长江能科：2026年半年度报告

图片长江三星能源科技股份有限公司 图片（如有） 事件描述 本页内容可被替换。 目录 第一节重要提示和释义.........................................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................24第五节股份变动和融资.......................................................................................................27第六节董事、高级管理人员及核心员工变动情况............................................................33第七节财务会计报告...........................................................................................................35第八节备查文件目录.........................................................................................................147 第一节重要提示和释义 董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘建春、主管会计工作负责人蔡孝俊及会计机构负责人（会计主管人员）蔡孝俊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 第二节公司概况 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 公司于2026年6月9日召开第四届董事会第十八次会议，2026年6月25日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。修订后《公司章程》中的注册资本由14,258.00万元变更为19,961.20万元。公司于2026年7月2日完成工商变更登记备案事宜，并取得镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 注：本报告期新增资本公积转增股本，以2025年12月31日的总股本142,580,000股为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增57,032,000股，转股后重新计算的上年同期基本每股收益为0.09元，原2025年半年度基本每股收益为0.17元。 （二）偿债能力 （三）营运情况 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司作为国家级专精特新“小巨人”企业，专注于能源化工专用设备的研发、设计、制造和销售，聚焦客户个性化需求，提供定制化产品与配套技术服务获取收入和利润。核心产品覆盖电脱设备、分离设备、换热设备、氢能设备等品类，广泛应用于油气工程、炼化工程、海洋工程、清洁能源等能源关键领域。公司依托技术积淀、行业经验、专业人才等方面的优势，构筑了较强的核心竞争力，具备良好的持续经营能力。1、采购模式 公司实现“以销定产、按产定采”的精准采购模式，紧密贴合项目订单与生产计划统筹采购工作。通过询比价、综合评审机制，从产品价格、质量管控、交货周期、技术适配性和生产履约能力等多维度筛选供应商。根据不同项目的需求，公司采购的原材料主要包括钢材、锻材类、部件类等品类，公司建立了《采购管理制度》《供应商管理制度》，对采购业务流程及供应商的开发、选择、评价、监督、档案以及供应商名册等进行管理。2、生产模式 公司坚持以销定产的柔性生产模式，依据客户签署的技术协议及个性化需求，完成设备制造图设计与工艺编制；由生产部统筹推进下料、成型、焊接、热处理、整体组装、压力试验、外观处理等制造环节，质量部全程介入各环节品质检验，严守产品质量底线。为提高生产效率、缓解产能与场地压力、保障客户交付时效，公司将部分非核心、辅助性工序采用外协加工、劳务外包模式，实现资源优化配置。 3、销售模式 公司以直销为主、代理为辅的销售模式深耕国内外市场：国内市场通过主动拜访潜在客户、参与 招投标等方式获取项目信息，签订订单式合同后达成合作。海外业务依托专业代理渠道拓展客源，已成功入围阿联酋阿布扎比国家石油公司、科威特原油公司、卡塔尔能源公司、巴西国家石油公司、墨西哥国家石油公司、意大利Saipem、英国Petrofac等国际知名能源企业合格供应商名录，并取得ASME等权威国际资质认证，全球化布局持续深化。合作达成后，公司按订单推进技术文件编制、生产排产，产品经检验合格后，按照合同约定交付周期及客户要求完成交付。 4、研发模式 公司坚守自主技术创新，以市场调研为导向、以客户需求为核心，搭建“机构健全、责任明确、流程清晰、研发高效”的较为完善和规范的技术研发管理体系。研发立项紧密结合市场趋势、生产痛点及前瞻性技术布局，严格开展技术方案可行性论证，有序推进研发攻关与成果转化，持续强化产品技术壁垒与市场竞争力。 本报告期内，公司商业模式未发生重大变化；报告期后至本报告披露日，公司商业模式亦未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 2025年公司顺利完成公开发行，资本结构得到显著优化，综合竞争力持续提升，境外业务实现跨越式发展。报告期末，公司已构建绿色能源、海工装备、技术创新多线协同的发展格局，进一步巩固在能源化工专用设备领域的专精特新优势，形成“传统能源稳基、绿色新兴突破、海内外双循环协同”的稳定发展态势。 2026年上半年，依托国家“双碳”目标、十五五规划及重点行业节能降碳改造、石化老旧装置更新改造等多项政策叠加利好，国内石化产业绿色化、智能化、集成化升级提升，全球能源转型与海外能源合作持续深化，行业进入全新升级周期。报告期内，公司坚持“稳存量、拓增量、强创新、扩海外、提价值”的经营方针，立足国家级专精特新小巨人技术优势，持续推进产品迭代、市场扩容、产能升级与全球化布局，在战略合作、海外布局、高端资质准入、产品产业化、知识产权储备、股东回报建设等方面取得多项阶段性突破，为公司中长期战略落地及全年经营目标达成奠定坚实基础。 1、报告期重点经营成果 2026年上半年，公司精准对接行业绿色化、智能化、大型集成化、国际化发展趋势，在市场合作、全球化布局、资质认证、产业化落地、品牌建设、知识产权、投资者回报等领域取得多项里程碑成果，具体如下： （1）2026年1月，公司与中国石油工程建设有限公司新疆分公司签署合作协议，将适时围绕油 气处理装备、压力容器、模块化集成装置及相关EPC能源项目开展合作，以稳固国内陆上油气核心市场渠道。同月，公司在迪拜完成海外主体公司登记注册，搭建中东区域本地化运营平台，标志着公司全球化布局战略正式落地。（特别提示：上述合作及布局事项不构成业绩承诺，相关业务推进存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。） （2）2026年3月，公司检测中心顺利取得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，产品检测验证能力与国内外市场准入竞争力进一步提升；当月，公司联合中远海工研制的国内首制88K VLGC配套300m³甲板罐顺利发运，实现超大型液化气船核心海工装备产业化交付突破；同期，公司亮相中国国际氢能及燃料电池产业展览会，完整展示绿氢、绿氨、绿醇全套系统解决方案，提升新能源装备品牌影响力。 （3）2026年5月，公司顺利完成2025年度权益分派工作，实施每10股派3.5元并转增4股的分配方案，累计派发现金红利4,990.30万元，资本公积转增股本5,703.20万股。公司持续落实稳健的股东回报机制，提升资本市场认可度与股东获得感。 （4）2026年上半年，公司及全资子公司新增5项专利（其中新增发明专利2项）。截至报告期末，公司及全资子公司累计拥有专利76项（其中发明专利21项）、软件著作权12项，技术知识产权储备持续扩充，核心技术自主可控能力稳步提升。 （5）截止2026年6月末，公司累计完成电脱设备、换热设备、气体处理集成装置、高效分离器、化学药剂注入撬、压力容器、污水处理包共7类核心产品成功入围阿布扎比石油公司（ADNOC）合格供应商产品短名单，进一步打通中东石油企业供应链体系，实现海外高端市场准入的关键突破。 2、财务经营与股东价值管理 2026年上半年，公司围绕提质增效、稳健经营核心目标，紧密贴合行业升级趋势与公司发展战略，持续优化营收结构、资本结构与资金运营效率，严控经营风险，健全股东回报体系，实现经营质量与企业价值双向提升。 （1）营收与盈利稳步修复。报告期内，公司紧抓行业绿色低碳改造、大型模块化装备升级、海外市场扩容机遇，持续优化产品结构，重点布局海外撬模块设备、海工装备等其他能源化工设备赛道，深度把握节能降碳政策红利，聚焦石化老旧装置能效改造刚需，有效对冲传统炼化存量市场阶段性波动压力。依托海外平台布局及高端市场准入优势，持续推进海外订单落地，提升境外收入占比，公司营收基本面稳步修复，盈利结构持续优化。 （2）资本与资金高效运营。公司持续优化资产负债结构，保持稳健资本水平，合理管控负债规模。聚焦低碳装备迭代、产能扩建、智能数字化技术研发，匹配行业趋势与公司升级战略。在充分保障日常经营、研发创新、项目建设资金需求的基础上，盘活闲置资金开展低风险理财，提升资金使用效益。同时强化应收账款精细化管理，跟踪国内外重点项目回款节奏，持续优化经营性现金流质量。 （3）资产与股东价值持续优化。2026年上半年，公司严格落实分红转增方案，顺利完成2025年度权益分派，切实回馈全体股东，进一步扩容股本规模、提升股权流动性，优化资本市场估值体系。公司持续夯实资产质量，严控资产减值、存货波动、汇兑损益等经营风险，以提升股东回报指标。兼顾短期股东分红回报与长期研发创新、产能扩建、全球化布局投入，持续提升公司长期投资价值。 3、产品研发与技术