双欣环保：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

（鄂托克旗蒙西高新技术工业园） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 双欣环保长期深耕聚乙烯醇产业链上下游产品的研发创新、产能建设、产业布局和节能减排，主要产品聚乙烯醇、电石广泛应用于精细化工、绿色建筑、造纸、纤维、汽车、可降解包装、光电、医药等行业。公司不断向产业链的高附加值方向延伸，已成为聚乙烯醇及上下游领域内的重要企业、国内前三大聚乙烯醇生产基地之一。 一、上市目的 近年来，在产业结构转型优化、新兴需求快速增长的背景下，国内PVA行业在技术研发水平、高质量产品供给能力、节能环保建设等方面面临更高要求。为实现公司业务结构优化升级，推动PVA产业链在高附加值领域的国产替代，公司需在技术研发、产品开发、工艺优化、节能减排等方面持续加大投入，提升核心竞争力。 通过本次发行上市，公司能够进一步提高品牌知名度和市场影响力、吸引优秀人才，持续增强研发实力与高附加值产品生产能力，进一步完善产业链布局，从而显著提升公司在行业内的综合竞争力。通过本次上市，在提升公司经营实力、完善公司治理的基础之上，公司将充分发挥募集资金的作用，提高价值回报能力，优化利润分配制度，强化投资者回报机制，与全体投资者特别是中小股东共享公司经营发展成果。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求建立、健全了股东会、董事会、审计委员会、独立董事及董事会秘书等公司治理机制，依法制定了公司章程、股东会和董事会议事规则、对外担保、关联交易、信息披露等各项规范运作制度，形成相互制衡的公司治理结构。公司建立了覆盖公司采购、生产、销售、研发等全业务流程的内部控制制度，公司经营管理严格按照各项规章制度规范运行。通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已建立、健全符合上市要求、能够保证中小股东充分行使权利的现代企业制度和公司治理结构。 三、融资必要性及募集资金使用规划 向高附加值、特种领域拓展是聚乙烯醇产业链发展的重要趋势。公司本次募集资金拟投向年产1.6万吨PVB树脂及年产1.6万吨PVB功能性膜项目、年产6万吨水基型胶粘剂项目、PVA产业链节能增效技术改造项目、电石生产线节能增效技术改造项目、研发中心建设项目、PVA产品中试装置建设项目以及补充流动资金。 募集资金使用有助于提高公司PVB功能性膜、水基型胶粘剂等高附加值产品的生产能力，增强技术实力，推动节能降耗，降低生产成本，完善产业链布局，从而进一步提升公司核心竞争力和行业地位，在提升公司效益、优化产品结构的同时，能够满足下游新兴领域日益增长的市场需求，加速高附加值领域的国产替代进程，本次融资具有必要性。 四、持续经营能力及未来发展规划 经过多年的技术开发、工艺积累和市场推广，公司已建立聚乙烯醇全产业链布局，形成了成熟的经营模式、先进的行业地位和较强的综合竞争力。公司在聚乙烯醇及上下游领域形成了国内先进的技术成果，推动部分聚乙烯醇产品实现了国产替代，产品作为“内蒙古自治区名牌产品”销往全球40余个国家和地区，已与下游大型客户形成长期稳定的合作关系。根据中国化纤工业协会统计，以集团口径计算，公司已成为全国聚乙烯醇三大生产基地之一。报告期内，公司营业收入分别为506,138.28万元、378,325.31万元、348,621.48万元和179,698.38万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为80,301.00万元、52,648.91万元、48,531.57万元和26,888.46万元，持续经营能力具有充分保障。 公司以打造全球绿色化工新材料研发和生产一流企业为发展愿景，将抓住我国化工产业转型升级的历史机遇，进一步加大技术创新力度、提升产品开发能力、优化公司治理与经营管理，推动主营业务向高品质、多品种、差异化、高附加值方向发展，提高公司全球竞争力，为推动我国高端聚乙烯醇相关产品的国产替代做出积极贡献。 公司实际控制人签字：________________ 发行概况 目录 发行人声明...............................................................................................................................1致投资者声明...........................................................................................................................2一、上市目的.....................................................................................................................2二、现代企业制度的建立健全情况.................................................................................2三、融资必要性及募集资金使用规划.............................................................................3四、持续经营能力及未来发展规划.................................................................................3发行概况...................................................................................................................................4目录.......................................................................................................................................5第一节释义.......................................................................................................................9一、一般词汇.....................................................................................................................9二、专业词汇...................................................................................................................15第二节概览.....................................................................................................................18一、重大事项提示...........................................................................................................18二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...............................................................23三、本次发行概况...........................................................................................................24四、发行人主营业务经营情况.......................................................................................26五、发行人符合主板定位相关情况...............................................................................36六、发行人报告期内主要财务数据及财务指标...........................................................37七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...................................38八、发行人选择的具体上市标准...................................................................................40九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...................................................................40十、募集资金用途与未来发展规划...............................................................................41十一、其他对发行人有重大影响的事项.......................................................................42 第三节风险因素.................................................................................................................43 一、与发行人相关的风险...............................................................................................43二、与行业相关的风险...................................................................................................49 第四节发行人基本情况.....................................................................................................53 一、发行人基本情况.......................................................................................................53 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况...