嘉化能源：2021年第一季度报告

浙江嘉化能源化工股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人韩建红、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人（会计主管人员）杨军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司于2021年2月5日召开的第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议，于2021年2月23日召开的2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券发行决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期延期的议案》，为了确保公司本次公开发行可转换公司债券事项的顺利进行，公司拟将本次公开发行可转换公司债券决议有效期自前述期限届满之日起延长12个月，即延长至2022年2月4日。除前述延长本次发行决议有效期外，关于本次发行方案的内容保持不变。详见公司于2021年2月6日披露的《关于延长公司公开发行可转换公司债券发行决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-003）。 2、公司于2021年3月11日召开的第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，于2021年3月29日召开的2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）》及《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》，结合公司实际情况，拟对公司员工持股计划进行调整，决定取消预留份额，增加部分中层管理人员及新增核心骨干员工持股。详见公司于2021年3月12日披露的《关于2020年员工持股计划(草案)及2020年员工持股计划管理办法修订说明的公告》（公告编号：2021-010）。 3、公司于2021年3月11日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》，根据公司未来经营计划和发展战略，为增加进出口贸易业务及对外投资的需要，公司拟以自有或自筹资金出资18,000万美元,对公司目前唯一境外全资子公司嘉佳兴成有限公司随业务发展逐步增资，增资后，公司仍持有嘉佳兴成100%股权。详见公司于2021年3月12日披露的《关于对境外全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-011）。截止报告期末，公司尚未开始实施本增资事项。 4、公司于2021年3月11日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》，根据公司经营计划和未来发展战略，为增加进出口贸易业务及对外投资的需要，公司的境外全资子公司嘉佳兴成有限公司拟出资美元15,000万元,成立全资孙公 司浙江嘉佳兴成新材料有限公司（注册资本美元15,000万元）。详见公司于2021年3月12日披露的《关于设立全资孙公司的公告》（公告编号：2021-012）。截止报告期末，公司已完成了工商登记并取得了浙江嘉佳兴成新材料有限公司的营业执照。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用