广宇发展：2018年半年度报告

2018年半年度报告 2018年07月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周悦刚、主管会计工作负责人张建义及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中“公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................6第三节公司业务概要..........................................................8第四节经营情况讨论与分析...................................................10第五节重要事项.............................................................30第六节股份变动及股东情况...................................................63第七节优先股相关情况.......................................................66第八节董事、监事、高级管理人员情况.........................................67第九节公司债相关情况.......................................................69第十节财务报告.............................................................70第十一节备查文件目录......................................................161 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司追溯调整或重述以前年度会计数据。追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主，公司业务板块主要集中于住宅地产开发。公司住宅地产开发业务，根据土地规划情况以及当地区域市场将主要商品住宅分为高层、别墅和洋房等，并主要通过所属子公司在重庆、济南、北京、宜宾、成都、青岛、东莞、南京、苏州、张家口、湖州、杭州等城市进行开发、建设和销售。 2018年上半年公司完成湖州项目收购，参股设立千岛湖公司负责杭州千岛湖区域项目拓展，收购福州鲁能和天津鲁能泰山已经公司股东大会审议通过，随着项目开发及城市深耕，鲁能品牌影响力不断增强，将为公司未来业绩提供支撑。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况 不适用。 三、核心竞争力分析 公司自从事房地产开发业务以来，深耕房地产市场多年，凭借良好的产品质量和售后服务在业界树立了良好的口碑，并形成了自身核心竞争力。 1.公司战略定位清晰 公司主营业务专注于房地产开发行业，重视战略管理，与国际著名企业管理机构进行战略合作，逐步形成了专业化、标准化和规范化的开发管理模式。公司市场定位明确，着力于从社区景观等方面改善居住品质，从建筑质量提升产品美誉度，致力于提供优质住宅。 2.成熟的房地产开发经验 公司一直专注于房地产开发业务，拥有丰富的房地产开发经验。经多年专业积累，公司拥有经验丰富且稳定的开发团队，形成了成熟的业务流程和开发模式。 3.融资渠道畅通 公司经营情况良好，已与多家银行建立了密切的合作关系。项目公司在贷款银行保持着良好的信用记录和较高的授信额度，具有畅通的融资渠道和较强的偿债能力。 4.先进的公司治理机制和内部管控体系 公司注重内部管理，对项目开发全流程制定了严格的管理规范，从项目前期的可行性研究、土地取得、项目规划、项目施工到销售等环节，建立了一套完整的管理规范。公司在人力、信息、财务等方面管理严密；内部实现高度的信息化系统管理，办公自动化流程比较完善，成本系统、销售系统也已实现信息化，实现了有效的公司管控。 5.优秀的团队建设 公司管理团队均拥有一线地产公司任职的丰富工作经验及管理经验，管理理念成熟；为保证团队综合能力的发挥，公司注重人才梯队搭建；对管理团队实行分层级培养，并组织和安排各项培训提升团队的管理及协作能力；同时为管理团队储备人员的发展制定了全方位发展计划，保证了人员快速合理的补充及管理团队整体高素质的打造。 6.产品业态丰富 公司开发楼盘涵盖了多层及高层普通住宅的同时，注重社区销售型配套服务，开发了包括社区配套商业、公寓等业态项目。丰富的产品业态也增强了公司在当地房地产行业的竞争力。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 （一）公司上半年经营完成情况 实施重大资产重组后，公司盈利能力显著改善，主要经营业绩大幅提升。2018年1-6月，公司实现营业收入99.08亿元，归属于上市公司股东的净利润16.69亿元，较上年同期增加13.74亿元，同比增加465.10%；基本每股收益0.90元/股，较上年同期增加0.72元/股，同比增加400%；总资产742.08亿元，较年初增加16.07亿元，增长2.21%；归属于上市公司股东的所有者权益110.85亿元，较年初增加14.27亿元，增长14.77%；每股净资产5.95元/股，较年初增加0.76元/股，增长14.64%；加权平均净资产收益率16.03%，较上年同期增加11.69个百分点。 上半年，公司实现新开工面积52.38万平方米，在建面积876.75万平方米，竣工面积106.37万平方米，实现销售备案金额105.93亿元，备案销售面积96.91万平方米，结算面积98.86万平方米。截至2018年6月30日，公司物业服务签约面积共657.06万平方米，实现物业服务面积共222.22万平方米。 （二）公司规范运作进一步提升 上半年，公司累计组织召开股东大会3次，董事会7次，监事会3次，对公司2017年度报告、2018年一季度报告、关联交易、对外担保、现金分红、项目收购等重大事项进行审议，确保公司各项经营决策依法合规。根据重组后公司股权结构变化及相关法规规定，公司及时制定《累计投票制实施细则》，切实保护中小投资者合法权益。按照重组时避免同业竞争承诺相关要求，公司积极推动同业竞争问题解决，现金收购鲁能集团持有的福州鲁能100%股权、都城伟业集团持有的天津鲁能泰山100%股权，为更好的保护公司及公司股东的利益，放弃优先受让苏州鲁能置业有限公司100%股权，同意控股股东部分变更同业竞争承诺。 （三）2018年上半年公司房地产开发情况 重庆地区，公司控股子公司重庆鲁能、重庆鲁能英大及重庆江津鲁能新开工面积2.18万平方米，在建面积334.29万平方米，竣工面积31.65万平方米。 济南地区，公司控股子公司鲁能亘富、鲁能万创及鲁能朱家峪在建面积227.30万平方米，竣工面积26.89万平方米，无新开工项目。 北京地区，公司控股子公司顺义新城在建面积16.72万平方米，竣工面积3.10万平方米，无新开工项目。 宜宾地区，公司控股子公司宜宾鲁能新开工面积25.40万平方米，在建面积137.81万平方米，竣工面积44.73万平方米。 成都地区，公司控股子公司成都鲁能在建面积32.14万平方米，无新开工、竣工项目。 东莞地区，公司控股子公司东莞鲁能广宇在建面积14.33万平方米，无新开工、竣工项目。 苏州地区，公司控股子公司苏州鲁能广宇在建面积44.81万平方米，无新开工、竣工项目。 南京地区，公司控股子公司南京鲁能广宇及南京鲁能硅谷在建面积34.55万平方米，无新开工、竣工项目。 张家口地区，公司控股子公司张家口鲁能新开工面积24.80万平米，在建面积24.80万平米，无竣工项目。 湖州地区，根据公司与交易方签署的相关股权转让协议，湖州公司自2018年4月1日起纳入公司合并报表范围内。其项目一期鸿泊湾项目已于2017年8月竣工，已竣工面积为11.33万 平方米，项目二期正在规划中。 详见表1：“2018年上半年公司房地产开发情况”。 （四）公司房地产销售情况 1.2018年上半年公司项目销售情况 2018年上半年，公司实现销售备案金额105.93亿元，销售备案面积96.91万平方米。报告期，公司控股子公司南京鲁能广宇、南京鲁能硅谷、苏州鲁能广宇、张家口鲁能、东莞鲁能广宇在开发建设过程中。 注：销售备案是指在当地房交所及（或）住建委的备案。 2018年上半年，公司年初未售面积113.76万平方米，新增预售面积77.62万平方米，截至2018年6月末未售面积87.40万平方米，结算面积98.86万平方米。 详见表2：“2018年上半年公司房地产销售情况”。 2.报告期公司子公司顺义新城一级土地开发收入81.59万元（含税），收到一级开发成本返还1,019.84万元。 （五）报告期公司新增房地产储备情况 1.公司控股子公司鲁能朱家峪于2018年2月获取章丘鲁能公馆一期规划补充用地，土地面积约3万平米，位于章丘鲁能公馆一期项目北侧。 2.公司控股子公司鲁能亘富于2018年4月2日向上海市嘉定区住房保障和房屋管理局及其招投标代理机构上海嘉定投标工程审价咨询有限公司递交上海市嘉定区云翔拓展大居24A-01A地块共有产权保障住房项目建设主体招标项目投标文件（该地块建设用地面积43,764平方米），并于2018年4月11日取得《中标通知书》。根据项目发展需要，由鲁能亘富投资设立上海鲁能亘富置业有限公司负责该共有产权保障住房项目建设。 3.公司参股子公司杭州千岛湖全域旅游有限公司以网上竞拍方式于2018年6月27日竞得界首金山坪1-2-2号、1-4-1号、1-4-2号地块；于2018年6月29日竞得界首金山坪1-1号、1-6-1号地块。公司持有上述地块49%的权益。地块明细如下： （八）下步，公司将继续加强国家相关政策跟踪研究，密切关注资本市场政策动态及变化，客观分析公司所处的内外部环境，严格把控成本费用，确保投资收益，优质高效推进项