蓝箭电子：2026年一季度报告

佛山市蓝箭电子股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并其他原因：上年同期基本每股收益和稀释每股收益因资本公积转增股本变动影响进行了重新计算。 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用关于公司董事人员变动情况 2025年12月，公司董事会收到公司独立董事付国章先生、任振川先生的书面辞职报告。付国章先生与任振川先生于2019年12月27日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，付国章先生与任振川先生辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会同意，提名安林女士、张小键先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司于2026年1月15日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举安林女士、张小键先生为公司第五届董事会独立董事。同日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司各专门委员会组员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，同意选举安林女士担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名、薪酬与考核委员会委员；选举张小键先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：佛山市蓝箭电子股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。 佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会2026年04月27日