新华制药：2025年年度报告

目录 章节 内容页码 1公司基本情况简介…………………………………………………………………………42会计数据和业务数据摘要……………………………………………………………63股份变动及股东情况……………………………………………………………………84董事、高级管理人员和员工情况………………………………………………115公司管治及内部控制报告……………………………………………………………166股东会简介………………………………………………………………………………………317董事长报告………………………………………………………………………………………328经营管理研讨与分析……………………………………………………………………359董事会报告………………………………………………………………………………………5110环境和社会责任………………………………………………………………………………5811重要事项……………………………………………………………………………………………6012财务报告……………………………………………………………………………………………6413备查文件……………………………………………………………………………………………176 重要提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人贺同庆、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管人员)何晓洪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第七节“董事长报告”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司董事会建议以总股本 696,683,435 股为基数，向全体股东派发 2025 年末期股息每股人民币 0.15 元（含税）。若在公司 2025 年度利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。 第一节公司基本情况简介 公司中文名称：山东新华制药股份有限公司(“公司”)公司英文名称：SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED公司法定代表人：贺同庆董事会秘书：曹长求联系电话:86-533-2166666传真号码:86-533-2287508董秘电子信箱：CQCAO@XHZY.COM公司注册地址：中华人民共和国(“中国”)山东省淄博市高新技术产业开发区化工区公司注册地址历史变更情况：2001 年 9 月 18 日，公司注册地址由“山东省淄博市张店区东一路 14 号”变更为“山东省淄博市高新技术产业开发区化工区”注册地址的邮政编码：255000公司办公地址：中国山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号办公地址邮政编码：255086公司网址：http://www.xhzy.com公司电子信箱：xhzy@xhzy.com境内信息披露报纸：《证券时报》境内信息披露媒体网址：http://www.cninfo.com.cn境内披露年度报告的证券交易所网站：http://www.szse.cn/ 上市资料： H 股：香港联合交易所有限公司简称：山东新华制药股份代码：00719A 股：深圳证券交易所简称：新华制药代码：000756 首次注册登记日期：1993 年 9 月 30 日最新变更登记日期：2025 年 11 月 7 日注册登记地点：山东省淄博市市场监督管理局统一社会信用代码:91370300164103727C 审计机构: 中国致同会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师 中国北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层邮编:100004 法律顾问： 香港 易周律师行 香港湾仔皇后大道东 43-59 号东美中心 1201 中国 北京竞天公诚律师事务所北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号楼 34 层邮编:100025 主要往来银行: 中国工商银行股份有限公司淄博张店支行中国山东省淄博市张店区人民东路 2 号 H 股股份过户登记处: 香港中央证券登记有限公司香港皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 公司资料查询地点:山东新华制药股份有限公司董事会秘书室 第二节会计数据和业务数据摘要 一、 财务摘要 注：1.根据 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，2023 年公司对 2022 年及以前年度财务报表相关数据进行了追溯调整，该调整未对公司经营产生重大影响。 2.报告期末至报告披露日，因公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第三个行权期集中行权完毕，新增 A 股股份 690.69 万股。用最新总股本计算的 2025 年度全面摊薄每股收益为人民币 0.4161 元/股。 第三节股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 注：1.公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第二个行权期集中行权，于 2025 年 1 月 14 日获得登记并上市流通，新增 A 股股份 7,368,900 股。 2.股份变动对最近一期和最近一年基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产 二、限售股份变动情况 2025 年 1 月 14 日，公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第二个行权期集中行权可行权的 736.89 万份股票期权获得登记并上市流通，其中作为激励对象的董事、高管行权后持股数量增加；本公司原副总经理郑忠辉先生于 2025 年 9 月 5 日辞去副总经理职务，自离任之日起 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。上述两个原因合并影响导致有限售条件高管股合计数增加。 另外，本公司通过非公开发行方式向特定对象华鲁投资发展有限公司发行的人民币普通股37,091,988 股于 2025 年 4 月 14 日解除限售并上市流通。 三、股东情况介绍 (1)于 2025 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 77,529 户，包括 H 股股东 38 户、A 股股东77,491 户。于 2026 年 2 月 28 日本公司股东总数 76,979 户，包括 H 股股东 38 户、A 股股东76,941 户。 (2)于 2025 年 12 月 31 日持有本公司股份前 10 名股东情况如下： 单位：股 (3)于 2025 年 12 月 31 日持有本公司无限售条件股份前 10 名股东情况如下： 附注： 1.上述股东关联关系或一致行动的说明： 除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司外，本公司董事未知上述其他股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司外，本公司董事未知上述其他无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。 2.除已于上述披露外，据本公司所知，无其他直接持有本公司股份5%以上的境内股东。 3.前 10 名股东无参与融资融券业务股份变动情况。 (4)持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东无参与转融通业务出借股份情况，与 2025 年三季度相比无变化情况。 (5)控股股东情况 华鲁控股集团有限公司(“华鲁控股”)，成立于 2005 年 1 月 28 日，注册资本人民币 31.03亿元，属国有全资公司，法定代表人为樊军，统一社会信用代码：913700007710397120，经营范围为：以自有资金对化工、医药和环保行业(产业)投资；管理运营、咨询。其间接持有山东华鲁恒升化工股份有限公司 32.08%股份，直接持有山东鲁抗医药股份有限公司 20.69%股份。 2019 年 4 月 3 日，本公司控股股东由山东新华医药集团有限责任公司变更为华鲁控股集团有限公司，本公司最终控制人不变，仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。 第四节董事、高级管理人员和员工情况 一、董事、高级管理人员简介 董事简介： 贺同庆先生，56 岁，高级经济师，毕业于山东轻工业学院材料科学与工程专业,山东大学工商管理硕士。1991 年到山东新华制药厂工作，历任车间技术员、计划员，山东淄博新达制药有限公司销售部业务员、大区经理、新药部经理、营销总监，山东淄博新达制药有限公司总经理、本公司副总经理。现任本公司董事长，淄博新华-百利高制药有限公司董事长。 徐文辉先生，49 岁，正高级工程师，毕业于天津大学化学工程专业。1999 年加入本公司，历任本公司车间助理工程师、团委副书记、车间支书兼副主任、新华制药(寿光)有限公司副经理、生产运行部经理、公司总经理助理兼寿光公司经理、本公司副总经理。现任本公司董事、总经理，山东新华医药贸易有限公司执行董事，山东淄博新达制药有限公司执行董事，新华制药(高密)有限公司执行董事。 徐列先生，60 岁，高级经济师，教授级高级政工师，大学学历，山东理工大学管理学硕士。1986 年到山东新华制药厂工作，历任办公室副科长、科长，办公室副主任，人力资源部经理，山东新华医药集团有限责任公司董事、工会主席，本公司工会主席。现任本公司董事。 张成勇先生，53 岁，毕业于山东经济学院工商经济系和山东大学法学院，分别获得经济学学士和法律硕士学位，正高级经济师，公司律师，山东省金融高端人才。历任华鲁控股集团有限公司资本运营部副总经理、总经理；现任华鲁控股集团有限公司资本运营总监，华鲁投资发展有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人），山东华鲁恒升化工股份有限公司董事，山东鲁抗医药股份有限公司董事，华鲁国际融资租赁有限公司董事、董事长，本公司董事。 侯宁先生，52 岁，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，高级会计师、高级经济师。曾任山东华鲁恒升集团审计处副处长，山东华鲁恒升化工股份有限公司审计部部长、技术开发中心投资部部长、市场部经理、财务部经理。现任本公司董事、财务负责人，淄博新华-百利高制药有限公司董事，山东同新药业有限公司董事，山东新华健康科技有限公司董事长。 潘广成先生，76 岁，高级工程师，毕业于上海大学电机专业。历任卫生部医疗器械局计划处干部、处长；国家医药管理局人事司处长、副司长、政策法规司司长；中国医疗器械工业公司副总经理；中国医药集团总公司办公室主任、董事会秘书；中国化学制药工业协会执行会长。现任中国化学制药工业协会资深会长、山东力诺医药包装股份有限公司独立董事、本公司独立非执行董事。 朱建伟先生，70 岁，上海交通大学“致远讲席教授”。华东理工大学生化工程学士、上海医药工业研究院微生物药学硕士，微生物遗传学博士，美国 Hood 学院工商管理硕士。历任哈佛医学院 Joslin 糖尿病中心高级研究员,美国 SAIC-Frederick 公司生物药物开发技术运行总监，上海交通大学药学院第三任院长，2012 年 9 月起受聘上海交通大学致远讲席教授。现任细胞工程抗体药物教育部工程研究中心主任、首席科学家，北京凯因科技股份有限公司独立非执行董事、本公司独立非执行董事。 凌沛学先生，63 岁，教授，博士生导师，国际欧亚科学院院士，联合国-国际生态生命安全科学院院士。毕业于山东医学院药学专业、山东医科大学/上海医药工业研究院生物药学硕士，北京大学/美国 Fordham 大学工商管理硕士，中国海洋大学药物化学博士。历任山东省