长电科技：2021年第一季度报告

公司简称：长电科技 江苏长电科技股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人郑力、主管会计工作负责人Janet Tao Chou（周涛）及会计机构负责人（会计主管人员）倪同玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2020年度非公开发行A股股票事项 公司于2020年8月19日召开的第七届董事会第五次会议、于2020年9月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了“关于公司2020年度非公开发行A股股票方案”等相关议案。公司拟采用向不超过35名特定对象非公开发行A股股票的方式募集不超过50亿元资金，所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的A股股票，限售期均为发行结束之日起6个月。 2020年12月14日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行A股股票的申请。 2020年12月28日，公司收到中国证监会核发的《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3605号）。 2021年4月26日，公司本次非公开发行A股股票在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记工作，公司向23名特定对象非公开发行A股股票176,678,445股，募集资金总额为4,999,999,993.50元人民币。公司总股本由1,602,874,555股增加至1,779,553,000股。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用