国风新材机构调研纪要

调研日期: 2026-04-24 安徽国风新材料股份有限公司成立于1998年,是一家专注于高分子膜材料的国有上市公司。公司总部位于合肥国家级高新区,产品品质居全国乃至亚洲首位,拥有6个薄膜分厂、2个分公司和5个子公司。国风新材是国家高新技术企业,企业技术中心被认定为国家企业技术中心。该公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证,并荣获安徽省科学技术奖5项,国家重点新产品2项。国风新材积极拥抱世界新工业革命,与中科大、哈工大等大院大所合作,重点研发和投资布局前沿新材料,推动企业向战略性新材料产业加速转型,为合肥产业升级贡献力量。 投资者关系活动主要内容介绍: 1、问:证监会关于公司收购金张科技股份的审核已经两次因为财务报表超有效期中止,公司什么时候能补充报送新的财务资料?答:尊敬的投资者您好,感谢关注。根据有关规定,经审计的最近一期财务资料在报告截止日后六个月内有效,涉及发行股份的可适当延长但不超过三个月,评估结论有效期为自评估基准日起一年。2025年9月、2025年12月以及2026年3月公司申报材料因财务或评估资料到期而中止,公司在触发中止后均及时完成加期审计或评估资料更新并向深交所申请恢复审核。目前,公司正积极开展加期审计与材料更新工作,并持续与深交所进行沟通,全力推进本次并购事项。 2、问:财务资料多久更新完成,什么时候向深交所提起审核? 答:尊敬的投资者您好,目前,公司正积极开展加期审计与材料更新工作,尽快申请恢复审核。谢谢关注。 3、问:什么时候可以把上市公司做大做强,做到千亿市值的大公司? 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司关心和支持。作为合肥市属新材料上市企业,公司始终坚持产业为基、资本聚力,深入推进"1+3+N"发展战略,不断完善"1154N"研发体系,紧扣"十五五"开局机遇,围绕合肥市"654X"产业体系,坚定在芯屏材料、电子专用材料做好技术积淀和前瞻布局,推动产业链提质延伸,为新阶段发展蓄势筑基。相信经历过转型阵痛期后,公司定会迎来良好的发展前景,以良好业绩回馈广大投资者。 4、问:公司本次收购金张科技目前处于第三次中止审核状态,请问预计何时能完成材料补充并申请恢复审核?是否存在实质性障碍?市场传闻公司将终止本次收购金张科技事项,请问是否属实?公司是否有计划撤回本次重组申请文件?答:尊敬的投资者您好,公司发行股份购买资产事宜正处于交易所审核中,目前因财务报告过期中止,公司正积极开展加期审计与材料更新 工作,将尽快申请恢复审核。谢谢关注。 5、问:请问朱董如何看待收购金张科技一事,连续3次被中止?是什么原因导致的呢,收购是否还要正常推进,如何保障避免再一次被中止呢?另,请问朱董,在光刻胶国产替代过程中,咱们已与相关实验室有合作,目前进展如何,有无成果转化的时间要求?答:尊敬的投资者您好,感谢您对并购事项进展和公司经营状况的高度关注。根据有关规定,经审计的最近一期财务资料在报告截止日后六个月内有效,涉及发行股份的可适当延长但不超过三个月,评估结论有效期为自评估基准日起一年。2025年9月、2025年12月以及2026年3月公司申报材料因财务或评估资料到期而中止,公司在触发中止后均及时完成加期审计或评估资料更新并向深交所申请恢复审核。目前,公司正积极开展加期审计与材料更新工作,并持续与深交所进行沟通,全力推进本次并购事项。 6、问:尊敬的董秘,您好!关注公司收购金张科技58.33股权事项,该交易自2025年5月受理以来已近一年,2026年4月1日 第三次因财报过期中止审核。请问:加期审计进展如何,预计何时申请恢复审核?若后续过会并获注册,2026年内能否完成交割整合,且业绩承诺延长至2028年的具体金额是多少?本次收购将形成3.56亿元商誉,公司已连亏三年,如何应对商誉减值风险?答:尊敬的投资者您好,公司申报材料因财务或评估资料到期而中止,公司在触发中止后均及时完成加期审计或评估资料更新并向深交所申请恢复审核。目前,公司正积极开展加期审计与材料更新工作,并持续与深交所进行沟通,全力推进本次并购事项。本次重组工作经过详细论证,并购方案的具体内容可以参阅公司披露的重组报告书,谢谢。 7、问:请问,高附加值功能性薄膜(如光学膜、新能源用膜)在公司营收中的占比是多少?毛利率与普通BOPP薄膜相比高出多少?答:尊敬的投资者您好,公司10亿平方米光学级聚酯基膜项目正处于建设期,项目暂未全部建成投产。公司有关经营情况,请参阅公司2025年度报告,感谢您的关注。 8、问:重组三次被退回材料。财报和评估报告过期中止,那现在第四次材料准备好了吗?是不是这次财报?补齐了。交易所又没审核完,到时候评估材料又过期了,你们还要准备重组吗?为什么就不能够加快材料更新速度早点提交。 答:尊敬的投资者您好,目前,公司正积极开展加期审计与材料更新工作,尽快申请恢复审核。谢谢关注。 9、问:请问股价一直跌,管理层有关注到吗? 答:尊敬的投资者您好,二级市场股价受到宏观经济环境、行业发展趋势、资本市场及投资者偏好等多重因素影响,存在一定的不确定性。公司目前生产经营情况正常,公司将按照既定发展战略,持续提升经营业绩、强化核心竞争力,推动公司健康、可持续发展,为股东创造长期价值。公司将严格按照信息披露规则,对公司有关生产经营情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注。 10、问:近期公司股价连续下跌,并且能看出来卖出的机构卖出量巨大。我们公司对目前公司股价的连续下挫,有没有什么积极的举措? 答:尊敬的投资者您好,二级市场股价受到宏观经济环境、行业发展趋势、资本市场及投资者偏好等多重因素影响,存在一定的不确定性。公司将按照既定发展战略,持续提升经营业绩、强化核心竞争力,推动公司健康、可持续发展,为股东创造长期价值。感谢您的关注。 11、问:请问贵公司考虑在什么阶段回购公司股票? 答:尊敬的投资者您好,公司始终高度重视股东利益,回购股份需统筹兼顾公司经营发展与股东价值提升。后续若有相关计划,公司将严格按照相关法律法规要求,及时履行信息披露义务,谢谢。 12、问:请介绍一下公司光刻胶进展情况,谢谢! 答:尊敬的投资者您好,有关光刻胶产品技术壁垒高、工艺难度大、客户认证及量产验证流程复杂,产业化落地需要合理周期。该研发项目开展以来,公司集中资源并采取校企合作等方式,全力推进该高端卡脖子产品研发。下一步,公司将持续攻坚,稳步推进项目进度,按照研发 进度、市场情况等综合考虑推进产业化,具体时间仍具有不确定性,公司将按照有关规定及时披露相关进展,敬请广大投资者注意投资风险。 13、问:一季度业绩有好转吗? 答:投资者您好。公司2026年第一季度报告将于2026年4月30日披露,敬请关注,谢谢。 14、问:您好,我注意到贵公司2024年及本次均未采用直播形式的业绩说明会并在会后提供视频回放。资本市场愈发重视信息透明度与沟通质量,业绩说明会不仅关系到投资者信息获取,也影响公司公众形象。视频直播及回放有助于提升信息传播的直观性与覆盖范围。请问贵公司2025年的业绩说明会,是否考虑采用视频直播并提供会后回放?感谢您的解答。 答:尊敬的投资者您好,感谢您的建议,公司将在今后的业绩说明会中考虑采取更加多样和便捷的方式,全力提升投资者交流体验。谢谢。 15、问:作为投资者,很想知道,在目前股价连续走低的情况下,公司有没有意愿以及实际行动,让投资者有信心坚定持股?管理层有没有底气来说"让投资者与企业共同成长"? 答:投资者您好,二级市场股价受到宏观经济环境、行业发展趋势、资本市场及投资者偏好等多重因素影响,存在一定的不确定性。公司目前生产经营情况正常,公司将按照既定发展战略,持续提升经营业绩、强化核心竞争力,推动公司健康、可持续发展,为股东创造长期价值。感谢您的关注。 16、问:新材料研发认证周期长、投入大,面对行业不确定性,公司如何平衡资本开支与经营风险,是否会推出员工激励绑定核心技术团队?答:尊敬的投资者您好,新材料特别是高端卡脖子产品的研发、认证和量产验证工作难度大、流程复杂、周期长,因此我们持续完善"11 54N"研发体系、建立完备的项目研发流程,量力而行投入研发费用,构建研发经费管理、项目进度激励、技术创新奖励等制度保障体系,坚持引育并进、打造创新平台,持续提升核心竞争力。谢谢。 17、问:请问朱董,2026年一季报有没有改善?2026年业绩能否有信心改普?否则将会有退市风险!公司将采取什么措施?答:投资者您好。公司2026年第一季度报告将于2026年4月30日披露,敬请关注,公司生产经营正常,谢谢。 18、问:能不能详细介绍下1154N体系? 答:尊敬的投资者您好,公司"1154N"研发体系,即1个国家级企业技术中心,1个新材料研究院,5个研发分中心和4个专业研究室,以及每年确定的N项重点研发攻关项目。明确技术中心、各研发分中心、研究室、生产技术人员在创新链条中的职责定位,形成工艺及技术开发、应用研究、基础研究相配套的梯次研发结构,系统整合内外部创新资源,持续构建协同高效的技术攻关体系,促进科研成果向生产 力的转化。谢谢。 19、问:公司什么时候给高管及技术骨干股权激励? 答:尊敬的投资者您好,公司目前暂无股权激励计划,公司紧密关注股权激励相关政策情况,后续如有相关进展,公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注。