新疆城建（集团）股份有限公司 2008年半年度报告 新疆城建（集团）股份有限公司 2008 年半年度报告 1 目 录 一、重要提示................................................................................................2 二、公司基本情况..........................................................................................2 三、股本变动及股东情况.................................................................................4 四、董事、监事和高级管理人员........................................................................6 五、董事会报告.............................................................................................7 六、重要事项................................................................................................9 七、财务会计报告（未经审计）........................................................................14 八、备查文件................................................................................................79 新疆城建（集团）股份有限公司 2008 年半年度报告 2一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事长刘军因出差委托季为董事代为出席会议并行使表决权，公司其他董事均出席了本次董事会会议。 3、公司 2008 半年度财务报告未经审计。 4、本公司不存在大股东占用资金情况。 5、公司负责人刘军、主管会计工作负责人李丽、会计机构负责人明爱民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：新疆城建（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：新疆城建 公司英文名称：XINJIANG URBAN CONSTRUCTION（GROUP）CO.,LTD 公司英文名称缩写：XUCC 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：新疆城建 公司 A 股代码：600545 3、 公司注册地址：乌市红山路 51 号 公司办公地址：乌市南湖南路 133 号城建大厦 邮政编码：830063 公司国际互联网网址：www.xjcj.com 公司电子信箱：xjcj888@sina.com 4、 公司法定代表人：刘军 新疆城建（集团）股份有限公司 2008 年半年度报告 35、 公司董事会秘书：王疆 电话：0991-4889803 传真：0991-4889813 E-mail：wangjiang_sh@163.com 联系地址：乌市南湖南路 133 号城建大厦 公司证券事务代表：李若帆 电话：0991-4889813 传真：0991-4889813 E-mail：koo_xj@163.com 联系地址：乌市南湖南路 133 号城建大厦 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 7、其他有关资料 公司法人营业执照注册号：6500001000005 公司税务登记号码：650105228597579 公司首次注册日期：1993年2月25日 公司首次注册地点：乌市红山路 51 号 公司聘请的会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路赛顿中心 C 座 8 层 (二)主要财务数据和指标： 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,961,359,207.97 1,644,017,904.03 19.30所有者权益（或股东权益） 970,371,673.50954,973,722.92 1.61每股净资产(元) 2.654.69 -43.50 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 新疆城建（集团）股份有限公司 2008 年半年度报告 4营业利润 18,187,627.034,406,409.79 312.75利润总额 31,703,187.014,967,257.07 538.24净利润 25,065,002.035,386,198.40 365.36扣除非经常性损益后的净利润 11,549,442.054,825,351.12 139.35基本每股收益(元) 0.110.03 266.67扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.060.03 100.00稀释每股收益(元) 0.110.03 266.67净资产收益率(%) 2.580.86 增加1.72个百分点经营活动产生的现金流量净额 -180,474,354.7059,457,507.81 -403.54每股经营活动产生的现金流量净额 -0.490.37 -232.43 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 92,264.00债务重组损益 13,736,827.76除上述各项之外的其他营业外收支净额 -313,531.78合计 13,515,559.98三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股 公积金转股 其他小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 66,471,444 32.66 13,294,28939,882,86653,177,155 119,648,59932.662、国有法人持股 3、其他内资持股 43,000,000 21.12 8,600,00025,800,00034,400,000 77,400,000 21.12其中:境内非国有法人持股 35,000,000 17.19 7,000,00021,000,00028,000,000 63,000,00017.19 境内自然人持股 8,000,000 3.93 1,600,0004,800,0006,400,000 14,400,0003.934、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 109,471,444 53.78 21,894,28965,682,86687,577,155 197,048,59953.78二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 94,069,585 46.22 18,813,91756,441,75175,255,668 169,325,25346.222、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 94,069,585 46.22 18,813,91756,441,75175,255,668 169,325,25346.22三、股份总数 203,541,029.00 100.00 40,708,206122,124,617162,832,823 366,373,852100.00 新疆城建（集团）股份有限公司 2008 年半年度报告 5 股份变动的批准情况 1、公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案于 2008 年 4 月 22 日经公司2007 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2008 年 4 月 23 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、按照公司股权分置改革有关承诺，公司限售流通股股东新疆友好（集团）股份有限公司持有的 312,239 股有限售条件的流通股于 2008年4月11日起上市流通。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 20,101 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国家 32.66119,648,59953,177,155119,648,599 无 温州绿地贸易有限公司 境内非国有法人 3.9314,400,0006,400,00014,400,000 无 上海衡信市场营销策划有限公司 境内非国有法人 3.9314,400,0006,400,00014,400,000 无 力天集团有限公司 境内非国有法人 3.9314,400,0006,400,00014,400,000 无 新疆伟业经济发展有限公司 境内非国有法人 3.9314,400,0006,400,00014,400,000 无 谷克宁 境内 自然人 3.9314,400,0006,400,00014,400,000 无 新疆友好（集团）股份有限公司 国有法人 2.127,762,0303,449,791 无 上海天亿投资(集团)有限公司 境内非国有法人 1.475,400,0002,400,0005,400,000 无 天津紫荆资本投资管理有限公司 境内非国有法人 1.093,996,860/ / 未知 李家平 境内 自然人 0.983,601,5951,852,609/ 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新疆城建（集团）股份有限公司 2008 年半年度报告 6新疆友好（集团）股份有限公司 7,762,030人民币普通股 天津紫荆资本投资管理有限公司 3,996,860人民币普通股 李家平 3,601,595人民币普通股 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 2,081,426人民币普通股 赵旭 1,971,500人民币普通股 施晓红 1,783,620人民币普通股 凌融 1,727,902人民币普通股 金兆鑫 1,527,620人民币普通股 梁珍珍 979,200人民币普通股 郑毅仁 891,180人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股份有限公司法人股 49,537,263 股，占友好集团总股本的 15.90%，为其第一大股东。 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。公司未知前十名流通股股东和公司前十名股东之间是否存在关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股