浙江美大：2018年半年度报告

浙江美大实业股份有限公司 2018年半年度报告 2018-042 2018年07月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏鼎、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司不需要遵守特殊行业的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................5第三节公司业务概要.......................................................................................................................8第四节经营情况讨论与分析......................................................................................................... 11第五节重要事项..............................................................................................................................19第六节股份变动及股东情况.........................................................................................................25第七节优先股相关情况.................................................................................................................29第八节董事、监事、高级管理人员情况.....................................................................................30第九节公司债相关情况.................................................................................................................31第十节财务报告..............................................................................................................................32第十一节备查文件目录...............................................................................................................125 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事厨电细分行业－－集成灶产品的设计研发、生产和经营，是集成灶行业的首创者和领军企业。该产品集吸油烟、灶具、消毒柜、蒸箱、烤箱等多种功能于一体，油烟吸除率达99.6%以上，产品拥有专利151项，其中国际PCT9项，发明专利26项。产品主要用于家庭厨房以及部队、学校、医院等烹饪场所，产品节能环保低碳，有效解决厨房油烟污染和对人体健康的危害，改善和提升居室环境及空气质量。同时，公司以打造健康整体厨房为目标，围绕集成灶主业进一步致力于对厨房电器、厨房一体化、智能化相关领域技术和产品的研制和开发，相继开发了厨柜、净水机、集成水槽、电蒸炉、电烤箱和洗碗机等新型厨电产品，较好地实现了厨房领域的多元化发展。 公司业务主要采用线上与线下相结合的方式，已建立覆盖全国范围的营销网络和服务体系，拥有1000多家一级经销商（区域经销商）和2000多个营销终端，已进入了国美、苏宁、红星美凯龙、居然之家等知名家居连锁卖场和家电商场；同时建立公司官方电商平台，并在天猫、京东、苏宁易购等著名电商平台开设旗舰店，建立了多元化营销渠道。报告期内，公司通过加快新技术及新产品的研发投产，加快对主销渠道以及电商、KA、工程等新兴销售渠道的开发和建设，集成灶产品主营业务取得了快速增长，实现营业收入50736.58万元，占公司主营业务收入的90.22%，实现了良好的经营业绩，继续大幅领先于第二梯队企业，处行业领军地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下五大方面： 1、生产装备和规模优势 公司是集成灶行业的首创者和领军者，目前拥有生产基地二个，拥有集成灶行业最为高端的生产装备，建立了集成灶行业内首条冲压机械手自动线、自动连续模生产线、自动部装流水线和自动总装流水线，实现了机器换人和自动化生产；同时引入台湾先进的集成化物流管理系统，建造了集成灶行业顶级水平的全自动高智能化立体仓库二个，已形成互联网+工业化相融合的现代智造和智慧生产模式，年生产能力达55万台，是目前集成灶行业最具规模和研发实力的集成灶等厨房电器产品专业化生产制造企业。公司先后被评为浙江省机器换人示范企业、浙江制造认证企业、浙江省燃气具和厨电厨具行业优秀智能制造企业、浙江省绿色企业等。2017年11月公司启动了年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目的建设，项目采用国际先进的智能化设备和国际领先的工业物联网技术，建设高端自动化生产线12条，未来将建成规模化、智能化、可视化的集成灶及厨房电器产品智慧制造基地。 2、技术和研发优势 公司拥有完善的科技创新平台和管理体系，拥有一支创新能力强、研发水平高的技术创新团队，建立了省级高新技术企业研究开发中心、嘉兴市级企业技术中心和国家CNAS检测中心，是目前行业最具研发实力的技术与产品孵化平台。此外，公司建立省级重点企业研究院，主要围绕集成灶主业做好相关核心技术的研发和储备，同时以智能厨电、智能厨房、智能家居为核心，开展前瞻性技术的引进、研发和储备，为公司的持续创新和发展提供了良好的条件。 作为集成灶行业的创始者，公司研发并掌握集成灶产品的核心技术，以及厨电行业的前沿技术，拥有专利151项，其中国际PCT专利9项，发明专利26项，实用新型专利70项。产品技术水平达到国内领先水平，被列入国家火炬计划项目，浙江省重点科技计划项目、浙江省新产品试制计划项目等，多次获得国家、省、市级科技发明进步奖、技术与产品创新奖、设计奖等。特别是涡轮增压高效燃烧器技术及其集成灶具的成功研发和产业化实施，填补国内空白，引领行业走向新的高度。公司牵头起草修订了建筑部行业标准《住宅厨房、卫生排气道》，由此开创了下进风口排风道的先河，为集成灶行业的兴起和发展打下了坚实的基础。作为主要起草人起草制订了中国首部《集成灶》、以及《家用灶具能效限定值及能效等级》、《浙江制造》等多项国家和行业标准，引领集成灶行业技术的快速提升和发展。公司被认定为国家高新技术企业、浙江省专利示范企业、浙江省标准创新型企业等。 3、产品质量优势 公司建立了完备的质量管理机构和管理控制体系，建有国家认可的CNAS检测中心，建立环境实验、材料实验室、电磁兼容实验室、机械性能、热工实验室、电气安全性能实验室、空气性能实验室等20多个行业一流的专业试验室，拥有200多台套国内一流和国际先进的专业检测和测试设备，公司依据国家标准GB16410-2007、GB30720-2014开展集成灶产品性能、安全等全项目的检测工作，是集成灶行业内检测项目最多的国家级权威检测机构，为美大集成灶提供了全方位的质量保障。 公司采用国际先进的卓越绩效质量管理标准，从领导、战略、顾客与市场、资源、过程管理、测量分析与改进、经营结果等七大方面进行质量管控，实现全方位、全过程、全员化的大质量管理模式，大幅提升了企业质量管理水平，保障产品品质，已获得了海宁市市长质量奖和嘉兴市市长质量奖。在此基础上，公司创新将品质管理从内向外延伸，对供应商产品研发、材料进货、生产制造、品质管理等各环节进行全面控制和管理，真正从源头上把好产品质量关，确保产品质量持续保持行业领先优势。 4、品牌优势 作为集成灶的开创者和引领者，公司积极倡导绿色环保的厨房生活理念，致力于成为现代健康厨房生活的引领者和中国厨电行业领军品牌。在准确、清晰的品牌定位以及领先的品牌策略下，公司在扎实做好产品研发和提升产品质量树立良好口碑的同时，大力做好品牌宣传和推广工作，历年来在央视、地方性电视媒体、全国高铁媒体、新媒体、全国专业性杂志、报纸等传统媒体进行长期广告投放，在做好宣传的同时，全力做好各地终端专卖店形象建设，全面并充分宣传美大产品，打造 品牌影响力。通过长期的品牌推广和培育，“美大”品牌在集成灶行业具有了很高的知名度和美誉度，成为了集成灶行业的领军品牌。近几年来，公司在实施“全方位”品牌提升战略的基础上，对品牌宣传适时做了优化布局，加大了央视高端媒体、户外、新媒体的宣传和推广力度，形成了更具全方位、多元化的宣传阵地，有力的提升了“美大”品牌知名度和影响