康普化学：2023年半年度报告

1 公司半年度大事记 1、2023年1月，本次发行超额配售选择权行使完毕， 择权发行225万股，发行总股数扩大至1,725万股，发行 后总股本为9,164.25万股。 2、2023年3月，公司获“2022全国矿物浮选创新设 备”优秀企业称号。3、2023年3月，公司的“高效绿色环保洗煤捕收剂”获“渝创渝新才聚长寿”创新大赛二等奖。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................23第五节股份变动和融资.......................................................................................................25第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................28第七节财务会计报告...........................................................................................................31第八节备查文件目录...........................................................................................................98 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邹潜、主管会计工作负责人吴成刚及会计机构负责人（会计主管人员）吴成刚保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 √适用□不适用 【注】：2022年12月21日，公司股票在北交所上市，本次公开发行股份数量为15,000,000股，发行后总股本为89,392,500股。 2023年1月19日，本次发行超额配售选择权行使完毕，在初始发行规模15,000,000股的基础上全额行使超额配售选择权发行2,250,000股，发行总股数扩大至17,250,000股，发行后总股本为91,642,500股。 公司于2023年3月6日召开第三届董事会第二十次会议、2023年3月22日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，修订后《公司章程》中的注册资本将由74,392,500元变更为91,642,500元。公司于2023年4月6日完成工商变更登记及章程备案，并取得重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 （一）公司简介 康普化学善用化学之道，创新化学技术，成就化学艺术。公司以技术艺术化，产品作品化，市场专业化，品牌国际化为建设目标。 臻于化学艺术，共创和美世界。践行“化学绿色化”战略，为客户提供增值解决方案。 康普化学是国际知名的特种表面活性剂制造商，专注于铜金属、新能源电池金属的萃取技术、矿物浮选技术、电解电镀酸雾处理技术等的研发；生产铜金属萃取剂、新能源电池金属萃取剂、矿物浮选剂和酸雾抑制剂等特种表面活性剂产品；目前公司产品主要应用于矿山湿法冶金（化学冶金）、新能源电池金属再生回收、城市矿产资源循环利用等多个领域，为全球客户提供相应的技术解决方案及定制产品。公司始终坚持以技术创新驱动企业高质量发展，不断加强研发投入，积极推进核心技术研发和研发团队的建设，通过十多年的积累和沉淀，建立了一支汇聚国内外资深专业人才的研发队伍，紧紧围绕萃取技术、矿物浮选技术、电解电镀酸雾处理技术等多个重要领域开展技术创新，搭建起从基 础研究、工程化开发到产品应用研发于一体的研发创新组织体系，并与全国多所顶尖技术高校建立联合实验室，不断攻克应用化学领域难题。 面向未来，康普化学将在技术创新、智能制造、绿色化学等战略的指导下，秉承“技术艺术化，产品作品化，让世界爱上“康普造”的理念，致力于成为全球特种表面活性材料领域的龙头企业，并以一流化学技术及产品服务重新定义“中国制造”。 （二）公司的核心竞争力 1、服务优势 公司依托“工艺技术+配方产品+技术服务”组合的业务模式，为客户提供定制化的产品和服务，客户粘度强。公司能够针对不同的客户，选择不同的工艺技术、定制不同配方的产品并不断优化配方，为客户提供最适合的产品及服务。在这种业务模式下，公司已拥有多个品种的金属萃取剂及其他特种表面活性剂产品，能够有效应对不同的下游应用场景，满足不同客户多样化的需求。目前，公司的服务对象包括世界矿业巨头BHP（必和必拓）、CODELCO（智利国家铜业）、Glencore（嘉能可）、Freeport-McMoRan（自由港）以及宁德时代、华友钴业、洛阳钼业、盛屯矿业等知名企业。 2、质量和成本优势 公司建立了健全的质量管控体系，取得了由全球领先认证机构SGS颁发的ISO 9001:2015质量管理体系认证、ISO 14001:2015环境管理体系认证以及ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证。此外，公司不断进行技术改造和工艺创新，采用诸如连续离心萃取技术、连续精馏技术等新的工艺技术，有效降低了生产成本，提高生产效率，实现节能降耗。 3、技术研发优势 公司秉承科技创新的发展道路，设立金属溶剂萃取工程技术研究中心。在技术创新战略的指导下，公司形成了完备的技术研发体系，经过多年的研发创新，目前已储备了铜金属、新能源电池金属的萃取技术、矿物浮选技术、电解电镀酸雾处理技术等。除此之外，公司获得多项授权专利及发明专利，公司还自主研发了金属溶剂萃取工艺模拟软件Simula-SX™。未来，公司将设立技术研究院，持续推动新技术、新产品的研发，提升定制化服务能力，致力于为全球客户提供切实可行、创新优质的方案，以解决应用化学领域的难题。 4、产品及应用领域的绿色环保优势 公司遵循“绿色化学”的发展理念，主要产品及下游应用领域均具有节能、环保的特点。公司产品的下游应用领域中，湿法冶金是一种现代、绿色的冶金工艺，相较于传统的火法冶金，具有能耗低、污染小的优点，在当前节能环保的大背景下，具有广阔的发展空间。此外，电池金属回收、城市矿山资源处置、污水中的重金属处理以及冶金中的酸雾抑制等，也都是近年来新涌现的热门环保领域，在减少城市污染和工业无害化方面发挥了重要作用。公司通过化学产品的应用推动环境保护、实现节能减排，是践行“绿色化学”理念的有益尝试。此外，公司在生产过程中亦注重工艺的节能环保，通过建设“低能耗车间”，实现了资源的综合循环利用，为绿色生产提供了保障。 专精特新等认定情况 七、经营情况回顾 （一）经营计划 在董事会的领导下，公司以“深耕特种表面活性技术，打造世界知名品牌”为愿景，以“康普化学四化建设”为引领，以技术创新和研发创新为支撑，以“工艺技术+配方产品+技术服务”的业务模式为着力点，抢抓湿法冶金在“碳中和、碳达峰”大背景下的历史机遇，推进公司高质量发展。 报告期内，公司围绕既定战略目标，积极拓展海内外市场，不断加大研发投入和应用技术服务，满足不同客户的需求，公司产品与服务在市场上获得了良好口碑及品牌效应，得到了客户的广泛认可。同时，公司立足长远发展战略考虑，参与土地竞拍，解决未来在生产、仓储或其他日常经营活动方面的需求。 报告期内，公司实现营业收入220,684,357.32元，上年同期144,375,540.20元，较上年同期增加52.85%；归属于上市公司股东的净利润72,838,746.49元，上年同期43,398,342.72元，较上年同期增加67.84%。 （二）行业情况 1、行业发展简介 公司属于精细化工产业下、表面活性剂行业中的特种表面活性剂领域。我国特种表面活性剂的发展尚处于初级阶段，根据《中国表面活性剂行业发展“十三五”规划》的记载，品种上，与发达国家相比，我国绿色表面活性剂、特种表面活性剂的品种均较少，尚不足发达国家的30%，特别是在一些细分领域、小品种、高附加值的产品，种类严重不齐全，国际市场竞争能力差；用途上，发达国家近70%的表面活性剂可以用于工业，特别是高精尖的工业生产中，而我国工业用表面活性剂尚不足50%，主要仍以民用为主，远不能满足国民经济和工业发展的需求。 2、行业发展因素 （1）政策的支持推动行业高速发展 随着全球节能降碳、可持续发展的趋势，节能减排、绿色生产、资源循环利用正逐渐成为各行业的重点发展方向。以金属萃取剂为代表的特种表面活性剂具有绿色高效、节能环保的特点，可以广泛应用于多个节能环保领域，是通过化学产品的应用推动环境保护、实现节能减排、践行绿色化学的有益尝试。在节能环保政策的推动下，本行业面临较大的发展机遇，各企业积极探索节能减排、低碳环保的新工艺、新技术，抓住机遇，实现稳定的发展。 （2）下游需求的提高带动了行业的发展 冶金是国民经济的支柱产业，包括铜在内的多种有色金属是现代工业的主要原材料，近年来铜需求量稳步增长，钴、镍、锂等新能源金属也迎来需求的大幅增长，作为湿法冶金的关键反应助剂，金属萃取剂迎来了发展的广阔空间。 此外，新能源汽车逐渐普及、资源回收及循环利用日益受到重视，下游需求的拓展也为本行业的发展带来了创新方向及新的机遇。 3、行业技术发展趋势 （1）高精度的化学合成技术使产品更稳定、高效 本行业企业通过不断的技术创新，积极改进产品的化学合成工艺，使合成过程更稳定、高效，提高收成率的同时保证了产品质量。 以金属萃取剂为例，通过原材料及助剂的甄选、生产工艺流程的设计以及生产设备的运用