森麒麟：2025年三季度报告

公告编号：2025-058 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2024年度权益分派事项 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了关于2024年度利润分配方案的事项，以权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利2.9元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司2024年度权益分派事项已于2025年6月30日实施完毕。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、公司实际控制人、董事长提议持续提高股东回报暨2025年中期分红事项 公司于2025年4月24日收到公司实际控制人、董事长秦龙先生出具的《关于提议持续提高股东回报暨2025年中期现金分红的函》，基于对公司未来发展的长期信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考量，推动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益，公司实际控制人、董事长秦龙先生提议，在2025年中期进行现金分红，具体方案为以权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、2022年股票期权激励计划相关事项 2025年7月18日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期部分行权条件成就的议案》。拟对本次激励计划根据相关规定需注销的股票期权进行注销，调整本次激励计划行权价格，同时本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期部分行权条件已经成就。关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。董事会薪酬与考核委员会对上述事项出具了核查意见；德恒上海律师事务所对此出具了法律意见；国泰海通证券股份有限公司对部分行权条件成就事项出具了独立财务顾问报告。 年初至报告期末，公司本次激励计划激励对象自主行权数量为477,652股。 4、变更经营范围、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度事项 因工商登记分类变化，公司经营范围需进行相应规范，公司营业执照中的经营范围相应进行变更。同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步规范公司运作，并结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司拟结合最新相关规定，修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时对公司部分治理制度进行修订、制定，未涉及修订的公司各项制度中尚存的涉及监事会、监事的表述及规定不再适用。 公司于2025年8月29日召开了第四届董事会第六次会议，于2025年9月15日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的议案》。公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并换发了新《营业执照》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 5、2025年半年度权益分派事项 公司于2025年8月29日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了2025年半年度权益分派事项，以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。