泰嘉股份：2020年第三季度报告

证券代码：002843 公告编号：2020-048 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020年第三季度报告正文 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人(会计主管人员)陈华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司董事会、监事会换届及豁免德国AKG公司合伙人Jan Wilhelm Arntz业绩承诺事项 2020年6月23日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，相应审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于豁免德国AKG公司合伙人Jan Wilhelm Arntz业绩承诺的议案》等议案，选举公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会非职工监事候选人，同意豁免AKG（公司全资孙公司BICHAMP B.V.的参股公司）的合伙人Jan Wilhelm Arntz先生对AKG作出的2019年至2021年业绩目标与补偿计划事项。公司于2020年7月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述事项。 2020年7月10日，公司召开五届一次董事会，选举第五届董事会董事长和专门委员会成员，聘任高级管理人员等；召开五届一次监事会，选举第五届监事会主席；召开职工代表大会，选举第五届监事会职工代表监事。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 2020年9月23日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于与专业投资机构合作投资的议案》，同意公司受让上海廪杰沣实企业管理中心（有限合伙）所持有的上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的部分认缴份额人民币2000万元（对应金浦科创基金3.3333%的份额，未实缴出资），交易对价人民币0元，受让完成后，公司将作为有限合伙人占金浦科创基金3.3333%的合伙份额。 9月28日，公司已与相关方签署《有限合伙人份额转让协议》、《入伙协议》和《有限合伙协议》。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司法定代表人：方鸿2020年10月30日