天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 3 月 天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾超林、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)朱弘松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中第十一节“公司未来发展的展望”章节中第四点“公司面临的主要风险和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 4,651,885,415 股扣除回购专用账户中持有的本公司股份 23,148,000 股后的4,628,737,415 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................... 34 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 48 第六节 重要事项 ............................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 81 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 90 第九节 债券相关情况 ........................................................... 91 第十节 财务报告 ............................................................... 92 天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天山铝业、公司、本公司 指 天山铝业集团股份有限公司 天铝有限 指 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 盈达碳素 指 新疆天山盈达碳素有限公司 新仁铝业 指 江阴新仁铝业科技有限公司 靖西天桂 指 靖西天桂铝业有限公司 南疆碳素 指 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 上海辛然 指 上海辛然实业有限公司 天展新材 指 新疆天展新材料科技有限公司 领先（香港） 指 BIG ADVANCE LIMITED 江阴祥顺 指 江阴祥顺金属贸易有限公司 天瑞能源 指 石河子市天瑞能源有限公司 天山铝科技 指 天山铝科技株式会社 新仁铝箔 指 江阴新仁铝箔科技有限公司 新仁科技 指 江阴新仁科技有限公司 一致行动人 指 曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿、锦隆能源、锦汇投资 锦隆能源 指 石河子市锦隆能源产业链有限公司 锦汇能源 指 石河子市锦汇能源投资有限公司 潍坊聚信锦濛 指 潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业（有限合伙） 华融致诚柒号 指 华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业（有限合伙） 芜湖信泽润 指 芜湖信泽润投资管理合伙企业（有限合伙） 浙物暾澜 指 浙物暾澜（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙） 宁波深华腾十三号 指 宁波梅山保税港区深华腾十三号股权投资中心（有限合伙） 珠海浚瑞 指 珠海浚瑞股权投资合伙企业（有限合伙） 芜湖润泽万物 指 芜湖润泽万物投资管理合伙企业（有限合伙） 杭州祥澜 指 杭州祥澜投资合伙企业（有限合伙） 大连万林 指 大连万林进出口有限公司 欧豹国际 指 欧豹国际集团有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 指定信息披露媒体 指 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 原铝 指 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝，亦称电解铝 电解 指 将电流通过电解质溶液或熔融态电解质（又称电解液），在阴极和阳极上引起化学反应的过程 铝电解 指 利用电解法制备铝的方法 电解槽、电解池 指 由槽体、阳极和阴极组成，用于铝电解 重熔用铝锭、铝锭 指 由液态铝（铝液）制成符合相关标准的固态铝金属产品 高纯铝 指 由原铝经过再提纯加工而生产成的铝含量≥99.93%的铝 天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 产品 碳素 指 构成铝电解槽阳极和阴极的材料 预焙 指 一种电解槽设计：阳极材料经过成型、焙烧后，才安装在电解槽的上部结构上 预焙阳极、阳极碳素 指 以石油焦为骨料，煤沥青为黏结剂制造而成的，用于预焙铝电解槽作为阳极材料 天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天山铝业 股票代码 002532 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天山铝业集团股份有限公司 公司的中文简称 天山铝业 公司的外文名称缩写（如有） TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO.,LTD 公司的法定代表人 曾超林 注册地址 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 注册地址的邮政编码 317525 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号 办公地址的邮政编码 832014 公司网址 http://www.xjtsly.net 电子信箱 002532@xjtsly.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周建良 李晓海 联系地址 新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号 新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号 电话 0993-2908993 0993-2908993 传真 0993-2908993 0993-2908993 电子信箱 002532@xjtsly.net 002532@xjtsly.net 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》（http://www.stcn.com）、《证券日报》（http://www.zqrb.cn）、《中国证券报》（http://www.cs.com.cn）、《上海证券报》（http://www.cnstock.com）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区石河子市开发区北工业园区纬五路 1 号 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330000255498648W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 重大资产重组完成后，公司主营业务从水泵及控制设备的研发、生产与销售变更为电解铝配套自发电、预焙阳极、高纯铝、铝土矿、氧化铝、电池铝箔的生产和销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 变更前，公司无控股股东，第一大股东为欧豹国际，实际控制人为许敏田、杨佩华；变更后，公司控股股东为锦隆能源，实际控制人为曾超懿、曾超林。 天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 肖明明、刘艳林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 □不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦A座6层 张涛、韩斐冲 2020 年 6 月 12 日-2023 年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元） 33,008,418,336.65 28,744,767,071.7914.83% 27,459,531,944.99归属于上市公司股东的净利润（元） 2,650,475,330.043,833,042,371.93-30.85% 1,912,286,064.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,538,346,977.783,694,237,735.01-31.29% 1,868,336,279.89经营活动产生的现金流量净额（元） 3,157,142,077.101,979,145,981.7859.52% 3,097,915,686.57基本每股收益（元/股） 0.570.82-30.49% 0.51稀释每股收益（元/股） 0.570.82-30.49% 0.51加权平均净资产收益率 12.06%18.62%-6.56% 13.77% 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元） 56,715,767,322.32 53,481,873,156.436.05% 50,592,938,061.86归属于上市公司股东的净资产（元） 22,837,911,843.83 21,266,624,992.687.39% 19,296,248,827.61公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 否 天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差