新宁物流：2026年一季度报告

公告编号：2026-022 证券简称：新宁物流 河南新宁现代物流股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2026年1-3月份） 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.董事会完成换届选举 经公司第六届董事会第二十三次会议及2026年第二次临时股东会审议通过，同意选举刘瑞军先生、牛向飞先生、胡适涵先生、李超杰先生为公司第七届董事会非独立董事，南霖先生、王国文先生、田妍妍女士为第七届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 2026年3月26日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举刘瑞军先生为公司第七届董事会董事长，选举产生了董事会各专门委员会成员并聘任了公司高级管理人员，具体情况如下： （1）董事会各专门委员会 ①审计委员会 主任委员（召集人）：南霖先生（独立董事） 成员：王国文先生（独立董事）、牛向飞先生。 ②战略委员会 主任委员（召集人）：刘瑞军先生 成员：牛向飞先生、王国文先生（独立董事）。 ③提名委员会 主任委员（召集人）：田妍妍女士（独立董事）成员：南霖先生（独立董事）、牛向飞先生。 ④薪酬与考核委员会 主任委员（召集人）：王国文先生（独立董事） 成员：南霖先生（独立董事）、刘瑞军先生。 （2）高级管理人员 1、总经理：李超杰先生；2、副总经理：张克先生、张龙先生、王志娟女士、金雪芬女士；3、董事会秘书：张克先生；4、财务总监：张克先生。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：河南新宁现代物流股份有限公司 2026年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。