亚太药业机构调研纪要
调研日期: 2026-05-13 浙江亚太药业股份有限公司成立于1989年,位于浙江省绍兴市越城区沥海街道南滨西路36号。公司旗下产品涉及化学药品制剂、化学原料药、药品研发等几大板块,拥有符合国家GMP标准的现代化制药生产车间和药品批准文号106个、原料药批准文号2个、原料药取得登记号且状态为“A”的3个。公司坚持科技创新和质量管理,拥有国家高新技术企业、浙江省工商企业信用A级守合同重信用单位、浙江省省级研究院等荣誉,产品覆盖国内各个省、市、自治区,在全国各省设有50多个办事处,并力争远销多个国家和地区。今后,公司将继续提升产品结构,强化市场,发挥科研优势,走高科技创新发展之路,树立企业品牌形象,把自身发展成为具有一流竞争力的制药企业,创亚太药业知名品牌。 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、邱总您好,公司此前披露了 7 亿元定增预案,且您曾提及后续可能将药兜科技资产注入上市公司。请问: 1.目前 7 亿定增为何迟迟没有召开临时股东大会通过定增方案? 2.关于药兜科技的注入,后期是否有具体的时间表或实质性推进阶段?公司将通过何种方式(如定增购买资产等)实现这一战略协同?3.关注到公司将之前与阳光诺和签定的合作协议转让给了亚太药业,这样做的目的是为了推进亚太药业快速向创新药转型吗? 您好,感谢您对公司的关注。公司本次向特定对象发行股票事项正在有序推进中,后续如有相关进展公司将按规定履行信息披露义务,敬请关注公司相关公告。 本次发行对象系公司控股股东星浩控股,本人是星浩控股实际控制人,也是“药兜科技”创始人、实际控制人,“药兜科技”建立了覆盖全国的一体化线上线下医药销售网络,在医药流通领域和医药供应链方面为公司提供赋能。本次向特定对象发行股票募集资金全部用于创新药和高端制剂等 II 类新药研发,公司控股股东认购本次发行的股份,体现了对公司发展战略的支持和对新药研发项目前景的认可,推动企业从传统化学仿制药为主,逐步向改良型新药与创新药方向布局和转型。 控股股东将“STC008”项目权益转让给亚太药业,由亚太药业与阳光诺和共同推进该项目的注册申报,按照创新药的研发申报要求进行合作项目的研究开发,本次交易是基于公司长期发展战略和未来研发布局需要,通过引进产品,丰富公司研发管线布局,将在创新药领域谋求 新的发展,符合公司的战略规划和产业布局。 公司严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准,谢谢。 2、各位领导好,请问定增现在到那个环节了! 感谢您对公司的关注。公司本次向特定对象发行股票事项正在有序推进中,后续如有相关进展公司将按规定履行信息披露义务,敬请关注公司相关公告,公司指定信息披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准,谢谢。 3、请问药兜科技是否会同亚太药业财务并表? 您好,感谢您对公司的关注!公司控股股东是星浩控股,实际控制人为邱中勋先生,邱中勋先生也是“药兜科技”创始人、实际控制人,目前“药兜科技”未纳入亚太药业合并报表范围。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准,谢谢。 4、请问 STC008 创新药临床一期进展到什么程度了?您好,感谢您对公司的关注!STC008 注射液项目已完成 Ia 期临床,目前正处于 Ib 期临床,后续项目如有相关进展公司将按规定履行信息披露义务,敬请关注公司相关公告,公司指定信息披露媒体为《证券 时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准,谢谢。 5、邱总您好,关注到公司此前披露了 7 亿元定增预案,且您曾提及后续可能将药兜科技资产注入上市公司。请问:1.目前 7 亿定增的审批进展如何?这笔资金将如何具体配合公司“仿创结合”及药兜资源的整合? 2.关于药兜科技的注入,目前是否已有具体的时间表或实质性推进阶段?公司将通过何种方式(如定增购买资产等)实现这一战略协同? 感谢您对公司的关注。公司本次向特定对象发行股票事项正在有序推进中,后续如有相关进展公司将按规定履行信息披露义务,敬请关注公司相关公告。 本次发行对象系公司控股股东星浩控股,本人是星浩控股实际控制人,也是“药兜科技”创始人、实际控制人,“药兜科技”建立了覆盖全 国的一体化线上线下医药销售网络,在医药流通领域和医药供应链方面为公司提供赋能。本次向特定对象发行股票募集资金用于新药项目的研发推进,公司控股股东认购本次发行的股份,体现了对公司发展战略的支持和对新药研发项目前景的认可,推动企业从传统化学仿制药为主,逐步向改良型新药与创新药方向布局和转型。 公司严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准,谢谢。 6、邱董事长您好,您作为药兜科技的创始人,市场普遍预期药兜科技会注入上市公司。请问公司是否有明确的药兜科技资产注入时间表?是否计划在 2026 年下半年启动相关程序?注入范围会包含药兜网的电商平台、自营业务和供应链体系吗? 您好!非常感谢您的关注与期待。目前公司暂无明确的资产注入时间表,也没有 2026 年下半年启动相关程序的计划。未来若涉及资产整合等重大事项,公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务,公司指定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。 目前公司核心工作是聚焦经营改善、加快创新药研发、深化业务协同,扎扎实实提升上市公司价值,回报全体股东。 7、邱总您好!之前关注到您曾表达过后继会将药兜科技相关业务注入到亚太药业,请问目前有什么具体方案吗? 您好,感谢您对公司的关注!关于资产整合相关事项,目前公司没有形成具体方案,也没有应披露而未披露的事项。未来若涉及资产整合等重大事项,公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务,公司指定信息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。 目前公司的核心工作是聚焦经营改善、加快创新药研发、深化业务协同,扎扎实实提升上市公司价值,回报全体股东。 8、公司 7 亿定增目前推进到哪一步?预计何时召开股东大会投票?资金主要投向哪些项目?是否有引入战略投资者的计划? 您好,感谢您对公司的关注。公司本次向特定对象发行股票事项正在有序推进中,发行对象系公司控股股东星浩控股,募集资金全部用于创新药和高端制剂等 II 类新药研发,后续如有相关进展公司将按规定履行信息披露义务,敬请关注公司相关公告,公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准,谢谢。 9、各位管理层好,我是公司中小股东。想请教公司7 亿元定增目前最新推进节奏,预计什么时候能完成股东大会审议和后续落地?定增资金投向项目什么时候能产生实际业绩收益,对公司后续扭亏和现金流改善有多大帮助? 您好,感谢您对公司的关注。公司本次向特定对象发行股票事项正在有序推进中,后续如有相关进展公司将按规定履行信息披露义务,敬请关注公司相关公告,公司指定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准,谢谢。 本次向特定对象发行股票募集资金全部用于创新药和高端制剂等 II 类新药研发。本次发行有助于推动公司从传统化学仿制药为主,逐步向改良型新药与创新药方向布局和转型,将进一步提升公司产品竞争力、丰富产品结构,同时大力增强公司的创新能力,为实现高质量、可持续发展奠定坚实基础。 10、感谢您的回答!您刚才讲到 STC008 注射液项目已完成 Ia 期临床,目前正处于 Ib 期临床 Ib 期。为什么没有公布Ia 期临床数据呢?是不理想吗? 感谢您的关注!公司 STC008 注射液 Ia 期临床试验已顺利完成,目前 Ib 期临床试验正稳步推进中。现阶段未单独披露 Ia期临床数据,并非试验数据不及预期,而是遵循行业通行做法及公司信息披露相关规定。I 期作为整体临床研发节点,公司将在 Ia、Ib期全部临床试验完成后,统一汇总相关试验数据并发布研发进展公告,请以公司后续公告为准,公司严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准,谢谢。 11、新实控人邱中勋先生入主后,市场非常期待其旗下的‘药兜科技’等产业资源能与上市公司产生协同效应。请问在后续的运作中,是否存在将相关优质产业资产注入上市公司的可能性或规划?公司将如何通过资本纽带,进一步加深与产业资源的深度绑定,从而实现‘研发商业化’的闭环? 您好,感谢您的关注!新实控人入主后,公司与药兜科技等产业资源的业务协同正在有序落地,在渠道、营销、供应链、终端覆盖等方面持续赋能上市公司,助力经营改善与市场拓展。 关于产业资产相关安排,公司严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。 公司将持续依托实控人产业资源,通过产品引进、研发合作、渠道协同等方式,构建“创新研发—生产转化—商业化销售”的完整闭环,加 快推动创新药落地变现,切实提升上市公司长期价值,回报全体股东。 12、随着公司控制权变更完成以及向创新药企的全面转型,公司在资本市场上是否有相应的市值管理规划?未来在保障创新研发资金需求的同时,公司将如何平衡长远发展与中小股东的短期回报诉求? 感谢您的关注!公司已明确创新驱动、聚焦研发的发展战略,持续夯实经营基本面。公司通过向特定对象发行股票募集资金不超过 7亿元,全部用于创新药与高端制剂的临床及研发投入,保障创新药管线推进的资金需求,不断丰富产品布局,提升核心竞争力。 公司将严格按照证监会、交易所相关监管要求,依法合规开展投资者关系管理与价值传播工作,及时、公平、准确披露研发进展与经营信息,增进市场对公司创新价值的认知。 在保障长远创新发展的同时,公司将持续优化经营质量、提升盈利水平,兼顾中小股东合理回报,平衡长期价值成长与股东短期收益诉求,努力为全体股东创造持续稳健的投资回报。 13、据网上看,邱总有很多优质的创新药项目,STC008周期比较长,短期有计划再引入其他创新药吗?定增的 7亿元并不够太多项目,目前亚太的现金流和经营情况都还没得到有效改善,请问药兜的赋能开始发力了吗?是否有考虑短期引入见效快的创新药项目改善目前亚太的基本面? 您好,感谢您的关注!公司正坚定推进创新驱动、聚焦管线的战略转型,在推进自主研发的同时,积极布局临床价值明确、投入产出比高、推进节奏较快的创新药与改良型新药项目,持续丰富产品管线,尽快改善经营基本面。 关于资金安排,本次向特定对象发行股票募集资金将全部用于核心创新药与高端制剂研发;公司也将通过控股股东支持、合作开发、授权引进等多种方式拓宽资金渠道,保障多项目并行推进。 目前公司与药兜的协同正在有序落地,在渠道资源、终端覆盖、运营效率等方面逐步发挥赋能作用,后续将持续深化合作,提升经营质量。 公司控股股东已积极认购本次向特定对象发行的股份,充分体现对公司转型战略与研发前景的坚定支持。公司将加快优质创新资产导入与管线落地节奏,尽快实现基本面改善与价值提升,切实回报全体股东。 14、
