一鸣食品：2023年半年度报告
公司代码：605179 浙江一鸣食品股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人朱立科、主管会计工作负责人邓秀军及会计机构负责人（会计主管人员）鲁友强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................20第五节环境与社会责任...............................................................................................................22第六节重要事项...........................................................................................................................24第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................41第八节优先股相关情况...............................................................................................................44第九节债券相关情况...................................................................................................................44第十节财务报告...........................................................................................................................45 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务 公司围绕高效敏捷的供应链体系，聚焦“家门口的营养早餐”核心定位，大力拓展“轻白领的健康接力餐”，致力成为“小孩子的社交场所”，同时为各大企事业、学校提供营养配餐的解决方案，为客户带来“新鲜、健康、美味”的产品与服务。 （二）公司经营模式 公司建立了涵盖奶牛养殖、食品加工和连锁经营管理等全产业链业务体系，形成了“三产接二连一”的一体化经营模式。 1.采购模式 公司采购的原材料主要包括生鲜乳、奶粉、果酱、面粉、白糖、粮油、肉制品及包装材料（包括塑料粒子）等，其中，生鲜乳采购由奶源事业部统一管理，其他原辅料由供应中心负责管理。公司采购模式在以产定购的基础上，兼顾库存和采购周期，保证安全库存满足生产计划所需的基础上提升库存周转率。 公司供应中心所采购的原材料多数为市场上供应较为充足的产品，市场竞争充分。公司将供应商分为战略性供应商、重要供应商和一般供应商，并进行分类分级管理。公司建立日常的准入 流程，审议供应商基本资质条件、质量控制能力、价格优势、订单响应等内容；结合现场审核，确定新供应商是否符合准入标准。公司每年按照物料风险，不定期的对供应商实施驻厂和飞行检查。公司每年定期进行供应商业绩评审，评审内容包括交货及时性、产品质量、信用期、服务配合度等，根据评比的排名情况调整次年的采购占比。对于评估不合格的供应商，公司提出整改要求或淘汰方案。 公司生鲜乳来源于自有牧场与外部合作牧场，外部合作牧场以奶牛专业合作社为主。在合作模式方面，确定合作关系前，奶源事业部按照公司外部合作牧场准入制度要求对外部合作牧场进行准入前评估包括牧场的外部环境、生产设施设备、奶牛养殖数量、牛群结构和生产管理水平进行评估，并对其生产的生鲜乳及水样取样送检。达到公司外部奶源准入条件后才确定合作关系并出具准入手续。出具准入手续后公司与外部合作牧场签订长期供奶合同。自有牧场和合作牧场每批次生鲜乳，需要在装运前对生鲜乳进行理化指标、黄曲霉等相关指标进行检验，检验合格后才装运出场；奶罐车到厂后，公司会对每一批次的生鲜乳各项理化指标、黄曲霉等指标进行二次检验，该检验既是生鲜乳质量检测的重要一环，检验所得的各项理化指标等也是生鲜乳定价的依据。 在交易追溯方面，公司已经建立了包括生鲜乳供应在内的产品可追溯体系。通过“智慧一鸣”系统，公司可以实现从产品到原材料、从原材料到产品的双向追溯体系。通过在产品可追溯体系中查询产成品的批次号，可以从系统中直观反映整个生产过程信息与各工序的生产批次号，进而了解到所用生鲜乳的批次及相关理化信息等。 在管理模式方面，为进一步提升合作牧场的养殖水平和管理能力，公司通过派驻驻场技术管理员和聘请外部专家定期对合作牧场指导饲料配制与疫病防控、执行例行巡检制度等多种措施，深化与合作牧场的互利合作，确保生鲜乳的优质优价。此种模式下公司与外部合作牧场形成了相互依存、利益共享的战略合作关系，既解决了合作社原料奶的销售出路问题，也保证了公司生鲜乳采购的安全性和稳定性。 2.生产模式 为保证产品的健康安全、新鲜口感，确保产品在最短时间送达消费者，公司对乳品、烘焙食品等核心产品实行自主生产的生产模式，并建立了一套完善的“智慧一鸣”生产与销售一体化信息系统，及时汇总各种渠道的需求信息并快速转化为生产指令。例如，奶吧门店每日定时将产品需求通过终端系统发送给信息中心，生产部门根据需求统计调整每日生产的具体品种及产量，运输部门通过冷链物流体系对产品进行及时配送。公司先后获得了工业和信息化部授予的“制造业与互联网融合发展试点示范项目”称号、浙江省经信委授予的“省级工业互联网平台”称号。 在产品生产供应上，公司以通过自有生产基地生产供应为主，辅以适当的OEM，在需要以OEM生产方式进行产品供应补充时，公司在全国范围内遴选具有较高技术标准的食品制造企业进行合作。围绕着产品新鲜提升，供应链体系通过“新鲜配模式”创新，将订单拆分、WMS指令实现分波次分拣，实现产品当天生产当天到店的“当日鲜”，大大改善了用户新鲜体验，这是公司新鲜战略的重大改进。基于此，工厂在生产方式上改进了产线流模式与柔性生产，在提升产品品质和生产效率的同时提高了交付能力。 3.销售模式 （1）奶吧门店销售渠道 公司于2002年开创了专业的新鲜乳品与烘焙食品相结合的综合食品连锁门店模式，定位于“家门口的营养早餐”。在渠道便利方面，公司奶吧主要开设在居民社区、商业街区、学校周边、地铁站与高铁站等人口集聚或流通密集场所，满足了现代社会生活节奏加快对即食食品购物便利 的需求。在产品种类方面，奶吧门店突出了乳品与烘焙食品组合的新鲜、健康特性，相较面包、蛋糕等烘焙店扩展了乳品种类，满足了各类乳制品与烘焙食品的搭配消费需求。 公司产品为短保质期的新鲜乳品与烘焙食品，能否对奶吧门店产品流通情况实施有效、及时、准确的监督管理，确保直营与加盟门店所提供产品与服务的一致性，是保障短保食品在流通环节质量安全的必要条件，也是公司产品定位与奶吧体系得以持续运营、健康发展的重要基础。由此，公司在二十多年的奶吧门店运营管理过程中，通过探索尝试、积累改进，逐步形成了门店主要管理制度。 （2）非门店销售渠道 非门店销售渠道是乳品与烘焙食品的传统销售渠道与线上渠道，公司组建了销售中心与电商中心对非门店销售渠道进行规划与管理。非门店销售渠道的主要业务形态包括通过经销商向早餐店等类型客户供应产品，通过直销方式向学校、团购、商超客户等类型客户供应产品，以及通过电商渠道扩大品牌销售区域等。公司在与经销商签署的经销协议中明确约定产品的统一售价、经销区域等，并通过销售中心的外勤巡检，监督与杜绝经销商出现销售过期商品、产品差异定价、跨区域销售等行为。 4.物流模式 为了能够向消费者提供新鲜健康、安全可靠的产品，物流公司购置了多种型号的冷藏车，并组建了干线冷链物流车队。公司在车辆全程监控系统、智能要货系统、冷链安全控制系统等进行多方面的持续升级，逐步推动公司物流体系向智慧物流转型，实现了物流配送当日达，半数门店已经实现一日二配。 根据《食品安全法》的相关规定，公司自有及第三方生鲜乳运输车辆均已取得车辆注册地县级人民政府畜牧兽医主管部门核发的生鲜乳准运证明，并随车携带生鲜乳交接单。交接单载明生鲜乳收购站的名称、生鲜乳数量、交接时间，并经由生鲜乳收购站与公司运输收奶人员双方签字并存档。公司生鲜乳运输过程均按照流程执行，以防止生鲜乳运输过程中出现食品安全问题，具体包括运输车出厂检查消毒、奶罐温度检查、收奶上锁铅封、到厂开锁化验、卸车冲洗消毒、空罐品控检查及指定位置停放等操作与控制流程。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）提供“新鲜健康的产品”的敏捷供应链能力 1.高效的智能化中央工厂 公司已建成平阳、平湖和常州三大生产基地，基地配备国际先进的生产工艺流水线和生产
