天山电子：2026年一季度报告

证券简称：天山电子 公告编号：2026-027 广西天山电子股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况 2、合并利润表项目重大变动情况 3、合并现金流量表项目重大变动情况 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 注：1截至2026年3月31日，前10名股东中，原第8名股东“广西天山电子股份有限公司回购专用证券账户”为公司回购专户，持有2,633,900股，全部系无限售条件普通股，占公司总股本198,243,944股的1.33%，未在“持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况”及“前10名无限售条件普通股股东持股情况”中列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 (1)资本公积转增资本 公司拟以2025年12月31日总股本198,243,944股剔除已回购股份2,633,900股后195,610,044股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），拟合计派发现金股利39,122,008.80元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增78,244,017股，不送红股。本次转增后公司股本总额增加至276,487,961股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），剩余未分配利润结转以后年度。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 (2)关于收购武汉汇舜鑫电子科技有限公司65%股权情况 公司于2025年10月31日与陈军祖签订《股权转让协议书》，拟收购陈军祖持有的武汉汇舜鑫电子科技有限公司（以下简称武汉汇舜鑫公司）65%股权，因2026年起公司实际开始参与武汉汇舜鑫公司财务经营决策，将武汉汇舜鑫公司的合同审批流程、订单系统及财务账套等纳入本公司系统进行审批管理，故公司于2026年1月1日起将武汉汇舜鑫公司纳入合并财务报表范围。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 (3)前期会计差错更正及追溯调整 公司于2026年1月9日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，公司决定对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整，将持有的武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）股权会计核算科目由“其他权益工具投资”调整至“长期股权投资”来确认和计量，由此公司对《2025年第三季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第一季度报告》进行更正本次更正涉及的主要事项为2025年第三季度报告净利润相应减少1,242,958.47元。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 (4)拟发行可转换公司债券 公司于2026年1月9日召开第三届董事会第二十三次会议，于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行拟募集资金总额不超过69,702.30万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目： 单位：万元 (5)更换保荐机构及保荐代表人 公司于2025年12月15日和2026年1月9日分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届董事会第二十三次会议，于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券等相关议案。根据本次发行需要，公司决定聘请爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并签署《广西天山电子股份有限公司与爱建证券有限责任公司关于向不特定对象发行可转换公司债券之保荐协议》（以下简称《保荐协议》），持续督导期间为公司本次发行的证券上市之日起计算的当年剩余时间及其后的两个完整会计年度。爱建证劵将承接申万宏源证券承销保荐有限责任公司未完成的持续督导工作，并委派赵振宇先生、刘华先生担任保荐代表人，负责持续督导相关工作。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 (6)关于实际控制人续签一致行动协议 公司实际控制人王嗣纬先生、范筱芸女士、王嗣缜先生于2021年3月1日签署了《一致行动协议》(以下简称”原协议”)，约定各方签署的一致行动协议有效期至天山电子公司首次公开发行股票并上市之日起3年。为保证公司持续稳健发展，基于共同理念，经充分沟通协商，王嗣纬先生、范筱芸女士、王嗣缜先生于2026年2月26日签署了《一致行动协议之补充协议》，有效期为续签之日起3年，同意继续采取一致行动的方式共同控制公司并巩固对公司的共同控制力，确保公司的长期发展利益。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广西天山电子股份有限公司 2026年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。 广西天山电子股份有限公司董事会2026年04月24日