新兴装备机构调研纪要

调研日期: 2026-04-24 北京新兴东方航空装备股份有限公司是一家专业从事机载悬挂/发射装置、飞机信息管理与记录系统、综合测试与保障系统和军用自主可控计算机等研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。公司成立于1997年,2013年整体变更设立为股份有限公司,并于2018年8月28日在深交所中小板上市。新兴装备的产品定位于“原创设计、高端制造”,拥有多项伺服驱动/高精度传动技术和视频处理技术发明专利与实用新型专利,产品被广泛的应用于航空装备领域,在国内同业中具有领先优势。公司拥有全套军工资质,建立了电磁兼容、振动、环境、光学等多个专业实验室,具备完备的科研、生产软硬件环境和高素质的科研人员,目前承担着多项国家重点高新技术项目的研发工作。未来,新兴装备将继续秉承“务实、创新、坚韧、奉献”的企业精神与“利国、利民、利军、利企、利友、利己”的经营理念,为客户提供优质的产品和服务,服务于国防建设与装备振兴事业。 公司于2026年4月24日(星期五)15:00—17:00在深圳证券交易所“互动易”平台举办2025年度业绩说明会。本次活动问答环节主要内容如下: 1、公司2026年度,机器人板块是否在一季度会有市场拓展,能否在年内形成规模营收? 回复:尊敬的投资者您好,公司结合自身实际情况和市场需求推进相关业务,业务推进过程中可能受到多种因素影响,具有不确定性。敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。感谢您的关注。 2、公司目前准备在什么时候补选独立董事、财务总监、新任董事长,是否有明确的计划时间? 回复:尊敬的投资者您好,公司第五届董事会即将届满,相关工作正在积极推进,具体情况请关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的信息。感谢您的关注。 3、002933(新兴装备)参与设立、并承担军工科技领域孵化/投资功能的基金孵化器是:陕西汇盈润信兴秦股权投资合伙企业(有限合伙)(简称兴秦基金)。新兴装备作为有限合伙人认缴1.3亿元,占比13%,是否有可能在今年年内进行优质资产注入?长期有什么打算? 回复:尊敬的投资者您好,公司始终密切关注该产业基金的运作情况,如有达到信息披露标准的事项,公司将严格按照法律法规等规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注。 4、公司作为国资控股企业,是否会认真履行市值管理,目前二级市场波动较大,偏离国家长期向上的趋势,是否将出台相应的措施? 回复:尊敬的投资者您好,公司一直重视市值管理相关工作,持续聚焦主营业务,稳步推进各项工作,同时,公司坚持规范运作,做好信息披露、投资者关系管理等工作。二级市场股价受多重因素影响,敬请理性投资,注意投资风险。感谢您的关注。 5、公司大股东和二股东业绩对赌协议,目前是否有进展情况,是否可能将股份转让给大股东,还是进行现金支付。 回复:尊敬的投资者您好,公司积极关注相关股东业绩承诺补偿进展情况,如有达到信息披露标准的事项,公司将严格按照法律法规等规定及时履行信息披露义务。请关注公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。感谢您的关注。 6、公司能否多披露一些子公司日常经营性情况,便于市场更好的了解军工、机器人产业进展。 回复:尊敬的投资者您好,感谢您的建议和关注,有关信息请以公司或子公司正式发布的信息为准。 7、作为陕西国资旗下的航空装备上市平台,公司如何定位自己在陕西省‘低空经济产业链联盟’中的角色?控股股东长安汇通旗下拥有丰富的航空、无人机配套资产,公司未来是否有计划通过资产整合的方式,解决目前主营业务规模收缩(2025年营收下降10.4%)的困境,从而实现业务向低空经济核心控制系统的深度转型? 回复:尊敬的投资者您好,公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务。公司会综合考量自身发展战略等因素审慎决策,适时通过合理的资本运作方式,推动公司高质量发展,如涉及相关重大事项,公司将严格按照法律法规等规定及时 履行信息披露义务。感谢您的关注。 8、注意到公司2023-2025年累计扣非净利润与原股东承诺存在约1.67亿元缺口。同时公司近期公告执行《企业会计准则解释第19号》,该准则专门规范了非同一控制下企业合并中‘补偿资产’的入账处理。请问公司在执行该准则后,针对戴岳先生的补偿方案是否已有实质性进展?补偿形式是否包含与公司现有主业具有协同效应的股权资产? 回复:尊敬的投资者您好,您提及的业绩承诺补偿事项系股东之间的约定,不直接涉及上市公司利益,对公司的日常经营、财务状况不产生影响。感谢您的关注。 9、领导您好!请问公司自经营以来是否存在违法违纪,受证监会审查等情况? 回复:尊敬的投资者您好,截至目前,公司不存在违法违纪受证监会审查的情况。感谢您的关注。 10、公司近期都没有公司进行调研,是否应该加强跟机构的沟通交流,利用汇通自身的行业优势,多邀请机构进行调研,让投资者更多关注到企业发展。 回复:尊敬的投资者您好,感谢您的建议和关注。