宝光股份：宝光股份2025年第三季度报告

证券代码：600379 陕西宝光真空电器股份有限公司2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1.控股股东国有股份无偿划转事项 2025年3月26日，公司披露了《关于控股股东筹划国有股份无偿划转的提示性公告》，中国西电集团有限公司（以下简称“西电集团”）拟筹划将其全资子公司陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）持有的宝光股份99,060,484股股份（持股比例30.00%）无偿划转至西电集团。 2025年5月21日，公司披露了《关于控股股东筹划国有股份无偿划转暨控股股东发生变更的进展公告》《收购报告书摘要》《简式权益变动报告书》《收购报告书》及相关法律意见书。西电集团与宝光集团于2025年5月16日签署《陕西宝光真空电器股份有限公司国有股份无偿划转协议》，宝光集团将其持有公司的无限售条件流通股99,060,484股（占公司总股本的30.00%）无偿划转至西电集团，后续将履行国资监管程序、上海证券交易所对本次交易进行合规性确认及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记程序。 2025年6月21日，公司披露了《关于控股股东国有股份无偿划转暨控股股东发生变更的进展公告》，上述无偿划转事宜尚在推进过程中，已完成国资委产权管理综合信息系统产权登记。 2025年7月10日，公司披露了《关于控股股东国有股份无偿划转完成过户登记暨控股股东发生变更的公告》，上述国有股份无偿划转涉及的股份已办理完成过户登记手续，此次国有股份无偿划转涉及履行的程序已全部履行完毕。西电集团直接持有公司99,060,484股无限售流通股股份，占公司总股本的30.00%，宝光集团不再持有公司股份。公司的直接控股股东由宝光集团变更为西电集团，公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国资委。 2.收购成都凯赛尔科技有限公司股权及增资控股进展情况 2024年12月26日公司第八届董事会第四次会议审议并通过《关于收购成都凯赛尔科技有限公司股权及增资控股的议案》，同意公司与转让方成都凯赛尔贸易有限公司、标的公司成都凯赛尔科技有限公司（以下简称“凯赛尔科技”）签订《股权转让与增资扩股协议》，公司通过收购股权及增资方式，以人民币4,200万元取得凯赛尔科技51.16%股权，控股凯赛尔科技。 截至2025年7月14日，收购凯赛尔科技股权及增资事项已完成工商变更登记，宝光股份持有凯赛尔科技51.16%股权。 3.关于董事长辞职暨补选非独立董事情况 2025年10月15日，公司董事长谢洪涛先生向董事会提交书面《辞职报告》，谢洪涛先生由于工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、 董事会审计委员会委员的职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职报告生效后，谢洪涛先生将不再担任公司任何职务。谢洪涛先生的辞职将导致公司董事会审计委员会低于法定人数，为保障公司董事会审计委员会正常运作，在公司补选董事工作完成前，谢洪涛先生将按照法律法规和《公司章程》有关规定，继续履行董事、董事会审计委员会委员职责。 2025年10月15日，公司控股股东中国西电集团有限公司（持股比例30%）向公司董事会提交了关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的临时提案，并提请公司董事会将该临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 2025年10月16日，公司召开了第八届董事会提名委员会第二次会议、第八届董事会第十次会议，审议通过《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。同意股东单位中国西电集团有限公司提名的王海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；同意将中国西电集团有限公司提交的临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 上述事项的相关内容，详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 合并利润表 2025年1—9月 编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 公司负责人：王海波主管会计工作负责人：付曙光会计机构负责人：袁卫孝 合并现金流量表 2025年1—9月 编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会2025年10月29日