务 游戏行业是充分竞争行业，出海手游更是竞争红海。经过多年的深耕，神州泰岳全资子公司壳木游戏已经成长为中国出海手游不可忽视的生力军，成为最具代表性的手游出海企业之一。壳木游戏专注于SLG赛道，以精品化策略打造少数高品质产品，并长线运营。经过多年的发展与积淀，公司已经具备国际化的产品制作水平和发行能力，多款产品在全球主流游戏市场成功发行。在Data.ai发布的“2023年全球50强发行商”榜单中，壳木游戏名列全球第47位。 公司全资子公司壳木游戏专注于移动互联网游戏的研发，以及面向全球市场的自有知识产权移动互联网游戏的发行与运营。公司主要产品为策略类（SLG）手游，包括《Age of Origins》（《旭日之城》）、《War and Order》（《战火与秩序》）、《Infinite Galaxy》（《无尽苍穹》）、《War of Destiny》（《硝烟启示录》）、《Titan Throne》（《泰坦王座》）等。产品在GooglePlay、App store和Amazon Store等平台全球发行，客户遍布全球150多个国家和地区，主要市场为中国、北美、欧洲、日本、韩国、中东、南美等。 “聚焦全球游戏市场，研发精品游戏”是公司的游戏战略。壳木游戏是中国手游开发商中最早的一批出海开拓者，是中国大陆地区第一家获Google官方颁发的TopDeveloper认证的手游开发团队。壳木游戏制作的《War and Order》、《Ageof Origins》、《Infinite Galaxy》等产品，均多次获得App Store和Google全球推荐。 作为拥有长期海外运营经验的游戏厂商，壳木游戏已构建了成熟的自研自发、研运一体的业务模式。研运一体模式下，发行端与研发端能更好的协作，双向反馈顺畅。在当前激烈的市场竞争环境下，对于研发中的项目，研运一体能帮助研发团队对市场和用户有更好的认知，把握市场需求，提升成功率；对于已上线的产品，也能通过研发与发行侧紧密的沟通协作，找到更适合的更新和推广节奏，帮助产品更好的长线化运营。 公司积极拥抱AIGC对游戏行业带来的变化，积极探索各种AI工具对降低研发成本和提升研发效率的助益。在游戏 美术和广告视频制作团队，AIGC得到全面的运用，尤其是在2D美术资产的生产效率提升上已有非常明显的体现；在技术方面，持续探索基于强化学习的游戏多智能体，丰富玩法多样性，提升NPC交互深度；在剧情文案的辅助撰写、AI语音配音、基础代码的复核等方面的应用也有了广泛的探索，在降本增效方面也有明显的潜力。未来公司还将会继续加大应用相关AIGC工具的探索力度，以进一步提升研发效率，丰富游戏内容及玩法。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求 报告期末运营的游戏产品6款，公司发行及运营的游戏类型为SLG，在研项目储备较为丰富。 2.软件和信息技术服务业务 软件和信息技术服务是数字经济发展的基础，为数字经济提供技术、产品、服务和解决方案。软件和信息技术服务融合AI、物联网、5G、云计算、大数据等技术，成为数字经济的驱动技术，也是数字中国建设的关键支撑。根据国家工信部已公布的数据显示，上半年，我国软件业务收入55,170亿元，同比增长14.2%；软件业利润总额6,170亿元，同比增