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互联网行业:疫情防控期间电信网络诈骗 防范治理优秀案例汇编

文化传媒2020-04-29中国信通院梦谈多话
互联网行业:疫情防控期间电信网络诈骗 防范治理优秀案例汇编

疫情防控期间电信网络诈骗防范治理优秀案例汇编 中国信息通信研究院电信网络诈骗治理中心 2020年4月 前 言 新型冠状肺炎疫情发生以来,信息通信行业深入贯彻习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神,将涉疫情诈骗治理作为服务疫情防控大局的一条工作主线,全力做好电信网络诈骗防范治理工作。针对疫情期间诈骗治理新形势,工业和信息化部出台指导性文件,组织建立专项工作机制,从技术防范、创新管理、联防联控、宣传引导等方面进行工作部署。 为落实有关要求,进一步加强疫情期间电信网络诈骗防范治理,及时梳理总结行业优秀案例与有益做法,在工业和信息化部网络安全管理局指导下,中国信息通信研究院电信网络诈骗治理中心发起疫情期间电信网络诈骗防范治理优秀案例征集活动,经案例征集和专家评审等环节,最终遴选出51个针对性强、创新性好、治理成效显著的优秀案例。这些优秀案例在行业内具有较强的代表性、创新性和示范性,做好进一步的推广应用,对有效提升全行业电信网络诈骗防范治理能力具有积极意义。 fWbWvYoYhYjYiY8ZzWoOpObRaO8OoMmMoMnNlOpPsOlOnPuN9PrQqOuOpOtQvPnMvM 目录 一、案例征集基本情况及分析 ...................................................... 3 (一)案例征集及入选情况 ..................................................... 3 (二)优秀案例总体分析 ......................................................... 3 (三)优秀案例分类分析 ......................................................... 3 (四)未来工作展望 ................................................................ 6 二、案例报送情况梳理 .................................................................. 8 三、优秀案例汇编 ........................................................................ 11 (一)技术防范类 .................................................................. 11 A.诈骗电话处置类 .................................................................. 11 B.诈骗短信处置类 .................................................................. 18 C.涉疫情互联网诈骗治理类 ................................................... 20 D.综合类(电话、短信、互联网) ....................................... 26 E.黑灰产整治类 ...................................................................... 30 (二)创新管理类 .................................................................. 33 (三)联防联控类 .................................................................. 42 (四)宣传引导类 .................................................................. 48 疫情防控期间电信网络诈骗防范治理优秀案例汇编 中国信息通信研究院 3 一、案例征集基本情况及分析 (一)案例征集及入选情况 本次优秀案例征集评选活动共收到报送案例77个,入选优秀案例51个,入选率为66%,其中报送技术防范类案例35个,入选优秀案例24个;报送创新管理类案例12个,入选优秀案例12个;报送联防联控类案例12个,入选优秀案例7个;报送宣传引导类案例16个,入选优秀案例8个;报送其他类案例2个。 (二)优秀案例总体分析 本次案例报送主体多、内容丰富、实践效果好,入选案例具有一定的典型性和代表性,能够充分反映出疫情防控期间电信网络诈骗治理的优秀做法和有益经验。从报送主体看,优秀案例来自各地通信管理局、基础电信企业、重点互联网企业及安全领域专业技术厂商等行业相关单位。从具体内容看,优秀案例涉及技术管控、创新管理、联防联控和宣传引导等多方面内容,基本涵盖了疫情期间电信网络诈骗治理的主要方向。从实践效果看,优秀案例针对疫情期间行业治理重点难点问题,进行的积极探索和有益尝试,取得了较好的治理成效和社会效益。 (三)优秀案例分类分析 1、以技治网,利用新一代信息技术全面提升疫情期间技术防范 疫情防控期间电信网络诈骗防范治理优秀案例汇编 中国信息通信研究院 4 能力。疫情期间,信息通信行业充分利用大数据、人工智能等新一代信息技术,积极开展涉疫情诈骗态势监测、研判分析、预警提示、拦截处置等工作,有效阻断诈骗信息传播途径。一是加强诈骗电话、短信监测处置。基础电信企业充分发挥行业数据优势,及时升级更新诈骗电话大数据防范预警系统,根据涉疫情诈骗手法套路完善策略模型,密切监测涉疫情诈骗态势变化,不断强化涉疫情诈骗电话、短信的精确监测识别和实时拦截。二是深化涉疫情互联网诈骗治理。腾讯、360等重点互联网企业运用人工智能对诈骗行为特征建模分析,精准识别涉疫情诈骗,加强对诈骗新手法的处置力度。任子行、无糖等安全企业利用云计算、深度学习等技术实时监测分析通过论坛、贴吧、微博等渠道传播的涉疫情诈骗信息,构建虚假售卖防疫物资非法网站识别打击系统,实现对涉疫情诈骗网站精准预警和溯源打击。三是积极探索网络黑灰产整治。基础电信企业及行业安全厂商针对智能群呼设备等网络黑灰产技术设备展开专门研究,研发基于多源数据的GoIP诈骗电话智能分析系统,建立黑灰产违法违规设备快速追溯体系,实现快速溯源、精准响应。 2、创新管理举措,全力保障疫情期间防范治理工作顺利推进。疫情期间,信息通信行业结合疫情期间电信网络诈骗治理工作新情况,不断优化工作机制,创新工作举措,确保防范治理工作有序有效推进。一是完善号码线上复通机制。山东、浙江等地基础电信企业完善线上处理流程,针对误停机用户通过电话、短信、微信公众号等方式设立快速解封绿色通道,实行“不见面”办理,有效解决疫情期间“实人” 疫情防控期间电信网络诈骗防范治理优秀案例汇编 中国信息通信研究院 5 认证难题。二是强化号卡办理重点环节管控。北京、天津等地基础电信企业针对线上号卡办理加大管控力度,进一步完善异常批量购卡联动劝阻机制,多措并举拦截高危不良订单。三是优化治理工作流程。湖北移动及时调整优化疫情期间疑似涉诈号码的分析处置流程,将被动处置改为主动处置,极大减少误报误处置情况。有效提升用户满意度。海南、宁夏针对疫情期间诈骗新形式,优化反诈监测、摸排、核查、甄别、处置、追责工作流程,进一步完善对涉诈号码的闭环管控。 3、开展联防联控,积极构建疫情期间协同治理工作格局。疫情期间,信息通信行业加强行业内外联动,强化信息共享,积极输出涉诈线索,着力构建密切、协同、互通的共治格局。一是深化行业内协同联动机制。河南基础电信企业加强省内协同,针对异常漫入高危地区电话号码开展联合监测,及时发现涉诈团伙线索,有效阻断诈骗风险。二是加强与公安机关密切协作。上海、天津、重庆、山东、陕西、海南等多地基础电信企业在疫情期间加强与属地公安机关反诈中心合作,开展涉疫情诈骗信息联合研判、联合处置,利用自身系统、技术优势加强涉诈信息线索输出,协助公安机关破获多起涉疫情诈骗案件。 4、加强宣传引导,着力提升用户涉疫情诈骗风险防范意识。疫情期间,信息通信行业加强宣传渠道方式创新,提升宣传品质效果,不断扩大反诈宣传教育的覆盖面与影响力。一是充分发挥短信传播覆盖优势。基础电信企业结合自身优势,创新工作思路,精准分类不同人群,梳理多种诈骗场景,发送针对性涉疫情诈骗防范公益短信,最 疫情防控期间电信网络诈骗防范治理优秀案例汇编 中国信息通信研究院 6 大化宣传引导以降低用户上当受骗风险,疫情期间累计发送各类诈骗防范公益短信上亿条。二是创新拓展宣传新媒体渠道。电信和互联网企业积极跟踪涉疫情诈骗最新手法,制作宣传提醒内容,通过微信、微博、短视频、网络直播等宣传方式,组成行业反诈新媒体矩阵,展开全方位、立体式协同反诈宣传,及时向群众预警疫情期间高发诈骗类型。三是积极开展实时劝阻。阿里巴巴等重点互联网企业开发应用智能语音交互等前沿技术,针对虚假销售口罩、防控疫情虚假捐助等涉疫情诈骗,以发送强制提醒短信、闪信或一对一电话等方式向疑似被骗用户实时预警,全力防止用户资金损失。 (四)未来工作展望 在工业和信息化部的统一调度指挥和全行业的共同努力下,疫情期间信息通信行业电信网络诈骗防范治理工作已经取得了阶段性明显成效,涉疫情诈骗已经连续多周呈现明显下降趋势。但与此同时我们也清醒的看到:诈骗分子紧跟当前社会热点频繁更新变化诈骗手法套路,从单一平台诈骗转向多网络平台连环诈骗,迷惑性、隐蔽性明显加强,极大增加了防范治理工作的难度和复杂性。 面对当前电信网络诈骗的治理难点,信息通信行业应该在充分总结本次涉疫情诈骗治理成功经验的基础上,在技术防范、创新管理、联防联控、宣传引导等方面深入推进治理工作,进一步深化拓展治理成效。 一是在技术防范方面,充分利用新一代信息技术,在现有技术防 疫情防控期间电信网络诈骗防范治理优秀案例汇编 中国信息通信研究院 7 范预警能力基础上,加强反诈基础设施建设和产品服务开发,全面提升电信网、互联网一体化管控能力。 二是在创新管理方面,在涉疫情诈骗治理专项工作机制基础上,引导行业责任主体针对互联网诈骗治理、电话卡及物联网卡管理等重点问题,创新工作机制举措,加强重点环节管控,进一步优化完善信息报送、态势研判、责任督导、成效评价等制度机制。 三是在联防联控方面,在强化行业内部协同的基础上,不断深化与公安机关、网信办、人民银行等部门的联动,建立完善诈骗风险预警、涉诈信息研判处置、电子取证回溯等联合工作机制,形成诈骗线索发现、事件预警处置的问题共治、风险联防能力。 四是在宣传引导方面,积极跟踪最新诈骗手法套路,及时制作宣传预警内容,针对重点人群进行针对性宣传提醒;积极开展多渠道新媒体宣传,扩展反诈宣传覆盖面,全力放大宣传成效。 疫情防控期间电信网络诈骗防范治理优秀案例汇编 中国信息通信研究院 8 二、案例报送情况梳理 疫情期间信息通信行业电信网络诈骗治理优秀案例入选情况列表 类别 序号 案例名称 报送单位 一、技术防范类 1 抗疫在前线 反诈在身边 山东管局通信网诈骗防范系统全面打击新型电信诈骗 山东管局 2 精准施策,防范涉疫诈骗电话 山东省通信网络保障中心 3 强化技术管控,从源头阻断疫情期间电信诈骗行径 广西移动 4 基于电子围栏技术的态势分析及精准打击 广东联通 5 中国电信疫情诈骗电话分析、识别和预测集成学习AI系统 中国电信 6 基于NLP技术的涉疫诈骗电话检测及自动劝阻系统 珠海高凌 7 抗击疫情,反诈不停,筑建抗疫反诈新防线 重庆移动 国瑞数码 8 关于疫情期间涉及短信渠道的新型诈骗形式挖掘 山东省

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