*ST金灵：2026年一季度报告

公告编号：2026-047 证券简称：*ST金灵 金通灵科技集团股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 ☑是□否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 注：1因公司亏损且加权平均净资产为负数，测算的加权平均净资产收益率不符合公司实际情况，为避免报表使用者产生误解，故加权平均净资产收益率及增减情况为不适用。 （二）非经常性损益项目和金额 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）根据《金通灵科技集团股份有限公司关于公开招募重整投资人的公告》的相关安排，经遴选确定宁波沅润昆林投资合伙企业（有限合伙）、北京雅善春芽科技发展中心（有限合伙）、北京雅时春芽科技发展中心（有限合伙）、芜湖长珞项目投资中心（有限合伙）、上海金腾铂企业管理合伙企业（有限合伙）、南通博灿通叁号企业管理中心（有限合伙）、南通云福金灵咨询合伙企业（有限合伙）、广州谷昱轩投资合伙企业（有限合伙）、深圳市招平观明投资中心（有限合伙）、太仓聚蓝咨询中心（有限合伙）、青岛启崇投资中心（有限合伙）、北京尚越欣达企业管理合伙企业（有限合伙）、广州灿曜投资合伙企业（有限合伙）、苏州信托有限公司（代表“苏信服务·诚益7号企业财富管理信托”“苏信财富·富诚S2501金通灵集合资金信托计划”）、中国对外经济贸易信托有限公司（代表“外贸信托-玄武44号金通灵重整投资集合资金信托计划”）、南通粤乾荟企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城兴途特殊机遇二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、共青城兴途特殊机遇三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）为重整财务投资人（以下统称“财务投资人”）。2026年1月12日，公司、管理人与财务投资人签署《重整投资协议》，约定财务投资人以2.79元/股共受让转增股票496,111,984股，支付投资款合计1,384,152,435.36元，最终受让股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至财务投资人指定证券账户的股份数量为准。具体内容详见公司于2026年1月13日披露的《关于与财务投资人签署重整投资协议的公告》（公告编号：2026-001）。 （二）2026年1月16日，公司分别披露了《关于召开出资人组会议的通知》（公告编号：2026-002）及《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》、《关于召开第一 次债权人会议的提示性公告》（公告编号：2026-003）及《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）》《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》。 （三）2026年2月2日，公司出资人组会议表决通过了《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，北京海润天睿律师事务所出具了《关于金通灵科技集团股份有限公司出资人组会议的法律意见书》。具体内容详见公司于2026年2月3日披露的《出资人组会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《北京海润天睿律师事务所关于金通灵科技集团股份有限公司出资人组会议的法律意见书》。同日，公司重整期间第一次债权人会议表决通过了《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）》《关于采取非现场方式召开债权人会议及表决的议案》。具体内容详见公司于2026年2月3日披露的《关于公司第一次债权人会议召开情况及表决结果的公告》（公告编号：2026-007）。 （四）2026年2月3日，公司收到南通中院送达的（2025）苏06破56号之三《民事裁定书》。南通中院裁定批准《金通灵科技集团股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段。具体内容详见公司于2026年2月3日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2026-008）、《重整计划》。 （五）2026年2月9日，公司收到管理人的通知，管理人已确认收到全体重整投资人支付的全部重整投资款，截至2月9日，管理人账户已收到本次所有重整投资人足额支付的重整投资款，合计金额2,378,584,004.65元。具体内容详见公司于2026年2月9日披露的《关于收到重整投资人全部重整投资款的公告》（公告编号：2026-012）。同日，公司披露《关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的公告》（公告编号：2026-009）及《华泰联合证券有限责任公司关于金通灵科技集团股份有限公司调整资本公积转增股本除权参考价格计算公式的专项意见》，《关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整事项的风险提示公告》（公告编号：2026-010）、《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2026-011）。 （六）2026年2月11日，公司披露《关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整事项的第二次风险提示公告》（公告编号：2026-013）。同时，披露《关于公司股票临时停牌的提示性公告》（公告编号：2026-014），经公司向深圳证券交易所申请，于本次资本公积金转增股本事项的股权登记日当天2026年2月11日，公司股票停牌一个交易日。公司将向深圳证券交易所申请，于2026年2月12日复牌。 （七）2026年2月12日，公司披露《关于重整计划资本公积金转增股本实施进展暨公司股票复牌的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ：2026-015） 。2026年2月11日 ， 公 司 为 执 行 《 重 整 计 划 》 拟 转 增 的1,352,880,853股股份已全部完成转增，其中1,206,623,251股为首发后限售股，146,257,602股为无限售流通股；公司总股本由1,489,164,214股增加至2,842,045,067股。上述1,352,880,853股转增股份已全部登记至管理人开立的金通灵科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。后续由管理人根据重整计划的规定，向法院申请另行扣划至相关投资人及债权人账户。 公司根据《深圳证券交易所交易规则》第4.4.2条的规定，调整除权参考价格计算公式。鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日（2026年2月11日）公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2026年2月10日）公司股票收盘价，即3.16元/股，高于本次重整资本公积金转增股本的平均价2.38元/股。故公司股权登记日次一交易日（2026年2月12日）的股票开盘参考价应当依据公司本次调整后的除权参考价格的计算公式进行除权调整，调整为2.79元/股。具体内容详见公司同日披露的《关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整的提示公告》（公告编号：2026-016）、《华泰联合证券有限责任公司关于金通灵科技集团股份有限公司调整资本公积金转增股本股权登记日次一交易日股票开盘参考价格的专项意见》。 （八）2026年2月13日，公司收到南通中院送达的（2025）苏06破56号之五《民事裁定书》，裁定终结公司重整程序。截至本公告披露日，《重整计划》已执行完毕，公司管理人于2026年2月13 日出具《金通灵科技集团股份有限公司重整计划执行情况监督报告》，同日，北京海润天睿律师事务所出具《关于金通灵科技集团股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》。具体内容详见公司于2026年2月13日披露的《关于公司重整计划执行完毕暨法院裁定终结重整程序的公告》（公告编号：2026-017）、《金通灵科技集团股份有限公司重整计划执行情况监督报告》《北京海润天睿律师事务所关于金通灵科技集团股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》。 （九）2026年2月24日，公司披露《关于股东权益变动暨公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告》（2026-019）。公司通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统，转增股票中的1,206,623,251股用于引进重整投资人，汇通达作为产业投资人认购股票710,511,267股，其余由各财务投资人认购。转增股票中的146,257,602股通过以股抵债的形式用于清偿公司债务，南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）作为债权人本次领受股票26,376,131股（不含暂不领受的部分股票）。上述汇通达认购、南通产控本次领受的股票（不含暂不领受的部分股票）已由公司破产企业财产处置专用账户于2026年2月13日分别过户至其指定的证券账户。汇通达已持有公司710,511,267股股份，占公司总股本的25.00%，为公司第一大股东。公司原控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）持股比例被动降至15.54%。公司控股股东由南通产控变更为汇通达，公司实际控制人则由南通市人民政府国有资产监督管理委员会变更为汪建国。具体内容详见同日披露的《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》及《华泰联合证券有限责任公司关于金通灵科技集团股份有限公司详式权益变动报告之财务顾问意见》。 （十）2026年4月3日，公司召开2026年第一次临时股东会、第七届董事会第一次会议，完成董事会换届及聘任高级管理人员工作，第七届董事会成员：董事长汪建国、副董事长赵亮生，非独立董事尹剑、陆健、申志刚，独立董事罗斌、王恒、孙天澍，职工董事陈云龙。高级管理人员：总经理申志刚、副总经理金振明、时根生，财务负责人王宁。具体内容详见同日披露的《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（2026-031）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（2026-033）、《第七届董事会第一次会议决议公告》（2026-034）、《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-035）。 （十一）公司2025年度期末净资产经审计为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第一款第（二）项规定，在2025年年度报告披露后，公司股票交易将被实施财务类退市风险警示。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：金通灵科技集团股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用□不适用 （三）审计报告 金通灵科技集团股份有限公司董事会2026年04月25日