欣贺股份：2021年第一季度报告

2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙瑞鸿、主管会计工作负责人陈国汉及会计机构负责人(会计主管人员)杨霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表主要项目变动情况说明： 2、利润表主要项目变动情况说明： 3、现金流量表主要项目变动情况说明： 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2021年1月12日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金及不超过人民币7亿元（含）闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司与2021年1月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于2021年1月12日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币137,327,021.45万元。具体内容详见公司于2021年1月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2021年1月12日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 公司独立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体内容详见公司2021年1月13日刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2021年1月13日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订2021年限制性股票激励计划相关内容的议案》、《<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司独立董事就修订后的限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体内容详见公司2021年1月14日刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2021年1月14日至2021年1月23日，公司对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，截至2021年1月23日公示期满，公司证券部未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。2021年2月10日，公司监事会发布了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》，同日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司2021年2月10日刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2021年1月28日，第三届董事会第十四次会议提请召开2021年第二次临时股东大会。公司于2021年2月22日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。具体内容详见公司于2021年1月29日、2021年2月23日刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2021年2月22日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了独立意见，同意公司2021年限制性股票激励计划的授予日为2021年2月22日，向激励对象授予限制性股票。具体内容详见公司2021年2月23日刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截止报告期末，公司2021年限制性股票激励计划正在办理股份登记，公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表