卧龙电驱：2020年第一季度报告

公司简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈建成、主管会计工作负责人吴剑波及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳丽娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 报告期内，公司毛利率继续提升，但是受生产和交付环节的影响，公司销售同比下降。由于固定成本的存在，公司的经营性利润亦有所下降。公司加大了现金流管理力度，经营性现金流同比取得较大增长。 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）股权激励情况 公司于2020年1月17日召开七届二十七次临时董事会，会议审议通过了《关于向公司2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，《公司2019年股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，根据2019年第一次临时股东大会的授权，确定公司2019年股票期权激励计划预留部分期权的授予日为2020年1月17日。截止本报告日，公司已完成2019年股票期权激励计划预留部分授予登记工作。 （2）签署合资经营合同 公司于2020年3月10日召开七届二十八次临时董事会，会议审议通过了《关于公司与采埃孚中国设立合资公司的议案》，同意公司与采埃孚中国共同签署《卧龙电气驱动集团股份有限公司与采埃孚（中国）投资有限公司为建立卧龙采埃孚汽车电机有限公司的合资经营合同》。双方拟设立卧龙采埃孚汽车电机有限公司（以下称“合资公司”），合资公司的注册资本为人民币412,106,154元，其中公司拟以资产认缴出资人民币304,958,554元，占合资公司注册资本的74%；采埃孚（中国）投资有限公司（以下简称“采埃孚中国”）认缴现金出资人民币107,147,600元，占合资公司注册资本的26%。 公司将全面推进合资企业的开办和运营工作。合资公司将为市场提供新能源汽车驱动电机，预期会提升公司在新能源汽车驱动电机制造上的技术水平及品牌溢价能力，提升公司核心竞争力。 （3）限制性股票回购及注销情况 公司于2020年3月10日召开了七届二十八次临时董事会，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，截止本报告日，公司正在履行相关程序。 （4）聘任副总经理 公司于2020年3月18日召开了七届二十九次临时董事会会议，会议审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》，董事会审议并同意聘任张红信先生为公司副总经理，任期自公司七届二十九临时董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称卧龙电气驱动集团股份有限公司 法定代表人陈建成 日期2020年4月27日