先惠技术：上海先惠自动化技术股份有限公司2021年年度报告

2021年年度报告 1 / 243 公司代码：688155 公司简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2021年年度报告 2021年年度报告 2 / 243 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人潘延庆、主管会计工作负责人陈益坚及会计机构负责人（会计主管人员）沈利勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为70,063,544.23元。公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》， 2021年度，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，不送红股。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021年年度报告 3 / 243 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 2021年年度报告 4 / 243 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 49 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 66 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 72 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 102 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 112 第九节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 113 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 114 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021年年度报告 5 / 243 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 先惠技术/公司/本公司 指 上海先惠自动化技术股份有限公司 控股股东/实际控制人 指 潘延庆、王颖琳 君盛峰石 指 深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 扬州尚颀 指 扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 晶流投资 指 上海晶流投资咨询有限公司，系公司股东，实际控制人控制的企业 晶徽投资 指 上海晶徽投资合伙企业（有限合伙），系公司股东，员工持股平台，实际控制人控制的企业 精绘投资 指 上海精绘投资咨询有限公司，系公司股东，员工持股平台 德国先惠 指 SK Automation Germany GmbH，系公司全资子公司 美国先惠 指 SK Automation America Inc.，系公司全资子公司 武汉先惠 指 先惠自动化技术（武汉）有限责任公司，系公司全资子公司 长沙先惠 指 先惠智能装备（长沙）有限公司，系公司全资子公司 递缇智能 指 上海递缇智能系统有限公司，系公司控股子公司 镇江先惠 指 先惠自动化技术（镇江）有限公司，系公司全资子公司 昆仑京测 指 上海昆仑京测智能科技有限公司，系公司控股子公司 嘉兴高鲲 指 嘉兴高鲲股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 昆仲元昕 指 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 昆仲元熠 指 长沙昆仲元熠投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 上汽集团系 指 上海汇众汽车制造有限公司、宁波杭州湾汇众汽车底盘系统有限公司、宁波汇众汽车车桥制造有限公司、武汉汇众汽车底盘系统有限公司、湖南汇众汽车底盘系统有限公司、沈阳汇众汽车底盘系统有限公司、南京汇众汽车底盘系统有限公司、上海幸福摩托车有限公司、仪征汇众汽车底盘系统有限公司、上海冀强汽车前围模块系统有限公司、安吉智能物联技术有限公司、烟台汇众汽车底盘系统有限公司、华域麦格纳电驱动系统有限公司、柳州汇众汽车底盘系统有限公司 上汽大众系 指 上汽大众汽车有限公司、上海联晟汽车配套服务有限公司、上汽大众动力电池有限公司 德国大众系 指 SKODA AUTO a.s.、大众一汽平台零部件有限公司、大众一汽发动机（大连）有限公司 一汽集团系 指 一汽轿车股份有限公司、一汽-大众汽车有限公司、一汽解放汽车有限公司、富奥威泰克汽车底盘系统有限公司、富奥威泰克汽车底盘系统成都有限公司 华晨宝马 指 华晨宝马汽车有限公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司、Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH、四川时代新能源科技有限公司、宁德蕉城时代新能源科技有限公司、江苏时代新能源科技有限公司、福鼎时代新能源科技有限公司、时代广汽动力电池有限公司、时代一汽动力电池有限公司、瑞庭时代（上海）新能源科技有限公司 2021年年度报告 6 / 243 采埃孚系 指 采埃孚伦福德汽车系统（沈阳）有限公司、采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司、采埃孚汽车底盘系统（北京）有限公司、采埃孚传动技术（杭州）有限公司、采埃孚传动技术（苏州）有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司、采埃孚（中国）投资有限公司、采埃孚销售服务（中国）有限公司、采埃孚传动系统零部件（上海）有限公司、采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司、天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司 孚能科技 指 孚能科技（赣州）股份有限公司、孚能科技（镇江）有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元/万元/亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量币种 《公司章程》 指 《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》 A 股 指 在中国境内向社会公开发行的面值为1元的人民币普通股 工业 4.0 指 利用物联网将生产中的供应、制造、销售的信息数据化、智慧化，最后达到快速、有效、个性化的产品供应。 物联网 指 通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。 SCADA 指 Supervisory Control And Data Acquisition 系统，即数据采集与监视控制系统。SCADA 系统是以计算机为基础的 DCS 与电力自动化监控系统；它应用领域很广，可以应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。 MES 指 制造企业生产过程执行管理系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块。 AGV 指 Automated Guided Vehicle,即自动导向搬运车 生产节拍 指 生产线在连续生产情况下，前一个零件完成到下一个零件完成之间的时间间隔。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 上海先惠自动化技术股份有限公司 公司的中文简称 先惠技术 公司的外文名称 Shanghai SK Automation Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SK 公司的法定代表人 潘延庆 公司注册地址 上海市松江区小昆山镇光华路518号三号厂房 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市松江区小昆山镇光华路518号 公司办公地址的邮政编码 201614 2021年年度报告 7 / 243 公司网址 http://sk1.net.cn 电子信箱 info@sk1.net.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 何佳川 厉佳菲 联系地址 上海市松江区小昆山镇光华路518号 上海市松江区小昆山镇光华路518号 电话 021-57858808 021-57858808 传真 021-57858806 021-57858806 电子信箱 info@sk1.net.cn info@sk1.net.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（w