维科精密：2025年三季度报告

证券简称：维科精密 公告编号：2025-044 上海维科精密模塑股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 合并资产负债表重大变动的情况说明 单位：元 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、修订《公司章程》及公司治理相关制度 公司于2025年7月31日召开第二届董事会第九次会议，于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》，对《公司章程》及部分公司治理相关制度进行修订。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》。 2、选举职工代表董事 公司于2025年8月25日召开2025年第一次职工代表大会，选举张茵女士为职工代表董事，任期与第二届董事会任期一致。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事的公告》。 3、2025年中期利润分配 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》。以现有公司总股本138,254,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计人民币6,912,743.30元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年中期利润分配方案的公告》《2025年中期权益分派实施公告》。 4、向不特定对象发行可转换公司债券事项 公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十一次会议，于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海维科精密模塑股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 上海维科精密模塑股份有限公司董事会2025年10月30日