震安科技：2026年一季度报告

震安科技股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）部分高管离任 震安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年1月29日收到公司副总经理吴斐先生提交的书面《离任申请》。吴斐先生因个人原因申请辞去公司副总经理及下属子公司职务。吴斐先生确认与董事会无意见分歧，亦无有关其离任的其他事项需提请交易所或公司股东注意。辞去上述职务后，吴斐先生不再担任公司及下属子公司的任何其他职务「内容详见2026年1月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于部分高管离任的公告》」。 （二）公司2026年度向特定对象发行股票 2026年2月10日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票相关的各项议案，本次发行涉及的议案均已预先经公司2026年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十五次会议以及第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。2026年3月6日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了该事项相关的所有议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜「内容详见2026年2月11日刊登在巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》《震安科技股份有限公司关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的公告》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》《震安科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》《震安科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》《震安科技股份有限公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》《震安科技股份有限公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》《震安科技股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告》《震安科技股份有限公司截至2025年9月30日止的前次募集资金使用情况专项报告》《震安科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的公告》《震安科技股份有限公司独立董事2026年第一次独立董事专门会议审核意见》《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》及2026年3月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》」。 （三）公司2026年度限制性股票激励计划 2026年2月10日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟定公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制订公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事、第四届董事会薪酬与考核委员会就上述事项发表了明确的同意意见，律师出具了法律意见，独立财务顾问出具了独立财务顾问意见。 2026年2月11日至2026年2月25日，公司于官方网站对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时长超过10日。公司薪酬与考核委员会结合名单公示情况，对激励对象名单进行了审慎核查，于2026年2月26日在《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》中发表了核查意见如下：列入公司激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象资格条件，符合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 2026年3月6日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了该事项相关的所有议案「内容详见2026年2月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2026年度限制性股票激励计划（草案）披露的提示性公告》《震安科技股份有限公司2026年度限制性股票激励计划（草案）摘要》《震安科技股份有限公司2026年度限制性股票激励计划（草案）》《震安科技股份有限公司2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》《震安科技股份有限公司创业板上市公司股权激励计划自查表》《震安科技股份有限公司独立董事2026年第一次独立董事专门会议审核意见》《震安科技股份有限公司第四届薪酬与考核委员会第七次会议决议》《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司2026年度限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》，2026年2月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年度限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》及2026年3月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》《震安科技股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》」。 （四）变更董事会秘书 1、董事会秘书辞任 震安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年3月23日收到公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书张雪女士提交的书面辞任申请。张雪女士因个人原因提出辞去公司第四届董事会秘书职务。辞任董事会秘书职务后，张雪女士将继续担任公司第四届董事会董事及副总经理的职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，张雪女士的辞任自辞任申请送达公司董事会之日起生效。 2、聘任董事会秘书 公司于2026年3月23日召开了第四届董事会提名委员会第七次会议及2026年独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于提名公司董事会秘书的议案》并决定提交第四届董事会第二十九次会议进行审议与表决。 2026年3月23日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经与会董事对吴卫华先生的任职资格及个人品质进行审查，认为其具备履行职责所必需的财务与管理等专业知识，并具有良好的职业道德和个人品德。吴卫华先生已于2026年3月10日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并将持续参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训；吴卫华先生的董事会秘书任职资格符合《公司法》《深圳证券交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 》 和 《 公 司 章 程 》 有 关 规 定 「内 容 详 见2025年3月24日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》」 （五）对外投资暨关联交易 2026年3月23日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》：公司拟以货币方式向浙江东创精艺科技有限公司（以下简称东创精艺、标的公司）投资人民币5,100万元，其中，按1元每注册资本认缴东创精艺新增注册资本人民币5,000万元；以0元受让东创精艺原股东深圳东创技术股份有限公司（以下简称深圳东创）转让的注册资本认缴权利人民币100万元。本次对外投资交易完成后，东创精艺注册资本增至人民币10,000万元，公司将持有东创精艺51%的股权，深圳东创持有东创精艺49%的股权，东创精艺成为公司的控股子公司。本次拟对外投资的标的公司为东创精艺，本次交易前，深圳东创持有东创精艺100%股权。深圳东创是本公司实际控制人宁花香女士及周建旗先生实际控制的企业，同时也是本公司控股股东北京华创三鑫投资管理有限公司的唯一股东，即为本公司关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资构成关联交易「内容详见2026年3月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》」。 （六）变更会计师事务所暨聘任公司2026年度审计机构 2026年3月27日，公司召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更2026年年审会计师事务所的议案》：公司董事经审议，一致同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构。该议案自公司于2026年4月20日召开的2025年年度股东会审议通过之日起生效「内容详见2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2026年度审计机构的公告》」。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：震安科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表