innventure inc美股招股说明书(2025-12-05版)

Innventure, Inc. 特殊股东大会摘要

核心事件
2025年12月2日，Innventure, Inc.（以下简称“公司”）召开特别股东大会（“特别会议”），审议与Yorkville（YA II PN, Ltd.）相关的可转换债券转换事宜。会议召开时，公司已发行且在外的普通股为58,046,433股（每股面值0.0001美元），优先股包括33,144股B类优先股（每股面值0.0001美元，每股1.97票权）和150,000股C类优先股（每股面值0.0001美元，每股1.3票权）。

投票情况

• 出席情况：合计35,268,907票权的股东通过现场或代理出席，构成法定人数。
• 议案一（Proposal 1）：批准发行相当于2025年9月15日已发行普通股20%或以上的股票，用于可转换债券转换（相关协议签署于2025年9月15日）。该议案获35,268,907票支持，通过。
• 议案二（Proposal 2）：批准发行相当于2025年3月25日已发行普通股20%或以上的股票，用于可转换债券转换（相关协议签署于2025年3月25日）。该议案获35,268,907票支持，通过。
• 附加提议：因议案一和二已获通过，股东未就“若票数不足需延期征集代理”的提议进行表决。

关键数据

• 股票信息：普通股代码“INV”，2025年12月3日收盘价4.98美元。
• 股权结构：普通股（1票/股）、B类优先股（0.97票/股）、C类优先股（1.3票/股）。
• 关联方：YA II PN, Ltd.（Yorkville）为可转换债券发行对象。

合规性说明

• 本补充声明更新自2025年4月23日原招股说明书（“原招股说明书”），并附有2025年12月4日提交的Current Report on Form 8-K。
• 投资风险详见原招股说明书“风险因素”章节。
• 证券发行未获SEC或州证券监管机构批准或认可，相关声明以SEC备案为准。

报告日期：2025年12月4日。