梅花生物：2019年年度报告
2019年年度报告 1 / 207 公司代码：600873 公司简称：梅花生物 梅花生物科技集团股份有限公司 2019年年度报告 2019年年度报告 2 / 207 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王爱军、主管会计工作负责人王丽红及会计机构负责人（会计主管人员）王爱玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第九届董事会第三次会议审议通过，2019年度利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股分派现金股利2.6元（含税），预计分派现金红利8亿元左右（含税）。该预案尚需提交年度股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，该陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司面临的具体风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析” 可能面临的风险部分及“第十一节 财务报告”中与金融工具相关的风险部分。 十、其他 □适用 √不适用 2019年年度报告 3 / 207 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 53 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 58 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 62 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 67 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 207 2019年年度报告 4 / 207 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、梅花生物、梅花集团、梅花公司 指 梅花生物科技集团股份有限公司，股票简称“梅花生物”，股票代码：600873 新疆梅花 指 新疆梅花氨基酸有限责任公司，系梅花生物全资子公司 新疆基地、新疆公司 指 新疆梅花所在的位于新疆维吾尔自治区五家渠工业园区内的生产基地 通辽梅花 指 通辽梅花生物科技有限公司，系公司全资子公司 通辽建龙 指 通辽建龙制酸有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽绿农 指 通辽绿农生化工程有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽基地、通辽公司 指 通辽梅花、通辽绿农及通辽建龙所组成的位于内蒙古自治区通辽市的生产基地 吉林梅花 指 吉林梅花氨基酸有限责任公司 吉林基地、白城基地 指 吉林梅花氨基酸有限责任公司所处的位于吉林白城的生产基地 香港梅花 指 梅花集团国际贸易（香港）有限公司，公司全资子公司 拉萨梅花 指 拉萨梅花生物投资控股有限公司，公司全资子公司 山西广生 指 山西广生医药包装股份有限公司，拉萨梅花持有其50.1342%股份 广生胶囊 指 山西广生胶囊有限公司，系山西广生的全资子公司 大华、大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 环保主管部门 指 中华人民共和国环境保护部及其授权的环保主管部门 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 梅花生物科技集团股份有限公司 公司的中文简称 梅花生物、梅花集团 公司的外文名称 MeiHua Holdings Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MEIHUA BIO、MeiHua Group 公司的法定代表人 王爱军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘现芳 联系地址 河北省廊坊经济技术开发区华祥路66号 电话 0316-2359652 传真 0316-2359670 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 2019年年度报告 5 / 207 三、基本情况简介 公司注册地址 西藏自治区拉萨市金珠西路158号阳光新城11幢5号 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 河北省廊坊经济技术开发区华祥路66号 公司办公地址的邮政编码 065001 公司网址 http://www.meihuagrp.com 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部、上海证券交易所 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 梅花生物 600873 梅花集团 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 苏青、刘彬 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 14,553,547,455.20 12,648,045,803.79 15.07 11,132,161,082.33 归属于上市公司股东的净利润 988,641,850.29 1,001,546,287.48 -1.29 1,173,606,820.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 856,101,654.05 892,081,966.83 -4.03 833,054,738.13 经营活动产生的现金流量净额 2,797,944,625.34 2,449,646,802.57 14.22 1,546,552,616.39 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 8,979,234,137.96 9,110,288,587.69 -1.44 9,105,157,993.88 总资产 19,317,701,400.77 19,065,029,237.53 1.33 17,101,915,003.75 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.32 0.32 0.38 稀释每股收益（元／股） 0.32 0.32 0.38
