北京植物医生化妆品股份有限公司招股说明书(申报稿)

北京植物医生化妆品股份有限公司 Beijing DR PLANT Cosmetics Co., Ltd. （北京市西城区西直门外大街1号院3号楼12层12D5） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 自1994年北京植物医生生物科技有限公司设立以来，公司在中国化妆品行业已耕耘30余载。公司致力于高山植物护肤产品的研发、生产和销售，聚焦于“植物医生”品牌，以“高山植物，纯净美肌”为定位，打造了“中国品牌、中国成分”的独特优势。凭借对多种高山植物的持续深度研发，基于其品类和功效，公司推出了“石斛兰紧致淡纹”“积雪草舒缓特护”“紫灵芝多效驻颜”“冬虫夏草焕活奢养”“青刺果轻敏保湿修护”“高山松茸鲜活盈亮”和“黑松露赋活新生”等多个产品系列，涵盖水乳膏霜、精华及精华油、面膜、彩妆和身体护理等，构建起全方位的产品矩阵。特别是，公司和中国科学院昆明植物研究所在长期对石斛兰的合作研发过程中，创新性地将大分子石斛多糖经过专利工艺成功制取分子量更小的石斛寡糖，对肌肤胶原蛋白的自我产生有促进作用。公司基于这一研发成果持续迭代石斛兰系列产品配方，使该产品成为公司最受消费者欢迎的明星产品。 公司具备突出的品牌优势、渠道优势、研发优势和运营优势。报告期各期，公司分别实现营业收入211,719.18万元、215,108.84万元、215,571.71万元和95,971.65万元，分别实现归属于母公司所有者净利润15,803.93万元、22,970.73万元、24,300.01万元和7,921.04万元，2022年至2024年年均复合增长率达24.00%，持续盈利能力不断增强。 公司自整体变更为股份公司以来，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，逐步建立健全公司治理结构，建立了由股东会、董事会和高级管理人员等组成的治理架构，设置了相关的董事会专门委员会，建立了权力机构、决策机构和管理层相互协调、相互制衡的机制，先后制订或完善了《公司章程》等公司治理文件和内控制度，并能够有效落实、执行该等制度。截至本招股说明书签署日，公司治理结构较为完善。公司股东会、董事会等运行规范，相关人员能够切实履行各自的权利、义务与职责，符合《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求。 公司本次募集资金将投资于营销渠道及品牌建设项目、总部及研发中心建设项目、信息化系统升级建设项目以及生产基地技术改造项目。营销渠道及品牌建设项目的实施有助于公司提升品牌知名度与影响力，加强全渠道协同发展，进而更好地应对行业竞争，满足市场需求。总部及研发中心建设项目的实施有助于公司优化办公及研发环境，加强基础原料研究及产品开发能力，推动技术赋能并优化整合研发资源。生产基地技术改造项目的实施将有助于公司提升核心产品自主生产能力，提高生产的自动化和智能化水平，降低生产成本，提升盈利能力。信息化系统升级建设项目的实施将有助于公司进一步打造线上线下一体化新零售平台，以数据支撑实现精准营销，提升信息管理效率。 未来，公司将紧紧抓住行业发展机遇，以消费者需求为导向，以本次首次公开发行股票并上市为契机，积极响应国家相关发展战略，加大研发投入力度，优化信息化管理平台，完善品牌营销建设，进一步提升市场份额，确立公司在行业内的领先地位。 本次发行概况 目录 声明................................................................................................................................1致投资者声明...............................................................................................................2本次发行概况...............................................................................................................4目录................................................................................................................................5 一、一般释义.......................................................................................................10二、行业专用释义...............................................................................................12 第二节概览...............................................................................................................14 一、重大事项提示...............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................16三、本次发行概况...............................................................................................17四、公司主营业务及经营情况...........................................................................18五、板块定位情况...............................................................................................21六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...............................................25七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...................................26八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................26九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................27十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................27十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................28 第三节风险因素.......................................................................................................29 一、与公司相关的风险.......................................................................................29二、与行业相关的风险.......................................................................................33三、其他风险.......................................................................................................34 第四节发行人基本情况...........................................................................................35 一、发行人概况...................................................................................................35二、发行人的设立及报告期内股东、股本变化情况.......................................35三、发行人成立以来重要事件...........................................................................37四、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况...............................................40 五、发行人的股权结构.......................................................................................40六、发行人重要子公司和参股公司情况...........................................................42七、控股股东、实际控制人及其他5%以上股份或表决权的主要股东........46八、发行人股本情况...........................................................................................49九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.......................51十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的兼职情况.......................54十一、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的亲属关系...................55十二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的合规情况...................55十三、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与公司签订协议及其履行情况...............................................................................