中嘉博创：2020年第一季度报告

公告编号：2020-40 证券简称：中嘉博创 中嘉博创信息技术股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人李鹏宇及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 非经常性损益项目和金额 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、董事会换届选举 2020年3月30日，公司第七届董事会2020年第一次会议审议通过《公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名吴鹰、柳攀、郭瀚、卢小娟、费自力、陈枫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名刘宁、郝振平、刘一平为第八届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会以累积投票方式进行选举。 2、监事会换届选举 2020年3月30日，公司第七届监事会2020年第一次会议审议通过《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名谢海燕、贠超、吕晓清、丁哲轩、卞英姿为第八届监事会股东代表监事候选人，提交公司股东大会以累积投票方式差额选举。 3、延期支付股权转让款，产生利息事项 公司2018年重大资产重组事项（即向交易对方刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实发行股份及支付现金购买其合计持有的嘉华信息100%股权事项）已于2018年实施完成，其中以现金方式购买嘉华信息51%股权，以发行股份方式购买嘉华信息49%股权。截止目前还有33,740万元股权转让款未支付，考虑到公司后期资金安排，公司按照万分之二每日支付逾期交易价款利息。本次支付已计入公司2020年第一季度财务核算，未对公司2020年第一季度业绩造成重大影响。 4、股份回购的实施进展情况 √适用□不适用 公司为保有充足的运营资金以确保前期项目的有序推进，并强化公司整体的抗风险能力，公司于2019 年12月18日召开的第七届董事会2019年第十六次会议、第七届监事会2019年第十二次会议和2020年1月7日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。详见公司于2019年12月20日、2020年1月8日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于终止回购公司股份的公告》(公告编号：2019—116)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020—03)。 公司自2019年3月8日首次以集中竞价方式实施股份回购，2019年公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,128,800股，占公司总股本的0.17%，最高成交价为13.12元/股，最低成交价为12.36元/股，支付的总金额为14,436,163.60元（含交易费用）。 5、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 中嘉博创信息技术股份有限公司董事会2020年4月28日