天马科技：2021年第一季度报告

公司简称：天马科技 福建天马科技集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈庆堂、主管会计工作负责人许梦华及会计机构负责人（会计主管人员）宋荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位：元币种：人民币 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司于2020年4月29日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司可转换公司债券募投项目“特种水产配合饲料生产项目（三期）”的预定可使用状态日期，由原计划的2020年6月30日延期至2021年3月31日。具体内容详见公司刊登于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。 募投项目延期后，公司建立了募投项目专项调度及定期报告机制，确保董事会及公司管理层及时了解募投项目进展情况，促进项目推进实施，截止2021年3月31日，公司可转换公司债券募投项目“特种水产配合饲料生产项目（三期）”已达到预定可使用状态。项目具体实施情况详见公司刊登于2021年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 2、2020年9月30日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、等议案，本次非公开发行对象为包括公司控股股东、实际控制人陈庆堂控制的天马投资在内的不超过35名特定对象，同日，公司与天马投资签署了《附生效条件的非公开发行股票之认购协议》，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次非公开发行股票构成关联交易。2020年10月26日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案。具体内容详见公司于2020年10月9日、2020年10月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。 2020年12月18日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签署<附生效 条件的非公开发行股票之认购协议的补充协议>暨关联交易的议案》等议案。具体内容详见公司于2020年12月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。 截止本报告披露日，公司2020年度非公开发行申请已获得中国证监会核准批复，发行工作正有序推进。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用