*ST开元机构调研纪要

调研日期: 2026-09-02 开元教育科技集团股份有限公司成立于1992年,是一家A股上市公司,专注于在线职业教育领域超过十数年。作为一家产品驱动型公司,开元教育通过多年的产品研发,形成了自己的一套科学的研发方法论,涉及80多个品类,包括技能型产品和应试型产品。开元教育作为一家全国连锁经营公司,在全国连锁经营管理上实现了五个统一,并正在成为一家真正的OMO在线教育公司。开元教育正努力成为一家真正的职业教育资源整合者、中国职业教育标准的参与者和世界职业教育的传播者,全力推进中国职业教育事业的发展。 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、预重整期间确定的投资人,两年来都无法真正推进重整获得批准,是否投资人不主动不合格?能否换投资人? 尊敬的投资者您好,预重整期间层报工作由公司会同临时管理人有序推进,推进节奏受相关监管审核进程、公司基本情况、方案完善等多方面客观因素影响。公司于 2024 年10 月 24 日披露《关于临时管理人公开招募重整投资人的公告》,2024 年 11月3日,公司、临时管理人与重整投资人签署《重整投资协议》,确定深圳嘉道功程股权投资基金(有限合伙)(及/或其指定方为开元教育的重整投资人。 公司能否进入正式重整、重整计划能否获批执行尚存在重大不确定性,敬请您注意投资风险。公司将密切关注相关事项的进展情况,并严格按照相关规定履行信息披露义务,相关情况请以公司公告为准。 2、你好!赵董事长,我是持有公司两年以上的投资者,很煎熬,想问问,公司回购注销的事宜进展怎么样了?又接近两个半月过去了,就拖着没有作为吗?谢谢! 尊敬的投资者您好,公司已按照相关规定披露了回购股份注销的相关公告,具体进展情况请以公司在巨潮资讯网披露的正式公告为准。相关事项确定后,公司将严格按照监管规定及时履行信息披露义务并发布公告。感谢您的关注! 3、尊敬的赵君董事长,您好。作为长期持股的中小投资者,公司启动预重整至今已经接近两年。漫长的等待期间,广大中小股东深度被套,承受巨大的持仓压力。我们充分理解上市公司重整审批流程繁琐,但是也十分担忧时间持续拖延带来退市风险。恳请董事长介绍现阶段预重整层报审批的推进状态,当前主要卡点是什么。管理层接下来会采取哪些举措,全力加快预重整推进落地,保障广大中小投资者的切身权益。谢谢! 尊敬的投资者您好,上市公司重整受理需依法取得中国证券监督管理委员会及最高人民法院的无异议函及批复,目前层报工作正在有序推进中。公司高度重视重整受理层报相关事宜,正在全力严格按照相关法律法规推进各项工作。公司能否进入正式重整、重整计划能否获批执行尚存在重大不确定性,敬请您注意投资风险。公司将密切关注相关事项的进展情况,并严格按照相关规定履行信息披露义务,相关情况请以公司公告为准。 4、你好,董事长,想问一下贵司的重整进展如何了,有实质性的进展吗? 尊敬的投资者您好!公司及临时管理人协同各方正在积极推动开元教育的重整推进工作,目前层报工作仍在有序推进中。预重整期间,临时管理人已经基本完成了资产调查、债权审查、审计评估等基础工作,并通过公开招募及遴选程序确定了重整投资人,公司能否进入正式重整、重整计划能否获批执行尚存在重大不确定性,敬请您注意投资风险。具体进展情况请关注公司相关公告。 5、您好,请问重整方案快两年了,今年能确定下来吗?公司有和法院沟通吗?什么时候能重整完成。希望公司可以实现转型升级。 尊敬的投资者您好,上市公司重整受理需依法取得中国证券监督管理委员会及最高人民法院的无异议函及批复,目前层报工作正在有序推进中。公司高度重视重整受理层报相关事宜,严格按照相关法律法规推进各项工作。公司能否进入正式重整、重整计划能否获批执行尚存在 重大不确定性,敬请您注意投资风险。公司将密切关注相关事项的进展情况,并严格按照相关规定履行信息披露义务,相关情况请以公司公告为准。 6、公司 2024 年11 月便确定了产投和财投,至今已快 2年,如果今年仍不能获得法院重整决定,可能会退市,请问重整到哪一步了?今年会有结果吗? 尊敬的投资者您好,上市公司重整受理需依法取得中国证券监督管理委员会及最高人民法院的无异议函及批复,目前层报工作正在有序推进中。公司高度重视重整受理层报相关事宜,严格按照相关法律法规推进各项工作。公司能否进入正式重整、重整计划能否获批执行尚存在重大不确定性,敬请您注意投资风险。公司将密切关注相关事项的进展情况,并严格按照相关规定履行信息披露义务,相关情况请以公司公告为准。 7、董事长您好,想咨询管理层今年维持上市地位的主要举措。公司是否已经制定保壳专项方案?倘若重整推进滞后,有无备选应对方案,化解退市风险? 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。目前公司的主要工作是改善日常生产经营,提高公司的自我抗风险能力,同时也在积极推进重整事项。公司将密切关注相关工作的进展情况,并严格按照相关规定履行信息披露义务,有关情况请以公司公告为准。 8、董事长您好,原实控人江勇批捕一事一直受到投资者关切。请问该案件后续进展,会不会干扰当前预重整推进?管理层准备了哪些应对举措,消除不确定性,保障重整落地? 尊敬的投资者您好,江勇先生已不再担任公司实际控制人,亦不担任董事、高级管理人员职务,未对公司预重整及日常经营造成直接重大影响,公司及临时管理人协同各方正在积极推动开元教育的重整受理层报工作。截至目前,公司未从其家属处取得该案件相关新的司法文书。 公司能否进入正式重整、重整计划能否获批执行尚存在重大不确定性,敬请您注意投资风险。公司将密切关注相关事项的进展情况,并严格按照相关规定履行信息披露义务,相关情况请以公司公告为准。 9、钟革于 2026-03-27 完成司法拍卖股份过户,受减持规则约束,受让取得的 486.64 万股锁定期至 2026-09-27,锁定期内不得减持该笔股份。那为什么半年报钟革所持 1.21%没有进半年报前十大股东?有没有违规减持? 尊敬的投资者您好,公司严格遵守法律法规进行信息披露并已就相关事项作出风险提示,2026 年半年度报告前十大股东,系按照报告 期末登记在册股东的持股总数量排序披露。感谢您的关注! 10、请问:回购股份减少注册资本多久完成? 尊敬的投资者您好,公司已按照相关规定披露了回购股份注销的相关公告,具体进展情况请以公司在巨潮资讯网披露的正式公告为准。感谢您的关注!