广聚能源：2020年第一季度报告

公告编号：2020-021 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本次审议季报的董事会会议以通讯方式召开，所有董事均参与了表决。 公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人(会计主管人员)李春青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 2.报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.重新签订参资企业深南燃气经营管理责任协议书 本公司持有深南燃气40%股权，广东谷和能源有限公司（下称“谷和能源”）持有深南燃气60%股权。根据双方签订的《关于深圳市深南燃气有限公司之经营管理责任协议书》（2012年-2019年），深南燃气一直由其控股股东广东谷和能源有限公司承包经营，公司除每年向深南燃气收取固定收益外，不对其财务和经营施加重大影响，长期股权投资采取成本法核算。该协议已于2019年年底到期。 报告期内，经第七届董事会第十一次会议审议通过，公司与谷和能源就有关深南燃气经营管理及责任事宜重新订立协议：2020年1月1日至2023年12月31日期间，由谷和能源单方负责主持深南燃气的生产经营，并承担一切相应的责任；协议期内，谷和能源每年向本公司支付承包费人民币陆佰叁拾万元整。详见公司2020年1月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-006号《第七届董事会第十一次会议决议公告》。 2.公司控股股东股权结构变更 公司于2020年3月2日收到公司控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（下称“广聚投控”）的通知，广聚投控股权结构发生变更。详见公司2020年3月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-007号《关于控股股东股权结构变更的公告》。 本次股权结构变更后，深圳市南山区国有资产监督管理局通过深圳市科汇通投资控股有限公司持有广聚投控46.34%股权，通过深圳市汇通金控基金投资有限公司持有广聚投控22.30%股权，合计持有广聚投控68.64%股权。中远（香港）工业投资有限公司持有广聚投控31.36%的股权。 本次控股股东股权结构变更后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。本次控股股东股权结构变更不会导致公司业务发生变化，也不会对公司的正常经营活动产生影响。 3.公司董事、监事变更 公司董事杨红宇先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会战略决策委员会委员职务，董事李世标先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会战略决策委员会委员职务，董事张满华先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会提名委员会委员职务，详见公司2020年3月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-008号《关于董事辞职的公告》。经公司2019年度股东大会审议通过，选举王坚女士、贺红岗先生、黄邦欣先生为公司第七届董事会董事，详见公司2020年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-018号《2019年度股东大会决议公告》。 公司监事会主席王坚女士因工作原因申请辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务，详见公司2020年3月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-009号《关于监事辞职的公告》。经公司2019年度股东大会审议通过，选举方健辉先生为公司第七届监事会监事，详见公司2020年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-018号《2019 年度股东大会决议公告》。 4.公司第七届董事会下设的专门委员会成员调整 经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司第七届董事会下设的专门委员会成员调整如下：董事王坚女士任公司第七届董事会战略委员会委员，董事黄邦欣先生任公司第七届董事会战略委员会委员，董事贺红岗先生任公司第七届董事会提名委员会委员。除上述调整外，公司董事会各专门委员会成员任职情况不变，详见公司2020年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-019号《第七届董事会第十三次会议决议公告》。 5.选举公司第七届监事会主席 经公司第七届监事会第十次会议审议通过，选举监事方健辉先生为公司第七届监事会主席，详见公司2020年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-020号《第七届监事会第十次会议决议公告》。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、证券投资情况 √适用□不适用 五、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 董事长：张桂泉