永安药业：2025年三季度报告

潜江永安药业股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 注：截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份5,537,350.00股，占公司股份总数的1.88%，位居公司当期全体股东持股数量排名第四名，根据现行披露规则不纳入前十名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、关于变更公司经营范围、增加董事会成员人数并修订《公司章程》的情况 公司分别于2025年9月24日、2025年10月14日召开第七届董事会第九次临时会议及2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围、增加董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。基于公司实际经营和业务发展需要，根据《企业经营范围登记管理规定》的相关要求，公司将对经营范围进行调整；公司原董事会成员人数将由6名增至7名，并增设1名职工代表董事、1名副董事长；公司将取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。2025年10月17日，公司召开了职工代表大会，经民主讨论、表决，选举夏沙先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。2025年10月21日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见2025年9月25日、2025年10月15日、2025年10月21日及2025年10月23日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于变更经营范围、增加董事会成员人数并修订〈公司章程〉以及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-55）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-58）、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-60）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-61）等相关公告。 2、关于收购凌安科技少数股东股权暨对外投资并完成工商变更登记的情况 公司于2025年9月24日召开第七届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨对外投资的议案》，同意公司使用自有资金2,700万元收购控股子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）少数股东张勇、夏昌培、代亮合计持有的凌安科技49.20%股权，并签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司将持有凌安科技100%股权，公司合并报表范围未发生变化。2025年10月，双方依照协议约定，顺利完成全部交易流程，凌安科技办理完成上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由潜江市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内 容见2025年9月25日及2025年10月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于收购控股子公司少数股东股权暨对外投资的公告》（公告编号：2025-54）、《关于子公司湖北凌安科技有限公司完成工商变更登记暨对外投资的进展公告》（公告编号：2025-59）等相关公告。 3、关于公司实际控制人、董事长解除留置的情况 公司于2025年5月收到公司实际控制人、董事长陈勇先生家属的通知，陈勇先生被鹤峰县监察委员会立案调查并实施留置。2025年5月6日，公司召开第七届董事会第七次临时会议，同意选举公司董事、常务副总经理陈子笛先生在此期间代为履行董事长的职责。2025年9月，公司收到陈勇先生家属的通知，鹤峰县监察委员会已解除对陈勇先生的留置措施，陈勇先生已能正常履行公司董事长的职责，陈子笛先生将不再代为履行公司董事长的职责。具体内容见2025年5月6日、2025年5月7日及2025年9月4日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》（公告编号：2025-31）、《第七届董事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2025-32）、《关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告》（公告编号：2025-50）。 4、关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划实施完成的情况 公司于2025年7月25日披露了《关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人拟减持公司股份的预披露公告》，公司控股股东、实际控制人之一致行动人黄冈永安药业有限公司（以下简称“黄冈永安”）持有公司股份10,529,232股（占总股本比例3.5731%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例3.6415%），因经营需要计划自减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过2,632,300股（占总股本比例0.8933%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例0.9104%），本次减持不会导致公司控制权发生变更。2025年9月4日至2025年10月13日，黄冈永安通过集中竞价方式共计减持公司股份2,632,300股，本次减持计划已实施完成。具体内容见2025年7月25日、2025年9月9日及2025年10月15日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-45）、《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-51）、《简式权益变动报告书》、《关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划实施完成的公告》（公告编号：2025-57）等相关公告。 5、美国诉讼案情况 2021年10月，原告VITAWORKS IP,LLC和VITAWORKS,LLC在针对公司产品客户的专利侵权诉讼案件中，向法庭提交动议要求将公司加为被告，起诉公司的牛磺酸产品侵犯了其在美国的9745258号、9815778号、9926265号、10040755号、10961183号专利，专利主要涉及牛磺酸的制造工艺。2022年1月21日，公司收到由湖北省汉江中级人民法院送达的美国特拉华联邦地区法院民事诉讼传票及关于专利侵权的起诉状。公司通过法律程序积极应诉，2024年2月，公司收到美国特拉华联邦地区法院法官批准的《规定最终判决》，该判决书作出了公司被控工艺和产品未直接或间接侵犯原告所主张的五项专利中的任何专利，且原告需要按照法院的命令赔偿公司部分律师费。2024年3月，公司获悉原告已向美国联邦巡回上诉法院提起上诉，并收到了上诉通知书。2024年12月31日，原告VITAWORKS IP,LLC在美国新泽西州破产法院申请破产，公司代理律师正参与破产程序，美国联邦巡回上诉法院因该破产程序暂时中止了上诉案件程序。公司将持续关注原告破产清算进展及案件动态，全力保障公司及投资者的利益。具体内容见2024年2月7日及2024年3月5日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》（公告编号：2024-10）、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》（公告编号：2024-11）等相关公告。 上述重要事项，提醒投资者关注。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：潜江永安药业股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 潜江永安药业股份有限公司董事会2025年10月29日