永兴材料：2025年三季度报告

公告编号：2025-044号 证券简称：永兴材料 永兴特种材料科技股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注：截至2025年9月30日，永兴特种材料科技股份有限公司回购专用证券账户位于前10名股东中，该账户持有9,232,748股，占公司总股本的1.71%，均为无限售流通股且不存在被质押或冻结情况。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司董事会完成换届选举，聘任新一届高级管理人员 报告期内，公司第六届董事会、第六届监事会及高级管理人员任期届满，公司结合新《公司法》等法律法规及规范性文件的最新规定和公司实际情况，对公司治理结构进行调整，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，在董事会中设置一名职工代表董事。公司于2025年8月20日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年9月10日召开三届六次职工代表大会、2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了换届选举相关议案，选举产生了公司第七届董事会。公司于2025年9月10日召开了第七届董事会第一次会议，聘任了新一届高级管理人员。具体内容详见公司于2025年8月22日、2025年9月11日刊登在巨潮资讯网上的《第六届董事会第七次会议决议公告》《第六届监事会第七次会议决议公告》《2025年第二次临时股东大会决议公告》《关于选举职工代表董事的公告》《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-033号、2025-034号、2025-039号、2025-040号、2025-041号）等相关公告。 2、公司实施2025年半年度权益分派 公司于2025年8月22日、2025年9月10日分别召开了第六届董事会第七次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，同意以公司2025年6月30日总股本539,101,540股扣除股票回购专用证券账户中回购股份9,232,748股后的余额529,868,792股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2025年半年度权益分派已于2025年10月22日实施完毕。具体内容详见公司于2025年8月22日、2025年10月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-036号、2025-042号）等相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会2025年10月30日