2026年加密犯罪报告

2026加密犯罪报告2026.1 内容 ………………………………………………………………03…………03……………………………………………………………04………………………………………………………………04………………………………………………………06……………………………………………………08…………………………………………………10………………………………………………………………12………………………………………………………………14……………………………………………………16………………………18…………………………………………………………18引言……………………………………………………………01趋势东南亚有组织犯罪网络受到重创网络赌博用户开始迁移到预测市场泰达的执法合作活动更多激活地缘政治冲突在加密货币制裁下…………04网络赌博洗钱黑色市场和灰色市场欺诈制裁稳定币黑名单用数据为 Web3 带来合规与信任联系我们 引言 2025年是加密货币行业见证监管转型和结构进步的关键一年。 特朗普政府通过一系列支持加密货币的举措，兑现了其政治承诺，为加密货币行业提供了明确的监管途径。关键行动包括2025年1月的“加强美国在数字金融科技领域的领导地位”行政命令、2025年3月建立战略比特币储备、2025年7月将GENIUS法案（建立稳定币联邦框架）签署成法律，以及继续推进CLARITY法案以完善更广泛的数字资产市场结构。这些步骤共同将美国定位为世界领先的“加密货币中心”。 这些全球政策利好加速了散户投资者、机构参与者和主权实体的采用。比特币达到了约12.6万美元的历史最高点，而整个加密货币市场规模稳定在约3万亿美元附近，凸显了该部门从边缘资产类别向主流金融不可或缺组成部分的持续转变。 然而，在这蓬勃发展和成熟的基础设施中——包括去中心化交易所（DEXs）、跨链桥、DeFi协议和多样的加密货币工具的广泛采用——加密货币的高流动性、快速跨境转账和相对匿名性的特点，已使其越来越多地吸引不法分子出于非法目的使用。 随着加密资产及其相关的链上协议获得更广泛的主流整合，它们在特定非法和高风险活动中的滥用现象愈发突出。核心基础设施——例如去中心化交易所（DEXs）、跨链桥接、DeFi协议以及多样的加密货币工具——主要充当价值转移、资金模糊化（例如混合）以及在在线赌博、洗钱、黑/灰市交易、欺诈计划和规避国际制裁等情况下非法所得的存储渠道。全球监管机构持续以更高的关注度监测这一不断演变的现象。 根据Bitrace持续监测和统计分析，2025年生态系统中被识别为高风险的区块链地址共收到502.1亿美元非法资金。 趋势 东南亚有组织犯罪网络受到重创 2025年，全球主要国家针对东南亚的欺诈产业发起了一系列打击行动，标志着国际合作进入新阶段。尽管骗子公司规模巨大，年产值达数百亿美元，并且犯罪集团迅速转移到新地点，但多边执法、制裁和遣返行动已取得显著进展。 这项联合倡议已在区块链上得到体现。美国和英国共同制裁了柬埔寨王族集团，查封或冻结了数十亿美元的加密货币资产。这直接迫使该地区有组织犯罪网络的一个中心枢纽——胡恩集团——暂时暂停其胡恩支付服务的运营。 作为电信诈骗行业的关键基础设施之一，跨国人口贩卖活动也成为了目标。由领航担保（LinghangGuarantee）等一系列人口贩卖担保/信任平台领导的渠道被关闭，其运营地址的出境资金已受到主要主流交易平台的风险控制措施。 此外，在邻国的压力下，一些电信诈骗窝点（诈骗园区）已被关闭，导致大量从事电信诈骗活动的人员被遣返。 网络赌博用户开始迁移至预测市场 网络赌博是最早采用加密货币进行商业运作的行业之一。传统的网络赌博平台通过建立自己的结算系统或整合第三方支付工具，为赌徒提供了基于加密货币的筹码兑换服务。通过这种合作，网络赌博平台成功地规避了某些国家或地区针对法币结算系统（同时针对赌徒和赌场）的打击。得益于此，过去几年中，与网络赌博相关的加密货币交易规模持续增长。 然而，随着现象级预测平台Polymarket于2024年崛起，随后在2025年各种竞争性产品出现，传统在线赌博平台面临市场份额被强力挤压的困境。目前，流入这些平台的加密货币资金呈现下降趋势，因为赌徒开始转向新一代预测市场。 泰达的执法合作活动更为活跃 作为目前最广泛采用的稳定币泰达币（USDT）的发行方，泰达公司过去几年持续对被认定为接收犯罪资金的加密货币地址进行黑名单操作（添加黑名单），同时与全球主要国家和地区的执法机构合作。 在去年的犯罪报告中，Bitrace披露称，泰达币在2024年显著增加了其执法合作活动，冻结的区块链地址数量远超以往年份。2025年，这一努力变得更加积极主动，冻结的地址数量超过2024年的两倍以上，突显了该公司对合规性的高度重视。 受加密货币制裁的地缘政治冲突 2025年，以色列入巴冲突进入第三个年头。在此背景下，以色列继续打击涉嫌向哈马斯、真主党和与伊朗有关联的组织提供资金的加密货币渠道。 根据Bitrace的监控，以色列国家反恐融资局（NBCTF）在2025年 alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alonealone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alonealone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alonealone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alonealone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone alone aloneamong others sanctioned at least 446 blockchain addresses or exchange accounts, primarily involving USDT, Bitcoin, and others—远超过其他国家 sanctioned 的数量。 网络赌博 通过建立自己的加密货币结算渠道或整合第三方加密货币支付工具，网络赌博平台已经实现了与中心化加密货币交易所类似的业务地址结构。赌徒不直接用法定货币购买或提现赌注；相反，他们使用加密货币（尤其是稳定币）作为中介，从而实现了高度匿名。 在过去的几年里，该系统主要在Tron和Ethereum网络上稳定运行。尽管低于往年，但与网络赌博相关的高风险地址在2025年仍然收到了1453亿美元，从2024年的2178亿美元下降。 此外，新兴预测平台市场表现出显著增长，已知业务地址接收的资金流入或投注总额在该年高达664亿美元，远超前一年录得的167亿美元。 显然，预测市场正在迅速从传统在线赌博平台夺取市场份额。 2025年，预测平台的活跃度统计数据显示，除了Polymarket保持稳定增长外，第四季度推出的Opinion以及成熟的合规平台Kalshi，都经历了快速扩张并实现了对Polymarket的超越。 关于与传统在线赌博平台关联的地址发出的流出资金的对手方统计数据表明，2025年至少有17亿美元的USDT或USDC直接转入交易所用户地址，其中82.40%流入了三大平台：Binance、OKX和Bybit。 洗钱 洗钱仍是对加密货币的主要非法使用领域，主要集中在美国特币网络和以太坊网络，通过接收和支付USDT实现。 2025年，与洗钱相关的高风险地址总共收到698亿美元资金。其中，在以太坊和波场网络上与USDT相关的洗钱活动分别达到57亿美元和602亿美元。 除了传统的洗钱渠道之外，隐私转账和币混协议的业务规模也被纳入了本次统计。 Railgun今年开始被加密货币从业者大量采用，DAI、USDT、USDC和ETH代币的流入量以美元计超过14亿美元，其中大部分交易量由ETH代币支持。 知名代币混合协议Tornado Cash在撤销了其OFAC制裁后，已继续运营。2025年，它总共收到的ETH代币超过69万枚，相当于25亿美元。 黑色市场和灰色市场 东亚和东南亚的犯罪网络已非法采用加密货币，构成了全球最大的非法加密货币交易市场。这笔资金被交易担保平台、非法跨境人口贩运经营者、电信诈骗团伙以及线上或线下的赌场等机构用于其业务活动。 这些稳定币采用活动几乎完全发生在波场网络上。2025年，被标记为黑灰市交易高风险的地址总共收到1869亿美元，其中1867亿美元发生在波场网络上。 尽管黑色和灰色市场的整体规模与上一年相比有所下降，但鉴于各国执法机构的大力打击，基于加密货币的非法交易担保平台仍在持续增长。根据比特追踪的统计数据，2025年，各种非法交易担保平台的存款地址总共收到了109亿美元USDT。 由于各平台的担保规则不同，这一数字不能完全反映非法交易业务的真实规模。实际交易发生在担保运营商的业务地址上，其规模远超存款金额。 由于美国和英国联合宣布对柬埔寨王子集团和优尼恩集团实施制裁，优尼恩集团被迫暂时暂停其主营业务——优尼恩支付。根据Bitrace的统计数据，优尼恩支付在年内共收到524亿USDT，但到了12月，链活动几乎完全停止。 此事件导致本地黑市和灰市出现混乱，部分运营商无法从Huionepay提现。行业失去了一个稳定安全的支付工具。加上各国持续的执法行动以及对Telegram的打击，东亚和东南亚的有组织犯罪网络目前处于混乱和混乱状态。 欺诈 加密货币诈骗包括针对原生加密货币用户的直接金融诈骗和针对非加密货币投资者的投资/借贷诈骗。这两类非法欺诈活动仍然是各国执法机构的关键关注焦点。 2025年，与Bitrace追踪的地址相关的资金规模——包括真实欺诈案件、稳定币冻结、地址中毒和相关活动——达到了300亿美元，与2024年相比显著下降。 在这些之中，随着Tether和Circle执法合作活动的增加，与冻结地址相关的稳定币活动规模也达到了历史新高。2025年，这些地址共收到价值183亿美元的稳定币。 制裁 比特race 主要统计美国、日本、英国、以色列和法国的国家制裁活动。 在2021年至2025年期间，五个国家（不包括集中式加密货币交易所账户）总共对至少1,683个区块链地址实施了制裁，其中美国 OFAC 制裁数量最多，其次是以色列 NBCTF。以色列的大部分制裁发生在冲突期间，主要针对涉嫌向哈马斯、真主党和与伊朗有关联的实体提供资金的加密货币地址。 对以色列2021年至2025年期间NBCTF制裁活动的进一步分析显示，波场网络地址共有585个，远超其他网络，表明当前的恐怖融资活动正在广泛利用波场网络的资产。 稳定币黑名单 限制特定区块链地址就USDT或USDC的操作权限是两大稳定币发行商泰达币和Circle采用的主要执法合作方式。 在排除某些合约地址和异常地址后，2025年冻结地址数量仍达到创纪录的4,059个，超过过去四年冻结地址总数3,199个。其中，有653个以太坊地址被冻结，3,406个波场地址被冻结——后者几乎完全由泰达币执行。 进一步的统计数据显示，在2025