丰盛控股二零二一年年报

目錄 1豐盛控股有限公司 二零二一年年報公司資料2董事及高級管理人員簡歷3主席報告7管理層討論及分析8企業管治報告26董事會報告42獨立核數師報告61綜合損益及其他全面收益表70綜合財務狀況表72綜合權益變動表74綜合現金流量表75綜合財務報表附註77五年財務概要206目錄 公司資料 2二零二一年年報 豐盛控股有限公司董事會執行董事季昌群先生（主席兼首席執行官）杜瑋女士沈晨先生獨立非執行董事劉智強先生曾細忠先生黃順先生（於二零二一年十二月三十日獲委任）鄒小磊先生（於二零二一年十二月三十日辭任）核數師天職香港會計師事務所有限公司執業會計師香港北角英皇道625號2樓公司秘書司徒瑩女士授權代表沈晨先生司徒瑩女士審核委員會黃順先生（主席） （於二零二一年十二月三十日獲委任）鄒小磊先生（主席） （於二零二一年十二月三十日辭任）劉智強先生曾細忠先生薪酬委員會劉智強先生（主席）杜瑋女士曾細忠先生提名委員會季昌群先生（主席）劉智強先生曾細忠先生風險管理委員會沈晨先生（主席）杜瑋女士曾細忠先生環境、社會及管治委員會杜瑋女士（主席）沈晨先生曾細忠先生主要往來銀行中信銀行股份有限公司交通銀行股份有限公司中國工商銀行股份有限公司中國銀行（香港）有限公司江蘇銀行股份有限公司南京銀行股份有限公司招商銀行股份有限公司法律顧問貝克•麥堅時律師事務所註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands總辦事處兼主要營業地點香港金鐘夏慤道18號海富中心1座28樓2805室股份過戶登記總處Suntera (Cayman) LimitedSuite 3204, Unit 2ABlock 3, Building DP.O. Box 1586Gardenia Court, Camana BayGrand Cayman, KY1-1100Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓網址www.fullshare.com股份代號00607公司資料 董事及高級管理人員簡歷 3豐盛控股有限公司 二零二一年年報董事執行董事季昌群先生（「季先生」），53歲，於二零一三年十二月十二日獲委任為豐盛控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）執行董事、首席執行官及董事（「董事」）會（「董事會」）主席。彼為本公司提名委員會（「提名委員會」）主席。季先生為本公司主要股東Magnolia Wealth International Limited的唯一董事。季先生負責本集團戰略管控、運營管理、組織發展及投融資管理。季先生於中華人民共和國（「中國」）地產行業積逾13年管理經驗。彼曾為本公司若干附屬公司之董事。於二零零三年九月至二零零五年九月期間，季先生於東南大學修讀研究生課程，主修管理科學與工程。季先生於二零零六年六月獲澳門科技大學頒授工商管理碩士學位。季先生為中國高級工程師及高級經濟師。季先生擔任多項公職，包括澳大利亞南京總商會名譽會長、江蘇省安徽商會會長，南京中醫藥大學董事會名譽董事長、南京中醫藥大學豐盛健康學院院長、新加坡中醫學院名譽董事主席等職。杜瑋女士（「杜女士」），41歲，於二零一八年七月七日獲委任為執行董事。彼為本公司環境、社會及管治委員會（「環境、社會及管治委員會」）主席以及薪酬委員會（「薪酬委員會」）及風險管理委員會（「風險管理委員會」）成員。杜女士協助本公司首席執行官負責本集團職能管理以及人力資源相關策略性工作及主持本公司股東大會和董事會會議。杜女士分別於二零零二年及二零一四年獲得中國南京師範大學旅遊管理學士學位及工商管理碩士學位。杜女士在人力資源及行政管理領域擁有逾19年經驗。於二零零八年至二零一二年期間，杜女士於豐盛產業集團有限公司之若干附屬公司擔任人力資源及行政總監。杜女士於二零一二年至二零一六年八月擔任豐盛產業集團有限公司董事會辦公室主任及人資總監職務。彼自二零一六年九月一日起擔任及現時仍為本公司人力資源管理委員會主任。杜女士於二零一八年四月一日獲委任為本公司全資附屬公司Fullshare Holdings (Singapore) Service Management Pte Ltd總經理。杜女士亦為本公司若干附屬公司之董事。沈晨先生（「沈先生」），50歲，於二零一九年十月二十三日獲委任為執行董事。彼為風險管理委員會主席及環境、社會及管治委員會成員。彼於二零一八年十一月加入本集團，並於二零一九年六月獲委任為本公司財務總監。沈先生負責本集團財務報告、財務管理及參與投資決策。彼於一九九四年獲得南京經濟學院（現稱南京財經大學）會計學專科文憑，並於二零零零年獲得中共中央黨校函授學院經濟管理學士學位。沈先生擁有高級會計師專業資格。彼於一九九四年八月至二零一一年七月期間出任南京中脈科技發展有限公司之財務總監。彼於二零一一年七月至二零一二年四月期間出任江蘇瑞恒資產管理有限公司之副總裁。彼於二零一二年四月至二零一三年五月期間出任南京建工產業集團有限公司（「南京建工產業」）及豐盛科技集團有限公司之財務總監。彼於二零一三年五月至二零一八年十一月期間出任豐盛綠建集團有限公司及南京豐盛新能源科技股份有限公司之財務總監。沈先生為本公司一間全資附屬公司之董事。董事及高級管理人員簡歷 董事及高級管理人員簡歷 4二零二一年年報 豐盛控股有限公司獨立非執行董事劉智強先生（「劉先生」），73歲，於二零一三年十二月十二日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會（「審核委員會」）成員。劉先生於中港房地產行業積逾47年管理經驗。劉先生於一九七零年獲香港工業專門學院（現稱香港理工大學）頒授高級文憑，主修測量╱建築技術。於一九八七年，劉先生分別成為香港測量師學會及英國皇家特許測量師學會資深會員。劉先生於一九九五年獲委任為恒基兆業發展有限公司董事，及於二零零五年獲委任為Henderson China Development Limited董事。劉先生於二零一六年九月至二零二一年十二月曾為實力建業集團有限公司（「實力建業」）（股份代號：519）（ 一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司）之獨立非執行董事。劉先生曾擔任多項公職，包括建造業訓練局成員、行政上訴委員會成員（二零零三年至二零零九年）以及香港大學－建築測量（榮譽）學位課程（一九九八年至二零零一年）及香港理工大學－建築測量（榮譽）學位課程（二零零五年至二零零七年）之校外考官。劉先生目前擔任數項公職，包括香港測量師學會紀律委員會成員及政府總部轄下發展局（規劃地政科）上訴審裁團成員。劉先生於二零零一年獲香港政府頒授「太平紳士」榮銜，後於二零零五年獲香港政府頒授「榮譽勳章」。曾細忠先生（「曾先生」），58歲，於二零一三年十二月十二日獲委任為獨立非執行董事。彼為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險管理委員會及環境、社會及管治委員會成員。彼目前於貝克•麥堅時律師事務所香港房地產業務部門擔任兼職顧問。曾先生獲得香港大學文學士學位並完成香港大學之法律深造文憑課程。曾先生於貝克•麥堅時律師事務所完成其律師培訓計劃並出任律師。彼隨後於若干公司任職並曾出任香港建設（控股）有限公司（一間之前於聯交所主板上市之公司）之執行董事、法律顧問及公司秘書。曾先生亦分別曾出任莎莎國際控股有限公司（股份代號：178）及盈科大衍地產發展有限公司（股份代號：432）之法律顧問及公司秘書。莎莎國際控股有限公司及盈科大衍地產發展有限公司為聯交所主板上市之公司。黃順先生（曾名為黃明順先生）（「 黃 先 生 」），48歲，於二零二一年十二月三十日獲委任為獨立非執行董事。彼為審核委員會主席。彼於會計方面擁有超過20年經驗。黃先生於一九九八年七月至二零零三年十月於南京永達會計師事務所有限公司擔任項目經理。彼自二零零三年十一月起於江蘇縱橫會計師事務所有限公司擔任董事長及總會計師。彼自二零一六年起出任匯通達網路股份有限公司之獨立非執行董事。黃先生分別於一九九八年及二零零三年獲得中國南京大學經濟管理本科學歷及法律本科學歷。彼自一九九九年起為中國註冊會計師協會會員。 董事及高級管理人員簡歷 5豐盛控股有限公司 二零二一年年報高級管理人員施智強先生（「施先生」），46歲，為本公司副總裁。施先生協助本公司首席執行官負責本集團的專項投資事項，以及其它指定專項工作。施先生獲中國農業部轄下鄉鎮企業管理學院頒授財務會計專科文憑，並於二零一五年於東南大學高級管理人員課程結業。施先生為中國會計師及國際註冊內部審計師。於二零零四年十二月至二零零五年七月期間，施先生出任江蘇中大通信實業有限公司之財務總監。於二零零五年七月至二零一一年三月期間，施先生出任南京建工產業之財管部副經理、審計經理、審計主管及財務總監。施先生於二零一一年六月至二零一三年四月期間出任南京建工產業董事，並於二零一一年三月至二零一三年一月期間在南京建工產業擔任主席助理。施先生亦為本公司一間附屬公司之董事。施先生於二零一三年十一月至二零一八年七月期間擔任本公司執行董事。王波先生（「王先生」），41歲，為本公司副總裁。王先生負責本集團教育板塊的投資、運營和管控，以及其它指定專項工作。王先生於二零零一年獲得南京經濟學院（現稱南京財經大學）法學學士學位、於二零零四年獲得南京大學法學碩士學位，並於二零零七年獲得美利堅合眾國（「美國」）杜克大學職業法律博士學位。彼亦於二零零二年獲得中國法律職業資格。王先生於二零零七年至二零一零年期間擔任金杜律師事務所律師及資深律師，並於二零一零年至二零一一年期間擔任星展銀行（中國）有限公司上海分行法律部經理。於二零一一年三月至二零一四年九月，王先生擔任豐盛產業集團有限公司總經理及豐盛控股集團有限公司之董事兼董事總經理。王先生於二零一一年三月至二零二二年二月期間曾為豐盛產業集團有限公司之董事。王先生亦為本公司若干附屬公司之董事。王先生於二零一四年九月至二零一九年十月期間擔任本公司執行董事。於二零一六年九月至二零一七年十二月期間，王先生曾為實力建業（股份代號：519）（一間於聯交所主板上市之公司）之董事會主席與非執行董事。王先生曾為南京美迅工貿實業有限公司（「南京美迅」）之唯一股東、董事兼法人代表，南京美迅為一間於二零零四年六月在南京成立之公司，自成立以來一直並無營業。由於南京美迅於二零一零年未能於規定時間內參與由南京市工商行政管理局玄武分局所進行之年度檢查，因此其營業執照已被南京市工商行政管理局撤銷。據王先生所深知及確信，南京美迅之日常營運工作（包括處理年度檢查）乃南京美迅當地之員工負責處理，而王先生並不知悉任何有關該當地員工並無進行年度檢查之資料。據王先生所深知，南京美迅並無因營業執照遭撤銷而被處以任何罰款或懲罰。 董事及高級管理人員簡歷 6二零二一年年報 豐盛控股有限公司陸劍先生（「陸先生」），53歲，於二零一七年七月加入本公司，為本公司副總裁。彼協助本公司首席執行官負責本集團境外物業管理及商業運營管理，境內地產項目拓展以及其它指定專項工作。陸先生於房地產行業擁有逾28年豐富經驗。於一九九二年至一九九四年期間，陸先生出任馬鋼（集團）控股有限公司之工程師。於一九九四年至一九九六年期間，陸先生出任利達行（上海）房地產代理有限公司之高級經理。於一九九六年至一九九八年期間，陸先生出任上海蘭豹置業有限公司總經理。於一九九八年至二零零九年期間，陸先生出任戴德梁行房地產諮詢上海有限公司之董事。於二零零九年至二零一五年期間，彼出任雨潤控股集團有限公司之副總裁。彼隨後於二零一五年至二零一七年任職於新地集團有限公司之總裁。彼自一九八八年至一九九二年期間就讀於上海交通大學，獲精密儀器系本科學位。彼於一九九六年至一九九八年期間就讀於上海財經大學，獲經濟學碩士學位，主修投資經濟。陸先生亦為本公司若干附屬公司之董事。周飛先生（「周先生」），40歲，於二零一六年八月加入本公司，為本公司總裁助理兼首席