卓翼科技：2020年第一季度报告

深圳市卓翼科技股份有限公司 （SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD.） 2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈新民、主管会计工作负责人谢从雄及会计机构负责人(会计主管人员)韦彪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、董事会、监事会换届选举 2019年7月25日，公司召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》及《关于公司第四届监事会延期换届的议案》，鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行。同时，独立董事王艳梅女士、易庆国先生即将因任期届满离任，公司同意提名张学斌先生、崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 2019年12月23日，公司召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，召开第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》，召开职工代表大会选举出公司第五届监事会职工代表监事，并经2020年第一次临时股东大会审议通过。（注1） 2、2015年度非公开发行股份解除限售 公司2015年度非公开发行股票于2017年3月17日在深圳证券交易所上市，参与认购的7名股东夏传武、深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）、深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）、深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙）、王卫、王杏才、李超承诺自公司2015年度非公开发行上市之日起三十六个月内不转让本次非公开发行所认购的股份，上述股东承诺的限售期限于2020年3月17日届满，公司为上述7名股东申请办理了解除股份限售事宜，上述限售股份已于2020年3月17日流通上市。（注2） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 深圳市卓翼科技股份有限公司法定代表人：陈新民二○二〇年四月三十日